Tayland Polisi, Korelileri Hedef Alan 15 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılık Çetesini Çökertti

Tayland polisi ve Güney Kore yetkilileri, yüzlerce Koreliyi dolandıran 15 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık çetesini yakın zamanda çökertti.

Tayland polisi, Güney Koreli araştırmacılarla birlikte, 15 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık çetesini çökertti.

Lungo Şirketi olarak bilinen grup, çevrimiçi dolandırıcılıklar ve sahte yatırımlar aracılığıyla 870'ten fazla Güney Koreliyi hedef aldı.

Yetkililer, Güney Kore'de 21'i zaten gözaltında olmak üzere 25 şüpheliyi tutukladı. Taylandlı yetkililer, Pattaya'da lider ve diğer sekiz üyesini gözaltına aldı.

Yazıldığı tarihte, Seul'de karşılaşacakları suçlamalar için iade edilme bekleniyor.

###Kripto Dolandırıcılık Çetesi Nasıl Çalıştı

Polis, grubun birden fazla dolandırıcılık yaptığına dair bilgi verdi. Kurbanlar, sahte kripto yatırımlarına, aşk dolandırıcılıklarına ve piyango tazminat programlarına çekildi.

Geleneksel dolandırıcılık çetelerinin genellikle tek bir numaraya dayandığına karşı, Lungo Şirketi farklı dolandırıcılıkları katmanlı bir şekilde kullandı. Bu yaklaşım, operasyonun izini sürmeyi zorlaştırdı.

Dava ile ilgili güncellemeler | kaynak- Korea HeraldMağdurlar sahte ticaret platformlarına para yatırdı veya değersiz tokenler satın aldı, yanıltıcı vaatler altında. Diğerleri, dolandırıcıların güven inşa ettiği ve mağdurları fon transfer etmeye ikna ettiği romantik dolandırıcılık yoluyla kandırıldı.

Başka bir taktik, "gösterim yok dolandırıcılığı" olarak bilinir ve sahte toplu siparişleri içerir. Suçlular, ünlüler, hastaneler veya şirketler gibi davrandılar. Daha sonra küçük işletmeleri, hiç var olmayan mallar için tedarikçilere peşin ödeme yapmaya zorladılar.

###“Jaryong” ve Temel Ekibinin Tutuklanması

Baş ringleader, “Jaryong” takma adıyla biliniyordu ve grubu Pattaya'dan yönetiyordu. Adı sembolikti, çünkü “ryong” Korece'de “ejderha” anlamına geliyordu. Polis, onun grubu Telegram ve WeChat gibi şifreli uygulamalar kullanarak koordine ettiğine inanıyor.

Üç polis misyonu, kanıt toplamak ve üst düzey operatifleri tanımlamak için Tayland'a ihtiyaç duyuldu. İki Pattaya ofisine yapılan baskınlar, grubun yapısını ve yöntemlerini doğrulamaya yardımcı oldu.

Tayland polisi, Haziran ayında bir tatil köyüne düzenlenen baskında 20 şüpheliyi tutukladı, ardından yapılan takip baskınları ise çete liderini ve onun üst ekibini ele geçirdi.

###Birden Fazla Kanal Üzerinden Aşırı Para Aklama

Araştırmacılar, kripto dolandırıcılık çetesinin birkaç aklama sistemi kullandığını ortaya çıkardı. Çalınan para, ön ödemeli kartlar, kumarhane nakit çekimleri ve parçalı işlemler aracılığıyla aktı.

Güneydoğu Asya'daki yüksek hacimli tezgah üstü brokerlar da bu dolandırıcılıkta önemli bir rol oynadı. Kripto parayı nakde dönüştürdüler ve daha sonra bu parayı gayri resmi ağlar aracılığıyla taşıdılar.

Bu yaklaşım grubu yıllarca gizli tuttu. Bir polis sözcüsü bunu "aldatmacaların katmanları üzerine inşa edilmiş sistematik bir dolandırıcılık operasyonu" olarak nitelendirdi.

###Topluluk ve Polis Tepkileri

Güney Kore polisi, davanın ciddiyetini vurguladı. Lungo Şirketi'nin suçlarının tipik sesli dolandırıcılığın çok ötesine geçtiğini belirttiler.

Seul Metropolitan Polisi, "Bu dolandırıcılık suçlarını, yurt içinde ve yurtdışında, taviz vermeden takip etmeye devam edeceğiz," dedi.

Ayrıca, Korelilerin meşru gibi görünen çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalarını da vurguladılar.

Heykel, Güney Kore'de artan örgütlü dolandırıcılık trendi hakkında da tartışmalara yol açtı. Gözlemciler, dolandırıcılıkların artık kripto, romantizm ve iş dolandırıcılığını birleştirerek en savunmasız grupları hedef alan operasyonlar haline geldiğini belirtiyor.

###Daha Ciddi Bir Dolandırıcılık Davaları Deseni

Lungo davası izole bir durum değil. Güney Kore, son zamanlarda yüksek net değerli bireylerden 28.1 milyon dolar çalan başka bir ağı ortaya çıkardı. O grup da kripto tabanlı taktikler ve çevrimiçi dolandırıcılık yöntemlerine başvuruyordu.

Bu arada, ayrı bir soruşturma tarihteki en büyük bilinen kripto hırsızlığını ortaya çıkardı. Hackerlar 2020 yılında LuBian madencilik havuzundan 127,000'den fazla BTC çaldı. Bugünün fiyatlarına göre, bu miktarın değeri neredeyse 14.5 milyar dolar.

Çalınan fonlar geçen yılından bu yana hareket etmedi ve bu durum, araştırmacıları hırsızın kimliği konusunda kafa karışıklığına sürükledi.

Bu olaylar, dolandırıcıların kripto parayı geleneksel yöntemlerle nasıl birleştirdiğini göstermektedir. Yetkililer, mağdurların genellikle blockchain işlemlerinin anonim doğası nedeniyle fonları geri almakta zorlandığını uyarıyor.