Tether в сотрудничестве с Министерством юстиции США активно замораживает Tether для борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами «杀猪盘»

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил Tether (USDT) на сумму примерно 42 миллиарда долларов в соответствии с мерами Министерства юстиции США (DOJ) по передаче и конфискации активов.

Министерство юстиции изъяло Tether на сумму 6100 долларов, указывая на внешний адрес кошелька

Прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии более $6,100 в Tether, а следователи выявили изъятые средства до некоторых криптовалютных адресов, связанных с отмыванием денег. Эти платформы внешне очень похожи на легальные биржи, демонстрируя фальшивые высокоприбыльные данные, которые побуждают жертв постоянно инвестировать свои средства. Когда жертва пытается снять деньги, мошенники совершают второе мошенничество на основании уплаты налогов или обработки комиссий.

Министерство внутренней безопасности США отслеживает денежные потоки в цепочке и блокирует связанные кошельки

Адвокат Северной Каролины Эллис Бойл заявил, что через горячую линию Агентства по расследованиям внутренней безопасности (HSI) следователи денежных потоков в блокчейне могут начать с отчёта жертвы, проанализировать путь средств на блокчейне и, наконец, обнаружить и перехватить эти уголовные доходы, разбросанные по нескольким кошелькам.

Технологическая архитектура Tether позволяет удалённо замораживать токены, хранящиеся в определённых криптокошельках, по запросу правоохранительных органов, и представитель компании отметил, что до 42 миллионов долларов из замороженных активов на сумму $35 млн были оформлены после 2023 года. Такие действия не ограничиваются одним делом, но также охватывают активы, связанные с торговлей людьми и вооружёнными конфликтами в Израиле и Украине, а Tether помогал Министерству юстиции США в заморозке активов, связанных с инвестиционным мошенничеством.

Исследование показывает значительный рост отмывания денег в криптовалюте, при этом наиболее значительный рост преступности наблюдается в китайском сообществе

Группа по борьбе с финансовыми действиями (FATF) отметила, что незаконная финансовая деятельность на рынке криптовалют растёт. В 2023 году водители отмывали деньги через криптовалюты на сумму до 820 миллиардов долларов, что превысило 100 миллиардов долларов в 2020 году, при этом особенно значительным был рост преступных сетей, связанных с китайскими сообществами.

FATF — это совместная организация семи стран G7, созданная в 1989 году для установления международных стандартов и содействия реализации правовых, регуляторных и оперативных мер по защите финансовой системы от борьбы с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и другими действиями, представляющими угрозу для мировой финансовой системы.

Поскольку стейблкоины играют роль ликвидности в криптовалютных транзакциях, их низкая волатильность и высокая эффективность передачи делают их предпочтительным инструментом для отмывателей денег. FATF призвала правительства в прошлом году принять более жёсткие регуляции для закрытия регуляторных лазеек. В настоящее время санкционированные организации, такие как российская криптовалютная биржа Garantix, включены в список регуляторов и замораживаются в различных странах. Правоохранительные органы по всему миру усиливают контроль над поставщиками услуг виртуальных активов, требуя от них выполнять те же или даже более строгие обязательства по борьбе с отмыванием денег, что и основные финансовые учреждения.

Публикация Tether сотрудничает с Министерством юстиции США для активного замораживания Tether с целью борьбы с преступлениями по отмыванию денег «убийством свиней» впервые появилась на Chain News ABMedia.