Birçok Çinli mağdur uzaktan ifade verdi, Qian Zhiming'in 60.000 BTC Kara Para Aklama davası Londra'da başladı.

29 Eylül'de, Londra Southwark Crown Court, dünya çapında büyük bir ilgi odağı haline geldi. 60,000 Bitcoin, 130,000 Çinli yatırımcı ve 4.3 milyar dolara kadar varlıkları içeren büyük bir uluslararası kara para aklama davası resmi olarak görülmeye başlandı. Bu, Çin ve İngiltere arasında kripto varlıkları içeren ilk büyük sınır ötesi varlık geri alma davasıdır. Birçok Çinli mağdur, uzaktan video aracılığıyla mahkemeye çıkarak, dünya çapında şok etkisi yaratan bu finansal eyewash'ı ifşa edecektir.

Dava Merkezi: Tianjin Mavi Gökyüzü Ge Rui Ponzi dolandırıcılığı

29 Eylül sabahı saat 10:30'da, Çin Tianjin'de mavi gökyüzü Graviton büyük yasadışı fon toplama davasının baş sanığı Qian Zhimin (mahkeme belgelerinde QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin olarak anılmaktadır) Londra'da mahkemeye çıktı. Bu davanın 12 hafta sürmesi ve Noel'den önce sona ermesi bekleniyor.

"Bu, titizlikle planlanmış bir uluslararası finansal eyewash," diyen bir davayı bilen hukuk uzmanı belirtti. "Qian Zhimin, Kripto Varlıkların anonimliğinden ve sınır ötesi özelliklerinden yararlanarak yasal yaptırımlardan kaçmaya çalıştı."

Qian Zhimin, iki ciddi kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya, bunlar sırasıyla Birleşik Krallık'taki 2002 Yılı Suç Gelirleri Yasası (POCA) madde 327 "suç gelirini aktarma/dönüştürme" ve madde 329 "suç gelirini elde etme/kullanma/sahiplenme" esasına dayanmaktadır. Savcılık, onun 2017 yılında Çin'in kripto varlıklar yasağını ilan etmeden önce, yasa dışı toplanan fonları Bitcoin'e dönüştürdüğünü ve ardından Birleşik Krallık'a aktardığını iddia ediyor.

Dava Numarası ve Ortak Davalı

Bu ceza davasının numarası T20240028 olup, İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS) tarafından dava açılmıştır. Dikkate değer olan, para Zhi Min dışında, LING Seng Hok adında gizemli bir kişinin de davanın ortak sanığı olarak listelendiğidir; ancak bu kişi hakkında mevcut olan kamu bilgileri son derece sınırlıdır.

"Davanın birleştirilmesi, mahkemede kanıt zincirinin iki kişinin şifreleme varlıklarının akışını aynı anda kapsayacağı anlamına geliyor," dedi bir kripto varlık hukuk uzmanı. "Bu, bize daha kapsamlı bir suç ağı manzarası sunacak."

eyewash işleyişi: %100 ile %300 arasında sahte yüksek geri dönüş

Qian Zhimin'in eyewash'ı Tianjin Lantian Grey Elektronik Teknolojileri A.Ş. adı altında gerçekleştirildi ve %100 ile %300 arasında geri dönüş vaat eden yüksek getirili yatırım ürünleri ile 130.000'e kadar Çinli yatırımcıyı çekti. Bu tür gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatleri, tipik bir Ponzi eyewash özelliğidir.

"İnsanların zengin olma arzusunu kullandı," diyen bir anket katılımcısı belirtti. "O zamanlar Kripto Varlıklar piyasası boğa dönemindeydi, birçok insan bu yeni alan hakkında pek bir şey bilmiyordu ve bu yüksek getiri vaadiyle kolayca cezbedildiler."

2017 yılında, Çin düzenleyici kurumlarının ilk jeton tekliflerini (ICO) sert bir şekilde bastırmasıyla birlikte, bu eyewash ortaya çıkarıldı. Qian Zhimin, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye kaçtı ve yasadışı fonları Bitcoin'e dönüştürdü. Daha sonra, İngiltere makamları onun ortağı Wen Jian'ı araştırarak bu şifreleme varlıklarını ele geçirdi. Wen Jian daha sonra kara para aklama suçundan mahkum edildi.

Çin-İngiltere Adalet İş Birliği: Sınır Ötesi Delil Toplama Konusunda Çığır Açıcı

Bu davanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, eşi benzeri görülmemiş Çin-Birleşik Krallık yargı işbirliğidir. İki ülke yargı işbirliği çerçevesinde, Çin'den görevli polis memurları Londra'ya giderek tanıklık yapacak, çok sayıda Çinli mağdur Tianjin'deki mahkemede uzaktan video ile tanıklık yapacaktır.

"Bu tür sınır ötesi adli işbirliği, kripto varlıklar davalarında son derece nadirdir," diye yorumladı bir uluslararası hukuk uzmanı. "Bu, benzer uluslararası dijital varlık suçlarının gelecekte ele alınması için önemli bir şablon sağlamaktadır."

Ancak, Çin ve İngiltere arasındaki sınırlı yargı işbirliği (2013 yılında imzalanan yargı yardımı anlaşmasına dayanarak) davanın çözümünü geciktirdi. İki ülke arasında bir iade anlaşmasının olmaması, Qian Zhiming'in başlangıçta gözaltına alınan dolandırıcılık davasında suçlanmasını daha da zorlaştırdı.

Savunma Stratejisi: Yasal Yatırım mı Yoksa Suç Geliri mi?

Para Zhimin'in savunma ekibi, Kripto Varlıklar uzmanı avukat Roger Sahota tarafından yönetilmektedir. Onlar bu suçlamaları reddetmekte ve sahip oldukları Bitcoin'in yasadışı kazanç değil, yasal bir yatırım olduğunu ısrarla belirtmektedirler.

"Bu, fon kaynakları hakkında şiddetli bir hukuki savaş olacak," diye belirtti bir hukuk gözlemcisi. "Sanık tarafı, bu Bitcoin'lerin Çin'in yasadışı fon toplama faaliyetleriyle ilgisi olmadığını kanıtlamak zorunda, bu teknik olarak son derece zorlu bir görev."

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, esasen Çin'de gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerini dava etme konusunda yargı yetkisi zorluğu nedeniyle suçlamalarını varlıkla ilgili suçlarla sınırlamıştır.

Kayıp Bitcoin: 4500 adet BTC'nin akıbeti belirsiz

Dava sürecindeki şaşırtıcı bir dönemeç, 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla 4500 adet el konulan Bitcoin'in kaybolmasıdır; bu durum dijital varlık izleme alanındaki açıkları gözler önüne sermektedir.

"Kaybolan bu Bitcoin'lerin değeri 200 milyon dolardan fazla," dedi bir kripto varlık analisti. "Bu, yasama organlarının denetimi altında bile dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanmasının ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor."

Kraliyet Savcılığı, bir kısmı kimse tarafından talep edilmeyen varlıkların yarısını kolluk kuvvetlerine, geri kalan kısmını ise polise tahsis etmek üzere sivil geri alma sürecini başlattı.

Mağdurların Zor Tazminat Yolu

Bu durum, mağdurların sınır ötesi fonları geri alma çabalarının karşılaştığı büyük engelleri ortaya koydu. İngiltere'nin 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası'na göre, Çinli yatırımcıların el konulan Bitcoin'in mülkiyetini kanıtlaması ve karmaşık zincir üzeri izleme prosedürlerini takip etmesi gerekmektedir.

"Kripto Varlıkların merkeziyetsiz özelliği, varlık tanımlamayı son derece karmaşık hale getiriyor," diye açıkladı bir blok zinciri adli uzmanı. "Mağdurlar, fon akışını kanıtlamak için ayrıntılı işlem kayıtları sağlamalıdır; bu, sıradan yatırımcılar için neredeyse imkansız bir görevdir."

Küresel Etki: Kripto Varlıklar için Düzenleme Örneği Oluşturmak

Bu davanın sonucu, global Kripto Varlıklar düzenlemeleri üzerinde derin bir etki yaratacak. İngiltere mahkemesi, büyük ölçekli zincir üzerindeki delillerin ceza davalarındaki işleniş biçimini test edecek ve bu dava, gelecekteki Kara Para Aklama çerçevesini de etkileyebilir.

"Bu, bir dönüm noktası davasıdır," diyen bir Kripto Varlıklar politika uzmanı. "Bu, geleneksel hukuki çerçeve içinde şifreleme varlık suçlarını nasıl ele alacağımıza dair önemli bir referans sağlayacaktır."

Hukuk uzmanları, Çin'in devlet destekli varlık iadesine yönelik eğilimi ile İngiltere'nin yargı süreçlerine olan bağımlılığı arasında bir çelişki olduğunu belirtiyor. 2025 yılında, İngiltere, Wen Jian'in 3 milyon sterlinlik kazançlarını ödemesini talep eden bir el koyma emri verdi ve bu durum, İngiltere'nin varlık geri kazanımına ve teslimata değil, daha fazla önem verdiğini vurguladı.

Sonuç: Dijital Varlıklar Çağında Hukuk Mücadelesi

Duruşmanın ilerlemesiyle birlikte, küresel Kripto Varlıklar topluluğu ve hukuk camiası bu davaya dikkatle odaklanıyor. Bu durum sadece 130,000 mağdurun adaletiyle ilgili değil, aynı zamanda gelecekteki sınır ötesi şifreleme varlık suçlarıyla başa çıkma konusunda önemli bir referans sağlayacak.

"Sınırların ötesinde bir dijital varlık dünyasında, yasalarımız ve uygulama çerçevemiz hala sınırların kısıtlamalarına tabi," diye özetledi bir uluslararası hukuk uzmanı. "Qian Zhiming davası bu sınırları test ediyor ve muhtemelen küresel yargı işbirliği için yeni bir modeli teşvik edecek."

Dava ilerlemesini öğrenmek isteyenler için, Nanhua Kriminal Mahkemesi Mandarin tercümanları ayarladı ve dava halka açık olarak görülecek. Yarınki duruşma, jüri seçimi ve savcılığın dava açma beyanını içerecek; bu, savcılığın ana argümanlarını ve kanıt zincirini ortaya koyacak.