Тайваньське шифрування підвищує контроль! Вирок у справі BitAsset з китайськими інвестиціями оголошено, виключення VASP привертає підписатися

Тайванська криптоактивна платформа BitAsset була оштрафована судом на 300 000 нових тайванських доларів через китайське походження та порушення правил. Двоє відповідальних осіб отримали відповідно 3 та 5 місяців позбавлення волі, з можливістю сплати штрафу та отримання умовного терміну на 2 роки. Ця компанія була виключена з реєстру постачальників віртуальних активів (VASP) у травні цього року і повністю припинила свою торгівельну діяльність.

Рішення у справі BitAsset з Китаю

Тайбейський районний суд нещодавно оприлюднив рішення, підтвердивши, що BitAsset фактично контролюється китайським капіталом. Перший відповідальний, чоловік з прізвищем Ху, визнав, що після співпраці з китайською компанією Xinpai Blockchain для створення компанії, перевів 5 мільйонів юанів акцій на особистий рахунок. Наступник, чоловік з прізвищем Го, заявив, що з грудня 2018 року виконує роль номінального керівника, а фактичний бізнес контролюється президентом медіагрупи Xinpai з Китаю Ван Сінем та чоловіком з прізвищем Га.

Викриття ланцюга закулісного управління

Дослідження прокуратури показало, що керівники BitAsset були лише «ліцевими» особами та отримували винагороду за допомогу китайським інвесторам у веденні бізнесу з криптоактивами на Тайвані. Інший представник на прізвище Гуо, який пізніше взяв на себе управління, також визнав, що через чоловіка на прізвище Гао придбав акції компанії, продовжуючи фактичний контроль китайських інвесторів над платформою.

Регуляторний вплив: Виключення VASP та припинення діяльності

З посиленням регулювання постачальників послуг віртуальних активів на Тайвані, Комісія з фінансових послуг в травні цього року виключила BitAsset зі списку VASP щодо запобігання відмиванню грошей і 10 травня оголосила про повне припинення послуг з торгівлі криптоактивами. Станом на 8 серпня, в Тайвані залишилось лише 8 компаній, які можуть легально здійснювати бізнес з віртуальними активами.

Шифрувальні закони та ліцензійна система незабаром

Комісія з фінансового нагляду планує наприкінці вересня оприлюднити перший список операторів, які отримали офіційні ліцензії VASP, та просунути перший законопроект про "Послуги з віртуальних активів". Цей законопроект вже направлено на розгляд до виконавчої влади, і після його схвалення він буде переданий до Законодавчого юаню для обговорення. У майбутньому оператори з китайським капіталом та некомплайнсні оператори зіткнуться з більш жорсткими вимогами до входу на ринок.

Заключення

BitAsset випадок підкреслює ризики тайваньського ринку Криптоактивів, а також відображає посилення позиції регуляторних органів Тайваню щодо ринку віртуальних активів. З впровадженням спеціального законодавства та ліцензійної системи ринок увійде в епоху більш високих регуляторних вимог, інвестори повинні звертати увагу на фон платформи та статус регулювання, щоб зменшити потенційні ризики.