Küresel Bitcoin Ponzi Şeması Yatırımcıları 63 Milyon Dolar Kayıpla Karşı Karşıya Bıraktı

200 milyon dolarlık bir kripto Ponzi planı çözüldü ve 90.000 yatırımcıyı sahte getirilerle kandırarak devasa bir küresel dolandırıcılığı ve aşırı lüks harcamaları finanse etti.

CEO 200M $ Değerinde Küresel Kripto Ponzi Planında Suçunu Kabul Etti

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 17 Eylül'de küresel bir bitcoin yatırım girişiminin CEO'sunun dünya çapında binlerce insanı kandıran sahtekar bir operasyonu düzenlediğini itiraf ettiğini duyurdu. Praetorian Group International (PGI)'ı yöneten 60 yaşındaki Ramil Ventura Palafox, savcıların Ponzi şeması olarak tanımladığı bir dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Yetkililer, şirketin pazarlamasının günlük %3'e kadar getiri vaat ettiğini, ancak gerçekte gelen yatırımcı fonlarının daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için kullanıldığını belirtti.

Mahkeme kayıtları planın ölçeğini belgeledi: "Aralık 2019'dan Ekim 2021'e kadar, dünya çapında en az 90.000 yatırımcı PGI'ye 201.000.000 dolardan fazla yatırım yaptı, bunlar arasında en az 30.295.289 dolar nakit para ve en az 8.198 bitcoin (171.498.528 dolar değerinde) bulunmaktadır." DOJ ekledi:

Palafox'un eylemleri sonucunda, yatırımcılar en az $62,692,007 tutarında kayıplar yaşadı.

Savcılar, Palafox'un kurbanlar arasında güveni sürdürmek için sahte bir şekilde artan hesap bakiyelerini raporlayan bir web sitesi tasarladığını ve bu sırada parayı kişisel lükslerine yönlendirdiğini açıkladı.

Soruşturmacılar, onun yaklaşık 3 milyon dolar değerinde 20 egzotik araba, penthouse otel süitleri ve Las Vegas ile Los Angeles'ta milyonlarca dolarlık evler satın aldığını ortaya koydu.

Yetkililer ayrıca yatırımcı parasının lüks harcamalar için ve akrabalarını zenginleştirmek amacıyla nasıl saptırıldığını ayrıntılı olarak açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre, "Palafox, Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ve Hermes gibi lüks perakendecilerden giysi, saat, mücevher ve ev eşyaları satın almak için yatırımcıların parasıyla 3 milyon dolar daha harcadı."

En az $800,000 nakit para ve yaklaşık $3.3 milyon değerindeki 100 bitcoin'i, aile üyelerinden birine transfer etti.

Palafox, 10 Şubat 2026'da cezasını bekliyor, burada 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 62.692.007 $ tazminatı kabul etti. Bir federal hakim, nihai cezasını belirlemek için kılavuzları ve yasal dikkate alınmaları gözden geçirdikten sonra karar verecek.