Hindistan ve ABD, Banka Dolandırıcılığı Davasında Kriptoyu Dondurdu – CBI ve DOJ Güçlerini Birleştiriyor

Hindistan, uluslararası mali dolandırıcılıkla mücadelede kararlı bir adım attı. Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) talebi üzerine, Florida'daki bir banka sahtekarlığı ile bağlantılı 122.000 dolar değerinde kripto para varlıklarını (yaklaşık 10 milyon ₹) dondurdu. Bu adım, Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kripto ile ilgili suçlarla mücadelede ve küresel mali denetimi güçlendirmedeki artan işbirliğinin bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Florida Dolandırıcılığı Hindistan'a İzleniyor ABD yetkilileri, Florida'da 122.000 $ 'lık hırsızlıkla sonuçlanan karmaşık bir banka taklit şemasını ortaya çıkardı. Soruşturmacılar, çalınan fonları, Hindistan'ın önde gelen borsa platformlarından biri olan WazirX kripto hesabına, daha sonra vefat eden Hindistan vatandaşı Punam Jaiswal'a kadar izledi. Florida'nın Hernando County'deki Beşinci Yargı Dairesi, bir el koyma emri çıkardı ve bu durum, DOJ'nin iki ülke arasındaki Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması (MLAT) kapsamında Hindistan yetkililerinden yardım talep etmesine neden oldu.

CBI Hızla Hareket Ediyor – Dijital Varlıklar Güvence Altına Alındı DOJ'un talebinin ardından, Hindistan İçişleri Bakanlığı (MHA), davayı Ocak 2025'te CBI'ye havale etti. Haziran'da yapılan detaylı bir soruşturma, Jaiswal'ın hesabıyla bağlantılı kripto varlıkların muhtemelen mali suçun gelirlerini temsil ettiğini doğruladı. "ABD makamları tarafından sağlanan belgeleri doğruladıktan sonra, fonları güvence altına almak ve hareketlerini veya tasfiyelerini önlemek için derhal harekete geçtik," dedi anonim kalmayı tercih eden üst düzey bir CBI yetkilisi. CBI, WazirX hesabıyla bağlantılı hem kripto para varlıklarını hem de rupi bakiyelerini dondurdu - bu, Hindistan'ın dijital varlıkların geleneksel finansla aynı yasal çerçevelere girdiği konusundaki pozisyonunu vurguluyor.

Uluslararası İşbirliği Yeni Standart Olarak Bu durum, sınır ötesi iş birliğinin kripto düzenlemelerini nasıl yeniden şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Hem Hindistan hem de ABD, kripto ekosistemindeki dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadele konusundaki ortak çabalarını artırıyor. Uzmanlar, bu girişimin kripto borsalarını sorumlu tutma ve dijital piyasalarda şeffaflığı teşvik etme konusunda daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtmektedir. "Dijital varlıklar artık kolluk kuvvetlerinin erişiminden uzak değil," dedi davayla ilgili bir finansal uyum uzmanı. "Uluslararası koordinasyon artık zorunlu — kripto, sömürü değil, yeniliği desteklemelidir."

Hindistan'ın Kripto Sektörüne Etkisi Hindistan'ın kripto pazarında, CBI'nın hamlesi çift mesaj gönderiyor: Ülkenin gelişen düzenleyici çerçevesine küresel güven inşa ediyor. Uyumsuzluğun dijital varlıkların el konulmasına yol açabileceğini gösteriyor. Hindistan, artık kripto para birimlerini finansal sistemin meşru bir parçası olarak kabul etme yönünde küresel çabalara uyum sağlıyor - ancak bu, sıkı denetim ve hesap verebilirlik altında çalışan bir parça.

Küresel Kripto Endüstrisine Bir İşaret Florida dolandırıcılığına bağlı fonların dondurulması net bir mesaj veriyor: dünya genelindeki hükümetler kripto dolandırıcılığını her zamankinden daha ciddiye alıyor. CBI ve DOJ arasındaki ortaklık, izlenemez kripto anonimliği çağının sona erdiğini işaret ediyor. Hindistan'ın proaktif duruşu, kripto paraların yenilik araçları olarak hizmet edebileceğini — ancak aynı zamanda ulusların dijital ekonomiye uyum sağlama yeteneklerinin bir asit testi olarak da işlev görebileceğini göstermektedir.

#India , #crypto , #Regulation , #HackerAlert , #Cryptoscam

Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve hiçbir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.”