HKTWeb3, Hong Kong'un uyarı listesine alındı! Lisanssız, lisanslıymış gibi davranan 6 büyük eyewash yöntemi ifşa edildi.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), sanal varlık ticaret platformu HKTWeb3'ü şüpheli sanal varlık ticaret platformları uyarı listesine dahil etti. SFC, HKTWeb3'ün Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu lisansı almadığını açıkça belirtti, ancak web sitesinde bir lisanslı sanal varlık ticaret platformu ile işbirliği yaptığına dair iddialarda bulundu; sahte lisanslı platformun HKTWeb3 ile hiçbir ilişkisinin olmadığı doğrulandı.

Hong Kong SFC, HKTWeb3'ü kayıtsız işletme ve yanıltıcı tanıtım nedeniyle eleştirdi

(kaynak: SFC)

Hong Kong Securities and Futures Commission'un resmi web sitesi, HKTWeb3'ün şüpheli sanal varlık ticaret platformları uyarı listesine alındığını göstermektedir. Bu, Hong Kong'un küresel dijital varlık merkezi inşasına aktif olarak katıldığı ve Web3 ekosisteminin hızla geliştiği bir dönemde, düzenleyici kurumların yasadışı faaliyet gösterenlerin suistimal etmeye çalıştığı karmaşaya karşı verdiği ciddi bir uyarıdır. SFC, sosyal medya izleme platformu aracılığıyla HKTWeb3'ü tespit etmiş ve Hong Kong halkının resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden platform bilgilerine erişip hesap kaydı yapabileceğini dikkatle not etmiştir.

HKTWeb3'ün temel ihlali, sahte reklam stratejisidir. Bu platform, web sitesinde bir menkul kıymetler düzenleyici kurumu tarafından lisanslanmış bir sanal varlık ticaret platformu ile işbirliği yaptığını iddia ederek yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışmaktadır. Ancak, sahte lisanslı platform, HKTWeb3 ile hiçbir bağlantısı olmadığını resmi olarak doğrulamıştır. Bu tür “bayrağı çekip kaplan postu gibi yapmak” davranışı, tipik bir dolandırıcılık yöntemidir ve kripto para alanında sıkça karşılaşılmaktadır.

Hong Kong yasalarına göre, lisanssız menkul kıymet ticareti yapmak veya Hong Kong yatırımcılarına ilgili hizmetleri tanıtmak yasadışıdır. Hong Kong, 2023 yılında sanal varlık ticaret platformu lisanslama sistemini tanıttığından beri, Hong Kong'da sanal varlık ticaret hizmeti sunan tüm platformların SFC lisansı alması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Şu ana kadar, yalnızca birkaç platform lisans almayı başardı veya başvuru sürecindedir. HKTWeb3 ne lisans almıştır ne de başvuru listesinde yer almaktadır, bu nedenle faaliyetleri yasaları ihlal etmektedir.

SFC'nin uyarı eylemleri, Hong Kong'un sanal varlık piyasası üzerindeki denetim gücünün arttığını göstermektedir. Sosyal medya izleme platformları aracılığıyla şüpheli platformları proaktif bir şekilde tespit etmekte ve yalnızca şikayetlere dayanmakta değil, bu proaktif denetim modeli yatırımcılara daha zamanında koruma sağlamaktadır. HKTWeb3 olayı bir kez daha alarm zillerini çaldı ve yatırımcılara Web3 madencilik heyecanında, mutlaka gözlerini açmaları ve yasal bir görünüm altında gizlenmiş büyük riskler taşıyan “taklit tuzaklara” karşı dikkatli olmalarını hatırlatmaktadır.

Şüpheli platformları tanımanın 6 büyük tehlike sinyali

SFC'nin uyarısı, yatırımcılara şüpheli sanal varlık ticaret platformlarını tanımlama konusunda somut kılavuzlar sunmaktadır. HKTWeb3 vakasına göre, yatırımcıların dikkat etmesi gereken altı tehlike sinyali şunlardır:

1. Lisans yok

HKTWeb3, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na kayıtlı değildir, yani lisans almamıştır veya lisans başvuru listesinde yer almamaktadır. Bu en temel ayırt edici standarttır. Yatırımcılar, SFC resmi web sitesi üzerinden lisanslı sanal varlık işlem platformu listesini sorgulayabilirler, listedeki herhangi bir platforma karşı yüksek derecede dikkatli olunmalıdır. Şu ana kadar, Hong Kong'da lisanslı sanal varlık işlem platformu sayısı son derece sınırlıdır, yatırımcılar bu düzenlemeye tabi platformları öncelikli olarak seçmelidir.

2, Yanlış İşbirliği İlişkisi Bildirimi

HKTWeb3, lisanslı borsa HKVAX gibi tanınmış kuruluşlarla işbirliği yaptığını iddia ediyor, ancak bu resmi olarak yalanlandı. Bu tür “bayrak çekmek ve kaplan derisi yapmak” davranışı tipik bir dolandırıcılık yöntemidir. Yatırımcılar, platformun tanınmış kuruluşlarla işbirliği yaptığını iddia ettiğini gördüklerinde, o kuruluşla doğrulama yapmalılar, platformun tek taraflı açıklamalarına kolayca inanmamalıdır. Birçok dolandırıcılık platformu, tanınmış borsa, banka veya düzenleyici kurumların adını kullanarak sahte otorite onayları oluşturur.

3, doğrulanabilir bir ofis adresi yok

HKTWeb3, gerçek ofis konumunu açıklamamış, fiziksel varlığını gizlemeye çalışarak iz sürmeyi zorlaştırmıştır. Yasal sanal varlık ticaret platformları genellikle web sitelerinde ofis adreslerini, iletişim bilgilerini ve şirket kayıt bilgilerini açıkça paylaşırlar. Eğer platform yalnızca e-posta veya çevrimiçi müşteri hizmetleri sunuyor ve fiziksel ofis bilgisi vermiyorsa, bu tipik bir tehlike işaretidir. Yatırımcılar, platformun gerçek varlığını doğrulamak için sahada inceleme veya üçüncü taraf doğrulama hizmetleri kullanabilirler.

4. Sahiplik Gizleme

HKTWeb3, yöneticilerin isimlerini belirtmemekte, yasal varlıkları listelememekte ve alan adı gizliliği korunmakta, bu da işletmecinin kimliğinin belirsiz olmasına ve hesap sorulmasını zorlaştırmaktadır. Şeffaf şirket yönetimi, finansal hizmetler sektörünün temel bir gerekliliğidir; mülkiyet yapısını gizlemeye çalışan herhangi bir platform yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir. Yatırımcılar, alan adı sorgulama araçları aracılığıyla platformun kayıt bilgilerini kontrol edebilir, eğer gizlilik koruma hizmeti kullanıldığını tespit ederlerse dikkatli olmalıdırlar.

5, Yeni alan adı ve sahte performans

HKTWeb3'ün alan adı 2025 yılının Ocak ayında tescil edilmiştir, bu süre çok kısa ve iddia ettikleri başarı kayıtlarıyla çelişmektedir, belirgin bir çelişki vardır. Birçok dolandırıcılık platformu yıllarca süren işletme geçmişine veya görkemli başarılara sahip olduklarını iddia eder, ancak alan adı tescil süreleri son derece kısadır. Yatırımcılar WHOIS sorgulama aracıyla alan adı tescil tarihini kontrol edebilir ve platformun iddia ettiği kuruluş tarihiyle karşılaştırabilir. Eğer belirgin bir uyumsuzluk varsa, bu sahte tanıtımın bir kanıtıdır.

6, belirsiz uyum terimleri

HKTWeb3, “lisanslı bir tröst şirketi” ve “düzenli denetim” iddia ediyor, ancak bunu destekleyen hiçbir kanıt yok. Aynı zamanda, ana analiz araçları, kullanıcı etkinliğinin son derece düşük olduğunu gösteren trafik verisi sunmuyor ve bu da tanıtımlarıyla çelişiyor. Yatırımcılar, platformdan belirli lisans numaraları, denetim raporları ve üçüncü taraf doğrulama belgeleri talep etmelidir. Eğer platform, somut kanıt olmaksızın belirsiz uyum terimleri kullanıyorsa, bu tipik bir yanıltıcı reklamdır.

Şüpheli platformları tanımanın pratik adımları

SFC resmi listesini kontrol et: platformun lisanslı veya başvuruda bulunanlar listesinde olup olmadığını doğrulayın

İşbirliği ilişkisini doğrulama: İddia edilen işbirliği kuruluşlarıyla doğrudan iletişime geçerek doğrulama yapın.

Alan adı kayıt bilgilerini kontrol et: WHOIS ile alan adı yaşını ve kayıt sahibi bilgilerini sorgulayın.

Belgeler Talep Ediliyor: lisans kopyası, denetim raporu, şirket kayıt belgesi vb. dahil.

Üçüncü taraf değerlendirmelerini inceleyin: Bağımsız yorumları ve kullanıcı geri bildirimlerini arayın, ancak sahte yorumlara karşı dikkatli olun.

Kayıtsız platformların büyük riskleri

SFC, lisans almamış sanal varlık ticaret platformlarıyla işlem yapmamaları için yatırımcılara kesin bir uyarıda bulunuyor. Yatırımcılar, bu düzenlenmemiş platformların SFC denetiminde olmadığını anlamalıdır. HKTWeb3 olayı, lisanssız platformların yatırımcılara getirebileceği felaket sonuçlarını ortaya koymuştur.

Sermaye kaybı riski en doğrudan tehdittir. İlgili platform faaliyetini durdurduğunda, iflas ettiğinde, bir siber saldırıya uğradığında veya varlıkları kötüye kullanıldığında, yatırımcılar o platformda tuttukları tüm yatırımları kaybedebilirler. Düzenlenen platformların aksine, lisanssız platformlar sermaye yeterliliği gereksinimlerine, müşteri varlıklarının ayrılması kurallarına veya sigorta kapsamı standartlarına uymak zorunda değildir. Bu, yatırımcıların fonlarının en temel koruma mekanizmalarından yoksun olduğu anlamına gelir.

İzleme zorluğu, başka bir ciddi sorundur. Yatırımcılar, Hong Kong ile hiçbir bağlantısı olmayan sanal varlık ticaret platformlarına başvurmakta zorlanabilir ve tazminat talep etmek için yasal yolları izleyemeyebilir. HKTWeb3, gerçek operasyon yeri ve mülkiyet yapısını gizlemektedir; bir anlaşmazlık veya platformun kapanması durumunda, yatırımcılar kime başvuracaklarını bile bilmeyebilirler. Yasal yollarla bile, uluslararası davaların maliyeti ve karmaşıklığı genellikle sıradan yatırımcıların kaldırabileceğinden fazladır.

Hong Kong düzenleyici kararlılığı: Leung Fung-yi, Web3 uyumunu teşvik etmeye devam ediyor

SFC'nin HKTWeb3'e yönelik uyarısı, Hong Kong'un dijital varlık alanında güvenli ve uyumlu bir ortam oluşturma çabasının devam ettiğini göstermektedir. 14 Kasım'da Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Liang Fengyi'nin yeniden İcra Direktörü olarak atandığını ve görev süresinin iki yıl olacağını, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacağını resmi olarak duyurdu. Liang Fengyi'nin yeniden atanması, Hong Kong'un Web3 düzenlemesi konusundaki kararlılığını daha da güçlendirmiştir.

Liang Fengyi, 1 Ocak 2023 itibarıyla Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu CEO'su olarak atanmıştır. Görevi süresince sanal varlık ticaret platformu lisanslama sistemi başlatmış ve sanal varlık yol haritasını yayınlamıştır. Dijital varlık sektörüne oldukça dostane yaklaşım sergilemekle birlikte, “aynı iş, aynı risk, aynı kurallar” yönetim anlayışını benimseyeceğini vurgulamıştır; kripto para tezgah üstü işlemleri ve saklama kuruluşlarını denetim kapsamına almıştır. Bu tür bir denetim felsefesi, sanal varlık pazarının hukuksuz bir alan haline gelmesini engelleyerek, yatırımcıların haklarının geleneksel finansal piyasalardaki gibi korunmasını sağlamaktadır.

Liang Fengyi, dijital varlıkların geleceğinin dinamik ve geniş bir perspektife sahip olduğunu belirtti. Hong Kong, yenilik ve risk önleme arasında denge aramaya devam edecek ve Web3'ün sağlıklı gelişimi için sağlam bir güvence sağlayacaktır. HKTWeb3 olayının yönetimi, Hong Kong düzenleyici kurumlarının etkinliğini ve kararlılığını sergileyerek, Hong Kong'un dünya çapında önde gelen sanal varlık merkezi olmasına yönelik gerekli piyasa düzeni güvencesini sağlamıştır.