Qian Zhimin, 13 bin Çinli yatırımcıdan 430 milyar RMB dolandırdı, Londra'da 29 Eylül'de duruşma yapıldı.

Birleşik Krallık hukuk tarihinde en büyük şifreleme kara para aklama davası olan Qian Zhimin (diğer adıyla Yadi Zhang, Huahua) 60.000 Bitcoin kara para aklama davası, 29 Eylül 2025'te Londra Southwark Crown Court'ta resmi olarak görülecek. Dava, 130.000 Çinli yatırımcıyı, 43 milyar RMB'ye kadar olan yasadışı toplama fonlarını kapsamakta ve sınır ötesi şifreleme transferi ile Ponzi Şeması'nın şaşırtıcı detaylarını ortaya çıkarmaktadır.

Ponzi Şeması'ndan zincir üzeri kara para aklamaya

Caixin'e göre, 2014 ile 2017 yılları arasında Qian Zhimin, "Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi A.Ş." adı altında yüksek getirili "yatırım finansmanı" ürünleri satmış, "kesin kazanç" vaadiyle yaklaşık 130.000 kişiyi yatırım yapmaya çekmiştir.

O, tipik bir "eski parayı geri verme" Ponzi Şeması modeliyle çalışıyor ve üç yıl içinde toplamda 430 milyar yuan yasadışı fon topladı.

2017'de Çin'in kripto varlıklar yasaklarını ilan etmesinin ardından, Qian Zhimin hızla 61,000 adet Bitcoin'e dönüştürdü ve İngiltere'nin Londra kentine kaçtı. İngiltere polisi 2018 ile 2021 yılları arasında, bu Bitcoin'leri onun ortaklarından birer birer ele geçirdi, o sırada piyasa değeri yaklaşık 6.7 milyar dolardı.

Ana fail yakalandı, yargılama başlayacak

2024 Nisan'ında, Qian Zhimin İngiltere'de yakalandı ve 23 Nisan'dan önce yasa dışı kripto varlıkları bulundurmak ve transfer etmekle iki adet kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Onunla aynı davada bulunan Seng Hok Ling de suçlandı, ancak "suç gelirlerini bildiği veya şüphe ettiği durumlarda kara para aklama düzenine katılma" suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu belirtti.

Qian Zhimin'in avukatı, tüm suçlamaları reddettiğini ve duruşmada kendisini aktif bir şekilde savunacağını belirtti.

Mağdurların Sınır Ötesi Tazminat Talep Etme Zorluğu

Olayla ilgili Bitcoin'ler el konulmuş olsa da, 130.000 Çinli yatırımcı için kayıpların geri alınması hala birçok zorlukla karşı karşıya:

Hukuk Süreçleri Karmaşık: İngiltere'deki suçtan elde edilen malvarlığının sivil geri kazandırma süreci, mağdurların kendi yatırım kanıtlarını sunmalarını ve zincir üzerindeki fon akışlarını takip etmelerini gerektirir.

Sınır Ötesi Adli Yardım Sınırlı: Çin ve Birleşik Krallık arasındaki adli iş birliği anlaşmalara bağlıdır, bilgi alışverişi hızı sınırlıdır.

Kripto Varlıklar teknik eşiği: Zincir üzerindeki izleme uzmanlık gerektirir, hakların korunmasını zorlaştırır.

Hukuk ve teknoloji arasındaki çift engel, mağdurların tazminat taleplerinin zaman alıcı olabileceği anlamına geliyor.

Olayın Etkisi ve İlgi Noktaları

Bu dava, yalnızca Birleşik Krallık'taki şifreleme Kara Para Aklama davalarının ölçeği rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda kripto varlıkların sınır ötesi fon transferi ve Kara Para Aklama'daki risklerini de vurguladı.

29 Eylül'de başlayacak duruşma ile birlikte, piyasa ve hukuk camiası dikkatle izleyecek:

1. İngiltere mahkemeleri, büyük ölçekli zincir üzerindeki varlık kanıtlarını nasıl ele alır?

2, Çinli yatırımcılar uluslararası yargı işbirliği ile kısmi kayıplarını geri alabilirler mi?

3, bu dava gelecekteki şifreleme varlıkları düzenlemesi ve kara para aklama sistem reformu için kritik bir örnek olacak mı?

Sonuç

Qian Zhiming davası, Ponzi Şeması, sınır ötesi kara para aklama ve şifreleme varlıkların aktarımını bir araya getirmektedir; dava edilen miktar ve mağdur sayısı oldukça nadirdir. Yargılama yaklaşırken, bu "60.000 Bitcoin"lik hukuki mücadele, dünya genelindeki kripto varlık düzenleme tarihinde önemli bir dönüm noktası haline gelebilir.