Enforcement Actions

คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ให้ริบ USDT มูลค่ามากกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีที่มาจากเหตุฉ้อโกงฟิชชิงแบบอาศัยจดหมายทางกายภาพที่ส่งถึงผู้ใช้ของ Ledger ผู้เสียหายหลังจากได้รับจดหมายปลอม ได้เปิดเผยวลีช่วยจำ ทำให้เงินถูกขโมย ผู้หลอกลวงพยายามซ่อนเงินโดยใช้วิธีการโอนหลายขั้นและการแลกเปลี่ยน แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้ตำรวจติดตามเส้นทางการไหลของเงินได้ และผ่านกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง ก็สามารถนำเงินกลับคืนได้สำเร็จ

ราคา Bitcoin（BTC）ย่อตัวลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน อยู่ที่ประมาณ 66,780 ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทขุด Bitcoin อย่าง MARA ปรับลดพนักงาน 15% และเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่า แฮกเกอร์จากเกาหลีเหนืออาจใช้ช่องโหว่ของ Drift Protocol เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มูลค่า 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 เมษายนต่อรัฐแอริโซนา รัฐคอนเนตทิคัต และรัฐอิลลินอยส์ โดยย้ำถึงเขตอำนาจพิเศษเหนือสัญญาอีเวนต์และตลาดคาดการณ์ และขอให้ศาลรัฐบาลกลางออกคำสั่งห้ามการแทรกแซงกิจกรรมในตลาดคาดการณ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์แต่งตั้งรองอัยการสูงสุด ทอดด์ เบลนช์ ให้เป็นรักษาการอัยการสูงสุด และได้ยุบทีมบังคับใช้กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลระดับชาติ ออกบันทึกเพื่อหยุดการกำกับดูแลและการดำเนินคดีกับอุตสาหกรรมคริปโต เบลนช์ยังคงถือครองสินทรัพย์คริปโตในขณะที่ลงนามในบันทึกดังกล่าว ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอาจละเมิดข้อกำหนดด้านจริยธรรม ก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมาย การที่เขาย้ายสินทรัพย์ไปไว้ในชื่อครอบครัวจะสามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้หรือไม่นั้นยังเป็นที่ถกเถียงอยู่

รัฐบาลของทรัมป์ได้เข้ามาแทรกแซงการฟ้องร้องระหว่าง CFTC และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสามรัฐเมื่อไม่นานมานี้ โดยท้าทายอำนาจของรัฐบาลรัฐในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ CFTC อ้างว่าตาม《กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า》ตนมีเขตอำนาจเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวเหนือตลาดเหล่านี้ และกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐพยายามก้าวล่วงเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของสัญญาการแข่งขัน คดีครั้งนี้สะท้อนถึงปฏิบัติการกำกับดูแลของ 11 รัฐต่อการตลาดคาดการณ์ ซึ่งต้องเผชิญความท้าทางทางกฎหมายที่แตกต่างกัน หากศาลรัฐบาลกลางสนับสนุน CFTC ก็จะช่วยให้ตลาดคาดการณ์ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย มิฉะนั้นจะทำให้ความไม่แน่นอนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

นักสืบด้านบล็อกเชน ZachXBT ได้ออกมาตำหนิ Circle และ CEO อย่าง Jeremy Allaire อีกครั้ง หลังถูกกล่าวหาว่ามีความไม่กระตือรือร้นระหว่างการเอ็กซ์พลอยต์มูลค่า $280 ล้าน ที่เชื่อมโยงกับ Drift Protocol เขาอธิบายให้เห็นว่าทั้งเรื่องอื้อฉาวครั้งนี้คือความล่าช้าร้ายแรงในการตอบสนอง เนื่องจากมีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องข้ามสายโซ่ Circle Under

รัฐบาลของทรัมป์กำลังฟ้องรัฐอิลลินอยส์ คอนเนตทิคัต แอริโซนา และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของพวกเขา โดยโต้แย้งว่าสิทธิของรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการคาดการณ์นั้นมีอยู่ คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องแยกกันในวันพฤหัสบดีต่อทั้งสามคนจาก

การเอ็กซ์พลอยต์ของ Drift Protocol เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 ได้ระบายเงินจำนวน $285 ล้านผ่านการควบคุมของผู้ดูแล ทำให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงใน Solana DeFi ผู้โจมตีได้จัดการราคาของออราเคิลและการกำกับดูแล ส่งผลให้เกิดการถอนสินทรัพย์อย่างรวดเร็วและการโอนเงินข้ามสายโซ่ ซึ่งทำให้ความพยายามในการกู้คืนซับซ้อนขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ยุติการที่รัฐอิลลินอยส์เข้ามากำกับดูแลตลาดคาดการณ์ โดยเห็นว่าการกระทำของรัฐดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง คดีนี้เป็นการดำเนินการทางกฎหมายครั้งแรกของ CFTC ที่เผชิญหน้ากับการกำกับดูแลการพนันในระดับรัฐ จุดเริ่มต้นคือรัฐอิลลินอยส์ได้ออกคำสั่งห้ามให้ตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายการพนันของรัฐ

ข่าว Gate News วันที่ 2 เมษายน ตามข้อมูลจากตลาด คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐฯ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐอิลลินอยส์ ผู้ว่าการ และอัยการสูงสุด โดยกล่าวหาว่ามีความพยายามในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ให้เกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย สองหน่วยงานรัฐบาลกลางระบุว่ามาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิลลินอยส์ใช้บังคับไม่ได้ เพราะรัฐบาลของรัฐไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง เอกสารการฟ้องร้องเน้นว่าการดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเครื่องมือทางการเงินเชิงนวัตกรรมจากการแทรกแซงที่เกินขอบเขตโดยหน่วยงานท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรีของไต้หวันได้อนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือน 《ร่างกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน》 โดยกำหนดข้อกำกับดูแลและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและผู้ออกเหรียญเสถียร (stablecoin) พร้อมทั้งเน้นความเสถียรของตลาดและการคุ้มครองผู้ทำธุรกรรม ร่างกฎหมายระบุเงื่อนไขการอนุญาตอย่างชัดเจน ข้อกำหนดสำหรับการออกเหรียญเสถียร และการห้ามการกระทำที่เป็นการจัดการตลาด นอกจากนี้ ยังจะผลักดันการเปิดให้ซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของสินทรัพย์เสมือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะแรกจะเน้นไปที่สถาบันที่มีเงินทุนและความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก

กระเป๋าเงิน Ledger ถูกหลอกลวง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดเงินกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐคอนเนตทิคัตได้ยึดคริปโตมูลค่ามากกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Ledger เพื่อลดความเสี่ยงของการไหลของเงินบนเชนให้รัดกุมขึ้น กระเป๋าเงิน Ledger กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีฉ้อโกงคริปโทที่เพิ่งถูกหน่วยงานของสหรัฐฯ เล่นงาน

Resolv Labs ได้อัปเดตผู้ใช้งานเกี่ยวกับช่องโหว่ล่าสุดที่ได้สร้างโทเค็น USR จำนวน 80 ล้านโทเค็นขึ้นมา แม้ว่าผู้ถือที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ได้แลก (redeemed) โทเค็นของตนแล้ว แต่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ถือ RLP ยังเผชิญกับความล่าช้า การสืบสวนพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากบุคคลวงใน แต่การกู้คืนยังคงไม่แน่นอน

หลี่ เสวียน สมาชิกคนสำคัญของกลุ่มบริษัท ไท่จื่อ ถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศจีนแล้ว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญาหลายข้อ บริษัท Huayong Pay ที่เขาก่อตั้งขึ้นในกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล (คริปโต) มูลค่าสูงจำนวนมาก จนกลายเป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุด

รายงานการวิจัยจาก Chainalysis ระบุว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านได้ซื้อโดรนและอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียได้ระดมทุนไปแล้วมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์ และกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแสดงให้เห็นถึงธุรกรรมกับผู้ให้บริการในฮ่องกง แม้ว่าความไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยหลบเลี่ยงการติดตามได้ แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนกลับให้เบาะแสสำคัญสำหรับการสืบสวน

อดีตวิศวกรของ FTX อย่าง Nishad Singh ยินยอมชำระค่าปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ CFTC เพื่อยุติประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ FTX ล้มละลาย คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มระดับความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และความสำคัญของความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมในการลดความเสี่ยงทางกฎหมาย การให้ความร่วมมือของ Singh แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นการเตือนผู้บริหารว่าระหว่างการเติบโตต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดทางกฎหมาย

หลี่ ซิยง ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังประเทศจีน โดยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มฮุ่ยวั่ง กรณีนี้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเงินทุนจากคริปโต ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการฉ้อโกง สนับสนุนการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุน แม้ว่าปฏิบัติการปราบปรามระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้น เครือข่ายการฟอกเงินกลับยังคงมีความสามารถในการปรับตัวสูง ทำให้การติดตามกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง

หน่วยงานตรวจสอบและตำรวจไต้หวัน (หน่วยตำรวจและอัยการ) ร่วมกันสืบสวนและปราบปรามคดีการเดิมพันการแข่งขันการเลือกตั้งสกุลเงินดิจิทัลเสมือนของ Polymarket เป็นคดีแรก โดยจับกุมผู้ทำการเดิมพัน 2 ราย เนื่องจากยอมรับการกระทำผิดจึงได้รับการคุ้มครองด้วยการรอลงอาญา และเตือนประชาชนอย่าไปแทงบอลอย่างผิดกฎหมาย คดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการติดตามธุรกรรมของเหรียญ พร้อมย้ำถึงข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการเพิกถอน และโทษทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

ในปี 2026 รัสเซียเร่งการปฏิรูปการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านงบประมาณ โดยมีแผนจะห้ามไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ และจะเพิ่มความเข้มงวดด้านภาษีสำหรับสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจจะจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าผลกระทบด้านการคลังของนโยบายนี้ยังควรประเมินอย่างระมัดระวัง