Kesin enerji, Yaşamsal Para'dan 170 milyon çekti! Kuzey Savcılığı'nın ikinci dalga baskınında, genel müdür ve diğer 4 kişi tutuklandı ve görüşmeleri yasaklandı.

Taipei Savcılığı, "Kesin Enerji"nin sanal para ve temiz enerji yatırımları adı altında dolandırıcılık yaptığı iddialarını araştırıyor. 16 Eylül'de ikinci bir arama operasyonu başlattı ve birçok şüpheliyi sorgulamak üzere çağırdı. Savcı, sorgulama sonrası, 17 Eylül sabahı mahkemeye başvurarak yönetici Wu soyadlı adam ve diğer 3 sanık için gözaltı ve iletişim yasağı talep etti. Tüm olay, Bankacılık Yasası ve Ceza Yasası'nda yer alan ağır dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Dolandırıcılık Yöntemi: Yaşamsal Para + Yüksek Faizli İkincil Hisse Senetleri

Savcılık, yasadışı bir grubun yatırım finansmanı adı altında bir web sitesi kurup bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, Yaşamsal Para ve temiz enerji teknolojisi yatırımı yaptıklarını iddia ettiğini ve taahhüt ettiklerini belirtti:

· Ana parayı koruma

· A tipi ve B tipi özel hisse senedi çıkarımı, yıllık faiz oranları sırasıyla %25,2 ve %42'ye kadar.

· "Kesin Enerji Şirketi İkincil Hisse Senetleri" sertifika olarak sağlanır.

Yüksek getiri, birçok yatırımcının fon yatırmasını sağladı, ancak yapılan incelemelerde, yatırımcıların aldıkları temettülerin diğer yatırımcıların sermayesinden geldiği belirlendi; bu tipik bir "önceki yatırımcıları yeni yatırımlarla besleme" Ponzi dolandırıcılığıdır.

Zarar Ölçeği ve Miktarı

Mağdur sayısı: 199 kişi

Söz konusu miktar: 170 milyon Yeni Tayvan Dolarını geçiyor

Kara para: İlk operasyon 80 milyonun üzerinde para ele geçirildi.

Soruşturma İlerlemesi: İki Dalga Arama Faaliyeti

· İlk Dalga (Ağustos)

8.000.000 TL'den fazla yasa dışı gelir ele geçirildi

Sesli teminatla ilgili yasaklanan şirketin yöneticisi Qiu soyadlı adam ve diğer 7 kişi, mahkeme onayıyla.

· İkinci Dalga (16 Eylül)

Çoklu noktalarda arama

Genel Müdür Wu ile birlikte diğer kişilerin görüşmesi

17 Mart sabahı sesli duruşma yasaklı 4 sanık

Kurumlar Arası İş Birliği ile Takip

Bu dava, Tayvan Yüksek Savcılığı'nın finans kuruluşlarından gelen anormal para transferi bildirimini aldıktan sonra, Kuzey Savcılığı'nın dolandırıcılık uyarı merkezine devretmesi ve işbirliği yapması ile başlamıştır:

· Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu Kara Para Aklama Önleme Dairesi veri sağladı

· Taipei Şehri Araştırma Bürosu ve Taipei Şehri Polis Departmanı Daan Şubesi, birlikte soruşturma yürütüyor.

Sonuç

"Kesin Enerji" fonu, Yaşamsal Para ve temiz enerji yatırımlarını bir araya getirerek, yüksek faiz oranları ve ana para garantisi ile yatırımcıları çekmeyi hedefliyor; ancak gerçekte bir Ponzi dolandırıcılığı. Savcılık, iki kez büyük çapta arama yaparak birçok ana üyesini gözaltına aldı ve devamında fon akışını ve diğer ilgili kişileri araştırmaya devam edecek. Halkı benzer "yüksek getiri, düşük risk" yatırım tuzaklarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor.