Kripto Dolandırıcı $580 Milyon Dolandırıcılığı ile Bağlantılı Olarak Bangkok'ta Tutuklandı

Bangkok'taki Tayland polisi, $580 milyon değerinde büyük ölçekli kripto para ve kredi kartı dolandırıcılığı şemalarını organize etmekle suçlanan 39 yaşındaki bir Portekiz vatandaşını tutukladı. Medya raporlarına göre Pedro Mourato profiline uyan bu adam, 2023'ten beri Tayland'da yasadışı olarak yaşıyordu ve ülkede bulunduğu süre boyunca suç faaliyetlerine devam ettiği iddia ediliyor.

Lüks Sığınak Tutuklama ile Son Buldu Şüpheli, tatilde olan bir Portekizli gazeteci tarafından aniden tanındığı lüks bir alışveriş merkezinde yakalandı. Polis daha sonra yüz tanıma ve biyometrik verileri kullanarak kimliğini doğruladı. Telefon görüşmesi yaparken onu takip edip yakalamak için ondan fazla sivil giyimli dedektif görevlendirildi. Tayland yetkililerine göre, adam 2023'te ülkeye ilk girdiğinden beri bir tutuklama emrinden kaçıyordu. Vizesini yenilemedi veya bir adres kaydetmedi, bu da onun kalışını yasadışı hale getirdi. Bu süre zarfında, yerel yatırımcılardan 1 milyon baht'tan fazla dolandırıcılık yaptığı bildirildi, ( yaklaşık 30,800 $).

Avrupa'dan Asya'ya Küresel Dolandırıcılık Ağı Interpol, şüphelinin Portekiz'de, Avrupa'da, Filipinler'de ve Tayland'da geniş çaplı dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu rapor ediyor. Portekizli yetkililer, onun toplamda mağdurlara yarım milyardan fazla euroya mal olan planlar organize etmekle suçlandığını düşünüyor. Tayland'ın İngilizce dilindeki gazetesi Khaosod, dolandırıcılık faaliyetlerinin uzun süredir devam ettiğini ve hem Avrupa hem de Asya veritabanlarında iyi bir şekilde belgelenmiş olduğunu vurguladı.

Tayland Kripto Suçlularına Karşı Sert Önlemler Alıyor Bu vaka, Tayland'ın kripto suçlularına yönelik son zamanlardaki baskılarına bir yenisini ekliyor. Geçtiğimiz yıl içinde, farklı ülkelerden gelen birden fazla suçlu ülkede tutuklandı. Mayıs ayında, Bangkok'ta 2,600'den fazla kurbanı dolandırmakla suçlanan bir Vietnamlı kadın gözaltına alındı ve kayıpların yaklaşık $300 milyon olduğu bildirildi. Ağustos ayında, Thai polisi Suvarnabhumi Havalimanı'nda bir Güney Koreli adamı, altın külçeleri aracılığıyla para aklamakla suçlayarak tutukladı. Birkaç gün sonra, BTS'in K-pop yıldızı Jungkook'u hedef alan bir dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak başka bir Güney Koreli iade edildi. Tayland, uluslararası kripto suçlular için bir güvenli liman olmayacağını net bir şekilde ifade ediyor ve Interpol ile yabancı makamlarla işbirliğini artırıyor.

#CryptoFraud , #KriptoDolandırıcılık, #CryptoNews , #KriptoSuç, #KriptoGüvenlik

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve mali kayıplara yol açabileceğini belirtiriz.“