Тайваньское шифрование регулируется! Решение по делу BitAsset с китайским капиталом вынесено, исключение VASP вызывает следование.

Тайваньская платформа криптоактивов BitAsset была оштрафована судом на 300 000 новых тайваньских долларов за связи с китайским капиталом и нарушение законодательства. Два ответственных лица по делу были приговорены к тюремным срокам в 3 и 5 месяцев соответственно, с возможностью заменить наказание на денежный штраф и условное освобождение на 2 года. Компания была исключена из списка поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) финансовым надзором в мае этого года и полностью прекратила свою торговую деятельность.

Решение по делу BitAsset в Китае

Недавно Тайбэйский окружной суд опубликовал решение, подтвердив, что BitAsset фактически контролируется китайским капиталом. Первый ответственный, мужчина с фамилией Ху, признал, что после сотрудничества с китайским новым блокчейном по созданию компании перевел 5 миллионов юаней обратно на свой личный счет. Его преемник, мужчина с фамилией Го, заявил, что с декабря 2018 года он является подставным ответственным, а фактическими делами управляют президент китайской медиагруппы Xinpai Ван Синь и мужчина с фамилией Га.

Скрытые цепочки управления раскрыты

Следствия прокуратуры показывают, что многие ответственные лица BitAsset являются номинальными фигурами и получают вознаграждение за помощь китайским капиталам в ведении криптоактивов на Тайване. Позднее другой представитель с фамилией Гуо также признал, что через мужчину с фамилией Гао приобрел акции компании, продолжая фактический контроль китайского капитала над платформой.

Регулирование вмешивается: исключение VASP и прекращение бизнеса

С усилением регулирования услуг виртуальных активов на Тайване, Комиссия по финансовым услугам в этом году в мае исключила BitAsset из списка VASP по противодействию отмыванию денег и 10 мая объявила о полном прекращении услуг по торговле криптоактивами. На 8 августа в стране осталось всего 8 компаний, которые могут легально вести бизнес с виртуальными активами.

Шифрование специального закона и лицензирования на подходе

Комиссия по финансовым услугам планирует в конце сентября опубликовать список первых операторов, получивших официальные лицензии VASP, и продвинуть законодательный процесс первого закона о виртуальных активных услугах. Этот законопроект уже направлен на рассмотрение в Исполнительный Юань, и после его одобрения будет передан в Законодательный Юань для обсуждения. В будущем компании с китайским капиталом и несоответствующие нормы операторы столкнутся с более строгими требованиями для выхода на рынок.

Заключение

BitAsset подчеркивает риски крипторынка Тайваня и отражает ужесточение позиции тайваньских регулирующих органов в отношении рынка виртуальных активов. С введением специального законодательства о шифровании и системы лицензирования рынок войдет в эпоху более высоких стандартов соблюдения, и инвесторам следует обратить внимание на фон платформы и состояние регулирования, чтобы снизить потенциальные риски.