Europol, Gelişmiş Kripto Suçları Konusunda Uyarıyor, Küresel Standartlar ve Güçlü Sınırötesi İşbirliği Çağrısında Bulunuyor...

Europol, kripto ile ilgili suçların giderek daha karmaşık hale geldiğini doğruladı.

Soruşturmalar, tutarsız blockchain analitikleri ve ülkeler arasında eğitim eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Kripto para sahiplerini hedef alan fiziksel saldırılar ve geniş çaplı dolandırıcılık vakaları yükselen bir tehdidi göstermektedir.

Avrupa Birliği'nin yasaları uygulama ajansı Europol, kripto ile ilgili suçların karmaşıklığında bir artış bildirdi ve bu durum ulusal polis güçleri üzerinde artan bir baskı oluşturdu. 9. Küresel Suç Finansmanı ve Kripto Varlıkları Konferansı'nda, konuşmacılar daha iyi küresel işbirliği, blok zinciri analiz araçlarında birliği ve tarafsız eğitim programlarının gerekliliğini vurguladılar. 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bu iki günlük etkinlikte, Europol, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Basel Yönetim Enstitüsü işbirliği yaptı ve kripto suç finansal pazarındaki dönüşümü analiz etmek için bir araya geldiler.

Polis Kaynakları Üzerindeki Artan Baskı

Europol'daki Avrupa Finansal ve Ekonomik Suçlar Merkezi (EFECC)'in başkanı Burkhard Mühl, blockchain'lerle ilgili suçlarla başa çıkmanın yasal otoriteler için birçok zorluk sunduğunu söyledi. Mühl, Europol'un üye ülkelerin karmaşık soruşturmalarla başa çıkmalarına yardımcı olan faaliyetlere kaynak ayırmaya devam edeceğini garanti etti. Kriptonun kötüye kullanımının toplam finansal suç içinde oldukça küçük olmasına rağmen, Mühl bu faaliyetlerdeki beceri düzeyinin sürekli olarak arttığını vurguladı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen koordineli eylemler arasında, Europol'un kripto yardımıyla 330.000 $'dan fazla para aklayan bir siber suç çetesini Letonya'da dağıttığı yer alıyor. Farklı bir operasyon, dijital para birimleri aracılığıyla $23 milyon aktarım yapan hawala tarzında çalışan bir ağı felç etti. Bunun yanı sıra, polis, 5.000 kurbanı toplamda neredeyse $540 milyon dolara dolandıran bir kripto yatırım dolandırıcılığını keşfetti. Bu senaryolar, sanal varlıkların dolandırıcılık, para aklama ve suçu gizleme süreçlerinde nasıl kullanıldığını göstermektedir.

Kripto ile İlişkili Fiziksel Saldırılardaki Artış

Fransa, bu yıl kripto sahiplerine yönelik fiziksel saldırıları içeren 16 şiddet olayı bildirdi; bunlara “anahtar saldırıları” deniyor. Bu durumlarda, suçlular özel cüzdan anahtarlarını elde etmek için zor kullanıyor. Bu suçlar, dijital varlık bulunduran bireylerin karşılaştığı artan güvenlik risklerini vurguluyor.

Konferansta bir temsilci olan Raluca Pătruț, blok zinciri analiz platformları arasında tutarsız yöntemlerin soruşturmaları daha zor hale getirdiğini belirtti. Araştırmacılar, izleme sonuçlarının genellikle araçlar arasında standart uygulamaların eksikliği nedeniyle değiştiğini bulmuşlardır. Cüzdan ataması, eğitim materyalleri ve veri formatları da farklılık göstermekte, bu da ülkeler arası ortak soruşturmaları karmaşıklaştırmaktadır.

Eğitim ve Yetenek Açığı Büyük Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

Pătruț, blok zinciri eğitimlerinin esasen ticari şirketler tarafından yönlendirildiğini, bunun da araştırma yaklaşımlarında potansiyel bir yanlılık yaratabileceğini belirtti. Açık kaynak blok zinciri araçlarını kullanma konusunda bağımsız beceriler geliştirmenin önemini vurguladı. Yetkililer, kripto suçun ne olduğuna dair evrensel olarak kabul edilen bir tanımın olmadığını gözlemlediler.

Kesin standartların yokluğu, kripto ve geleneksel mali suçlar arasında paralellikler kurmayı zorlaştırıyor. Yetkililer, böyle bir 'kripto suçu'nun mahkemeleri kurma ve kripto ile ilgili suçların daha geniş mali suç paradigmasındaki uygulamasını yönetme gibi durumlarını vurguladılar. Europol, kripto varlıkların finansal piyasalarda güç kazanmaya devam etmesiyle birlikte, suç önleme önlemlerinin risklerin değişen doğasına orantılı olması gerektiğini belirtti.