Абсолютна енергія залучила 170 мільйонів Віртуальні гроші! Північна прокуратура проводить другий етап обшуків, заарештовано та заборонено зустрічатися з генеральним директором та ще 3 особами.

Тайбэйська прокуратура розслідує справу щодо «Абсолютної енергії», підозрюючи, що вона шахрайськи збирала кошти під виглядом інвестицій у віртуальні гроші та чисту енергію. 16 вересня розпочалася друга хвиля обшуків, були викликані на допит кілька осіб, причетних до справи. Після повторного допиту прокурор вранці 17 числа звернувся до суду з проханням про арешт під вартою генерального директора на прізвище У та ще чотирьох обвинувачених. Справа розслідується за статтями, що порушують «Закон про банки» та «Кримінальний кодекс», пов'язаними з тяжкими шахрайськими злочинами.

Схема шахрайства: Віртуальні гроші + особливі акції з високими відсотками

Прокуратура зазначила, що незаконна група під виглядом інвестиційних фінансів створила вебсайт та провела презентацію, стверджуючи, що займається інвестиціями у віртуальні гроші та технології чистої енергії, і обіцяла:

· Забезпечення основного капіталу

· Випускати акції класу А та класу Б, річна процентна ставка становить відповідно до 25,2% та 42%

· Надати «акції привілейованого капіталу Абсолютної енергетичної компанії» як свідчення

Високі доходи приваблюють велику кількість інвесторів для вкладення коштів, але за перевіркою, дивіденди, які отримують інвестори, походять з основного капіталу інших інвесторів, що є типовою схемою Понці "нові гроші сплачують старі".

Масштаб і сума збитків

Кількість жертв: 199 осіб

Сума, що підлягає розгляду: понад 170 мільйонів нових тайванських доларів

Незаконно здобуті кошти: перша хвиля акцій вже конфіскувала понад 80 мільйонів.

Прогрес розслідування: два етапи пошукових дій

· Перший хвилі (серпень)

Слідкувати за незаконними доходами понад 80 мільйонів

Суд визнав винними керівника компанії «Звукозапис» чоловіка на прізвище Цю та ще 6 осіб.

· Друга хвиля (16 вересня)

Шукати кілька локацій

Зустріч з генеральним директором, чоловіком на прізвище У, та іншими

17 числа вранці заборонено побачення з 4-ма підсудними

Співпраця між установами для розслідування

Цю справу отримала Вищою прокурорською прокуратурою Тайваню після повідомлення про аномальні грошові перекази від фінансових установ, а потім передала Центру попередження шахрайства Північної прокуратури та звернулася за допомогою:

· Департамент по боротьбі з відмиванням грошей Міністерства юстиції надав дані

· Управління розслідувань Тайбея спільно з відділом поліції Даан у Тайбеї веде розслідування

Висновок

Схема «абсолютної енергії» поєднує віртуальні гроші та інвестиції в чисту енергію, використовуючи високі відсоткові ставки та обіцянки повернення капіталу для залучення інвесторів, але насправді це є пірамідальною схемою. Прокуратура вже двічі провела масштабні обшуки та затримала кількох ключових учасників, у подальшому буде продовжено розслідування фінансових потоків та інших причетних осіб, закликаючи громадськість остерігатися подібних інвестиційних пасток з «високим доходом та низьким ризиком».