Абсолютная энергия привлекла 170 миллионов Виртуальные деньги! Второй обыск в северной прокуратуре, арестованы и помещены под стражу генеральный директор и еще 3 человека.

Следственный отдел прокуратуры Тайбэя проводит расследование дела, связанного с «Абсолютной энергией», подозреваемой в мошенничестве под предлогом привлечения средств через виртуальные деньги и инвестиции в чистую энергию. 16 сентября началась вторая волна обысков, и были вызваны на допрос несколько причастных лиц. После допроса прокуроры 17 сентября утром подали в суд ходатайство о задержании и запрете на свидания для генерального директора по фамилии У и еще четырех обвиняемых, и дело рассматривается по обвинениям в нарушении «Закона о банках» и «Уголовного кодекса» за тяжкое мошенничество.

Методы мошенничества: Виртуальные деньги + акции с высокой доходностью

Прокуратура указывает, что незаконная группа, прикрываясь инвестициями и финансами, создала веб-сайт и провела информационную сессию, утверждая, что занимается инвестициями в Виртуальные деньги и технологии чистой энергии, и обещала:

· Гарантия капитала

· Выпуск акций класса А и класса Б, годовая процентная ставка достигает 25,2% и 42% соответственно.

· Предоставление "привилегированных акций компании Абсолютные Энергии" в качестве удостоверения

Высокая доходность привлекла большое количество инвесторов, однако, после проверки выяснилось, что дивиденды, получаемые инвесторами, поступают из本金 других инвесторов, что является典型ной схемой Понци "новые деньги платят старым".

Масштаб ущерба и сумма

Число жертв: 199 человек

Сумма, вовлеченная в дело: более 170 миллионов новых тайваньских долларов

Незаконно полученные средства: первый этап операции уже изъял более 80 миллионов.

Ход расследования: две волны поисковых операций

· Первая волна (август)

Конфискация незаконно полученных средств свыше 8,000,000 долларов

Суд разрешил задержание семи человек, включая мужчину по фамилии Цю, ответственного за компанию, занимающуюся запрещенными ставками.

· Вторая волна (16 сентября)

Поиск нескольких точек

Допрос генерального директора, мужчину с фамилией У и других.

17 числа в утренние часы под стражей находятся 4 обвиняемых.

Сотрудничество между ведомствами по расследованию

Дело было передано Центру предупреждения о мошенничестве прокуратуры Северного Тайваня после того, как Высшая прокуратура Тайваня получила уведомление о подозрительных переводах от финансовых учреждений, и также было запрошено:

· Департамент по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции предоставил данные

· Управление расследований Тайбэя совместно с полицией района Даань проводит расследование

Заключение

«Абсолютная энергия» — это схема привлечения средств, которая сочетает Виртуальные деньги и инвестиции в чистую энергию. Используя высокие процентные ставки и обещания сохранности капитала, она привлекает инвесторов, но на самом деле это пирамида. Прокуратура уже дважды проводила масштабные обыски и арестовала нескольких ключевых участников. В дальнейшем будет продолжено расследование потоков средств и других вовлеченных лиц, чтобы предупредить общественность о подобных инвестиционных ловушках с «высокими доходами и низкими рисками».