Dünyanın en büyük kripto varlık ele geçirme davası: ABD ve İngiltere, Kamboçya'daki "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" imparatorluğuna karşı işbirliği yaparak 127.000 adet Bitcoin'i dondurdu!

Amerikan federal savcıları, Hazine Bakanlığı ve İngiliz yetkililer, uluslararası çevrimiçi dolandırıcılığa yönelik ortak bir operasyon sırasında tarihindeki en büyük Kripto Varlıklar varlıklarını ele geçirdiklerini, bunun 12.7 bin adet Bitcoin'i kapsadığını duyurdular. Bu operasyon, Kamboçya'daki çok uluslu bir şirket grubunu - Prince Holding Group ve CEO'su Chen Zhi'yi hedef aldı. Mahkeme belgeleri, bu grubun karmaşık bir şekilde organize edilmiş bir "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ve insan ticareti ağı olduğunu, dünya genelinde yüzlerce sahte şirket, kripto borsa ve Mining işlerini kullanarak milyarlarca dolarlık kara parayı akladığını ve Kamboçya'daki sanayi bölgelerinde binlerce mağduru dolandırıcılık faaliyetlerine zorladığını gösteriyor.

Uluslararası Mücadele: BCH Holding Grubu Başkanı, "En Karmaşık" Asya Dolandırıcılık Ağına Katılmakla Suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı (U.S. Treasury), New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde Kamboçya suç çetelerine yönelik bu koordineli operasyonu ortaya çıkardı ve dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti ile birleşen devasa bir suç imparatorluğunu ifşa etti.

· Adalet Bakanlığı 127.000 adet Bitcoin'in el konulmasını talep ediyor

Kaldırılan mahkeme belgelerine göre, ABD makamları Chen Zhi ve çetesi ile ilgili cüzdanlara bağlı 127,000 adet Bitcoin'in müsadere edilmesini talep ediyor. Adalet Bakanlığı, bu ağı "Asya'nın en karmaşık uluslararası dolandırıcılık operasyonlarından biri" olarak tanımladı ve küresel çapta sahte şirketler, şifreleme madenciliği işleri ve ana akım CEX aracılığıyla milyarlarca doları akladı.

· Hazine Bakanlığı kapsamlı yaptırımlar uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), BCH grubu ile bağlantılı 146 birey ve kuruluşa yaptırım uygulandığını ve bunların dolandırıcılık, şantaj ve insan ticareti ile ilgilenen çok uluslu suç örgütleri (TCO) olarak nitelendirildiğini duyurdu. Ayrıca, Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) da Kamboçya'daki Huione Group'a karşı harekete geçti ve bu grubun en az 4 milyar dolarlık yasadışı geliri aklamakla suçlandığını, bu miktarın Kuzey Kore ile ilgili siber hırsızlık fonlarını içerdiğini bildirdi.

Kamboçya'nın Ticari Devleri Küresel "Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığı" Suç Şirketine Dönüşüyor

38 yaşındaki Çinli işadamı Chen Zhi, 2015 yılında BCH Holding Grubu'nu kurdu. Grubun resmi faaliyetleri emlak, finans ve otelcilik sektörlerini kapsasa da, savcılar bunun aldatma ve zorbalık temeline dayanan bir suç örgütüne dönüştüğünü belirtti.

· İnsan ticareti ve zorla çalıştırma

Mahkeme belgeleri, BCH Holding Grubu'nun sahte iş fırsatlarıyla binlerce işçiyi Kamboçya'ya kandırdığını ve ardından onları ağır silahlı güvenlikli parklara hapsettiğini gösteriyor. Jin Bei Casino ve Golden Fortune Resorts gibi isimlerle işletilen bu parklarda, mağdurlar "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" dolandırıcılık faaliyetlerine zorlanıyor.

· "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" dolandırıcılık operasyon modeli

"Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" uzun süreli çevrimiçi dolandırıcılık biçimidir; dolandırıcılar, hedef mağdurlara sahte şifreleme borsa platformlarına inanmayı öğretmek için uzun süre güven inşa ederler. Mağdurlar para yatırdıklarında, bu sahte siteler kaybolur.

· Küresel kara para aklama ağı

Amerikan savcıları, dolandırıcılıkla elde edilen paranın, dünya genelinde 100'den fazla sahte ve holding şirketinden oluşan karmaşık bir ağ aracılığıyla aklandığını belirtti. Çalıntı paralar daha sonra ana akım CEX ve Mining faaliyetleri aracılığıyla dolaşarak, nihayetinde Bitcoin'e dönüştürülerek, Chen Zhi ve çetesi tarafından kontrol edilen özel cüzdanlarda saklandı. Soruşturma uzmanları, 2021 Mayıs ile 2022 Ağustos arasında, en az 18 milyon doların 250'den fazla Amerikalı kurbandan geldiğini ve New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde faaliyet gösteren sahte varlıklar aracılığıyla aktığını tespit etti; bu, küresel anlamda milyarlarca dolarlık operasyonlarının sadece küçük bir kısmıdır.

Sektör Ortak Eylemi: Kripto Şirketleri Milyarlarca Dolar Dolandırıcılık Kayıplarını Önlemeye Yardımcı Oluyor

Bu operasyon, Güneydoğu Asya bölgesinde insan ticareti ile Kripto Varlıklar dolandırıcılığı arasındaki artan kesişim eğilimini vurguladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu önlemlerin, Amerikalıların toplam 16 milyar dolar kaybına yol açan çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı dalgasına yönelik "küresel bir yanıt" olduğunu belirtti.

· "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" kayıpları artıyor

Bu büyük ölçekli baskı, dünya genelinde "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"na karşı sürekli çabaların üzerine inşa edilmiştir. ABD verilerine göre, 2024 yılında "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" kayıpları 3.6 milyar dolara fırlamış ve bir önceki yıla göre %40 artmıştır. Yetkililer, bu ağların daha önce görülmemiş bir ölçekte şifreleme dolandırıcılığı, örgütlü suç ve insan kaçakçılığı ile birleştiğini belirtiyor.

· Şifreleme sektörü, uygulamanın yasalarına aktif olarak uyum sağlıyor.

Kripto Varlıklar şirketleri bu tür suçlarla mücadelede kritik bir rol oynamaktadır:

Stablecoin çıkarıcısı Tether, Chainalysis, önde gelen CEX'ler ve yerel hukuk yürütme organları ile işbirliği yaparak yaklaşık 50 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.

Başlıca CEX, yakın zamanda T3+ (TRON, Tether ve TRM Labs tarafından kurulan küresel suçla mücadele birliği) katıldı, bu birlik 2.5 milyar dolardan fazla yasadışı varlığı dondurdu.

Amerika'nın önde gelen CEX'i, uluslararası insan kaçakçılığı ağıyla ilgili çalınan fonları izlemeye de yardımcı oldu.

Sonuç

ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın bu kez Kamboçya'daki Prens Holding Grubu'na yönelik eylemi, yalnızca şifreleme varlıklarının en büyük ele geçirilmesi değil, aynı zamanda küresel bir uygulama iş birliği açısından bir dönüm noktasıdır. Bu durum, Güneydoğu Asya'daki uluslararası suç örgütlerinin "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" aracılığıyla büyük ölçekli dolandırıcılık, kara para aklama ve acımasız insan kaçakçılığı gerçekleştirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. 127 bin Bitcoin'lik büyük miktardaki el koyma, merkeziyetsiz varlıkları suç faaliyetlerinde kullanmaya çalışan örgütlere güçlü bir uyarı sinyali göndermektedir. Şifreleme şirketleri ile uygulayıcı kuruluşlar arasındaki iş birliğinin giderek artmasıyla, bu küresel "Domuz kasaplığı"yla mücadele savaşı yeni bir aşamaya girmektedir; amacı yatırımcıları korumak ve bu yeni ortaya çıkan karmaşık suç modelini frenlemektir.

Not: Bu makale haber bilgisi niteliğindedir, herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Kripto Varlıklar piyasası dalgalıdır, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerekmektedir.