Израиль задержал 187 миллионов долларов шифрования активов, связанных с Ираном, стейблкоины стали новым фронтом санкций

Министерство обороны Израиля через Национальное управление финансирования борьбы с терроризмом (NBCTF) объявило о конфискации 187 криптоактивов, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Эти кошельки в настоящее время содержат около 1,5 миллиона долларов США в USDT, но их исторический объем транзакций достиг 1,5 миллиарда долларов США.

Этот шаг произошел через несколько дней после того, как Министерство юстиции США конфисковало 584,741 долларов США USDT у гражданина Ирана, связанного с проектом дронов IRGC. Это свидетельствует о том, что международное сообщество усиливает борьбу с действиями Ирана по уклонению от санкций с использованием криптоактивов.

01 Арестные действия: Израиль наносит удар, замораживает криптоактивы ИРГЦ

Министр обороны Израиля Yoav Gallant подписал указ, разрешающий изъятие этих криптовалютных кошельков на основании Закона о борьбе с терроризмом 2016 года. Израильские чиновники заявили, что хотя эти кошельки сейчас содержат лишь около 1500000 долларов США в USDT, объем средств, обработанных в прошлом, достиг 1,5 миллиарда долларов.

Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) в приказе о конфискации заявило, что они «уверены, что эти криптоактивы Кошелек принадлежат Иранскому Корпусу Стражей Исламской Революции (IRGC) и используются для совершения серьезных террористических преступлений». IRGC признан террористической организацией рядом стран, включая США, ЕС и Израиль.

Это не первый случай, когда Израиль принимает подобные меры. В 2022 году Министерство обороны Израиля конфисковало криптоактивы, связанные с финансированием ХАМАСа, изъяв 30 кошельков, содержащих десятки тысяч шекелей.

02 Техническое сотрудничество: совместная работа компании по анализу блокчейна и эмитента стабильных монет

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic сыграла ключевую роль в этой операции. Компания срочно включила эти конфискованные адреса в свою следующую версию технологии комплексного анализа блокчейна, доступную для пользователей для фильтрации и отслеживания.

Соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон отметил, что компания не может подтвердить, действительно ли эти Кошельки принадлежат IRGC. Он также упомянул, что «некоторые адреса могут управляться сервисами шифрования и могут быть частью инфраструктуры Кошельков, способствующих транзакциям для нескольких пользователей».

Компания Tether также приняла участие в данной акции. Из 187 адресов, указанных в NBCTF, Tether 13 сентября занесла 39 адресов в черный список. Эта операция сделала невозможными любые дальнейшие транзакции USDT с этими кошельками, эффективно заморозив 1,5 миллиона долларов США USDT, принадлежащих этим адресам.

03 Исторический контекст: IRGC долгое время использует шифрование для обхода санкций

Иран использует шифрование для обхода международных санкций уже много лет. В 2020 году генерал Ирана Саид Мохаммад открыто призвал использовать шифрование для обхода санкций.

Он тогда заявил: "Нам нужно создать более сложные механизмы для обхода санкций. Чтобы избежать санкций, мы должны разрабатывать решения вместе с партнёрами из других стран, такие как товарные биржи и использование криптоактивов."

В декабре 2024 года Министерство финансов США добавит адреса криптоактивов на сумму 332 миллиона долларов США в USDT в список санкций. Эти адреса связаны с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом, который подвергся санкциям за передачу десятков миллионов долларов вооруженной группе Хуситов в Йемене.

04 Более широкий удар: международное сотрудничество против иранской сети шифрования

Действия Израиля являются последним шагом в серии международных усилий, направленных на борьбу с шифрованием сети IRGC. На прошлой неделе прокуратура штата Массачусетс подала гражданский иск против Мохаммада Абедини.

Абедини является основателем иранской компании SDRA, которая предоставляет техническую поддержку иранским военным беспилотникам "Shahed". Министерство юстиции США заявило, что эти токены хранятся в неуправляемом кошельке шифрования.

В июне 2025 года произраильская хакерская группа Gonjeshke Darande украла 90 миллионов долларов из крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, обвинив ее в связях с КСИР. Elliptic и другие организации связали Nobitex с КСИР.

05 Прозрачность и вызовы: двусторонний эффект блокчейна

Присущая технологии блокчейн прозрачность обеспечивает полную видимость потоков средств, позволяя всем участникам экосистемы играть ключевую роль в выявлении и снижении незаконных финансов.

Однако эта прозрачность является обоюдоострым мечом. Хотя она позволяет отслеживать незаконные потоки средств, она также приносит с собой проблемы с конфиденциальностью. Как показывает случай с Tornado Cash, между инструментами конфиденциальности и соблюдением нормативных требований существует напряженность.

Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года, обвинив его в отмывании денег, в частности, в использовании хакерской группировкой Lazarus из Северной Кореи для обработки более 1 миллиарда долларов незаконных средств.

06 Регуляторное влияние: новая эпоха соблюдения для криптоактивов

Эти события знаменуют собой наступление новой эры соблюдения правил для криптоактивов. Эмитенты стабильных монет, такие как Tether, добровольно замораживают адреса в соответствии с указаниями правительства, что стало новой нормой.

Эксперты отрасли считают, что эта акция по задержанию является тестовым случаем глобального шифрования правопорядка. Замораживая активы на блокчейне, Израиль демонстрирует, что даже анонимные сделки могут быть расшифрованы с помощью высококачественных аналитических инструментов, что может оказать сдерживающее воздействие на правонарушителей.

Однако это также вызвало опасения по поводу централизации стабильных токенов, таких как USDT, поскольку эмитенты, такие как Tether, могут подчиняться государственным приказам, эффективно выполняя роль привратников.

07 Будущее: продолжающаяся игра и развитие технологий

Иранская сторона продемонстрировала адаптивность — переключившись на альтернативные биржи и акцентировав внимание на приватных токенах. Это свидетельствует о том, что эти действия по конфискации являются тактической победой, а не стратегическим поражением.

Для профессионалов в области блокчейна это событие подчеркивает необходимость усиления инструментов соблюдения нормативных требований. Компании, такие как Elliptic и TRM Labs, будут продолжать играть ключевую роль в выявлении и отслеживании незаконных потоков средств.

В долгосрочной перспективе такие события могут способствовать развитию более технологий конфиденциальности, но в то же время они также могут привести к ужесточению регулирующих рамок. Индустрия криптоактивов должна найти баланс между инновациями и соблюдением норм.

Заключение

Израиль конфисковал 187 кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана, что знаменует собой переход межгосударственной финансовой войны в новую эру цифровых валют. Этот шаг не только демонстрирует зрелость технологий анализа блокчейна, но и подчеркивает двойную роль стейблкоинов в трансакциях капитала через границы: они являются как прозрачной и отслеживаемой цепочкой, так и инструментом для уклонения от санкций.

В будущем, с постоянным развитием технологий регулирования и эволюцией технологий защиты конфиденциальности, эта игра в кошки-мышки в области криптоактивов, вероятно, будет дальше эскалироваться. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и способы обхода санкций со стороны стран, подвергшихся санкциям, будут постоянно эволюционировать, формируя длительную цифровую финансовую войну без выстрелов.