Фіджі підтверджує заборону на постачальників послуг Крипто через ризики фінансових злочинів

Національна рада з боротьби з відмиванням грошей Фіджі (NAML) підтвердила заборону на постачальників послуг віртуальних активів (VASPs), стверджуючи, що децентралізована та анонімна природа віртуальних активів робить їх вразливими до злочинного зловживання.

Заборона на віртуальні активи: Рада вказує на ризики безпеки

Національна рада Фіджі з боротьби з відмиванням грошей (NAML) підтвердила своє рішення заборонити постачальникам послуг віртуальних активів (VASPs) працювати в країні. NAML додає, що заборона, яка ґрунтується на ризиковому підході, відповідає міжнародним стандартам, включаючи стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У медіа-релізі рада зазначає, що вона виявила значні ризики, пов'язані з криптовалютами та віртуальними активами, зокрема щодо Комісії за транзакцію, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження. Хоча вона визнає інновації, пов'язані з віртуальними активами, вона стверджує, що їх децентралізований та анонімний характер робить їх дуже вразливими до зловживань з боку кримінальних мереж.

Підтвердження заборони NAML відбулося більше ніж через рік після того, як центральний банк країни пригрозив накласти штрафи на жителів, які купують віртуальні активи. Як повідомлялося в Bitcoin.com News у квітні 2024 року, центральний банк заборонив використання місцевих дебетових і кредитних карток для купівлі віртуальних активів.

Тим часом NAML стверджував, що швидка та анонімна природа криптовалютних транзакцій робить їх привабливим інструментом для відмивання незаконних коштів та уникнення виявлення. Він також аргументує, що відсутність централізованого контролю у віртуальних активів використовується екстремістськими групами для фінансування їхньої діяльності. NAML також стверджує, що віртуальні активи можуть бути використані для фінансування придбання зброї масового знищення, що становить загрозу для глобальної та регіональної безпеки.

Згідно з радою, поточні наглядові та контрольні можливості Фіджі не є достатніми для забезпечення безпечного та ефективного нагляду за сектором віртуальних активів, незважаючи на те, що деякі юрисдикції обирають регулювання. Рада визнає переваги регулювання, але підкреслює, що без міцної інфраструктури та механізмів виконання це може піддати Фіджі значним уразливостям.

Голова ради та Постійний секретар з питань юстиції Селіна Курулека заявила, що пріоритетом ради є "захист фінансової системи Фіджі та безпека його людей". Вона додала, що заборона сприяє створенню безпечного та прозорого середовища, яке підтримує законні інвестиції та економічний розвиток.

Позиція ради не є постійною і буде підлягати перегляду, оскільки "глобальні стандарти еволюціонують, а Фіджі зміцнює свої регуляторні та технологічні рамки". До тих пір заборона VASP вважається "необхідним і обережним засобом захисту".

Національна рада з боротьби з відмиванням грошей є органом, створеним законом для координації зусиль Фіджі у боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Вона надає поради та рекомендації і очолюється Постійним секретарем з питань юстиції. Її членами є Губернатор Центрального банку Фіджі, Директор прокуратури, Комісар поліції, Генеральний директор Служби доходів і мит Фіджі та Директор фінансової розвідки.