FTX подала позов до гірничодобувної компанії Genesis, вимагаючи повернення 11,5 мільярда доларів, які SBF привласнив.

Команда з ліквідації банкрутства FTX подала позов до біткойн-майнера Genesis Digital Assets (GDA) у банкрутному суді штату Делавер 23 вересня, вимагаючи повернення 1,15 мільярда доларів. Ця команда звинувачує, що ця інвестиція була найбільш екстравагантною операцією колишнього генерального директора SBF перед крахом FTX, і навіть перенаправила кошти клієнтів, змішавши їх з цим.

Команда подала позов до GDA з вимогою повернути більше мільйона доларів.

Команда ліквідації FTX подала позов до банкрутного суду штату Делавер, вимагаючи від GDA повернення 1,15 мільярда доларів. У позові зазначається, що SBF перед крахом FTX інвестував великі кошти в дочірню компанію GDA в Казахстані, з яких 550 мільйонів доларів були безпосередньо переведені на рахунки співзасновників GDA Рашита Махата та Марко Крона.

Команда з ліквідації підкреслила, що ці інвестиційні кошти насправді були витрачені на інвестиції після їх привласнення від клієнтів.

Раніше отримав великий інвестиційний вклад від Alameda, сьогодні суперечки знову на порядку денному.

Згідно з попередніми звітами, пов'язана з FTX високорейтинговою кількістю торгова компанія Alameda Research інвестувала близько 1,15 мільярда доларів у GDA у 2022 році, що дозволило GDA підвищити свою оцінку до 5,5 мільярда доларів у тому році.

Це також дозволило GDA опосередковано володіти активами FTX, і вони отримали попередження від кредиторів про необхідність повернути відповідні активи.

( раніше отримав інвестиції від Alameda на 1 мільярд доларів! Майнер Genesis Digital Assets має намір провести IPO в США )

GDA звинувачується в серйозному завищенні вартості, фінансова звітність спотворена

Команда з ліквідації вказала, що оцінка GDA явно завищена, а в той час в Казахстані спостерігалися політичні заворушення, нестабільне постачання електроенергії, часті відключення, а також нова податкова система та жорсткі енергетичні обмеження, що мали великий вплив на біткойн-майнінг. Ця інвестиція в 1,15 мільярда доларів на той момент була надто ризикованою і не відповідала нормальному бізнес-осмисленню.

Ще гірше, що GDA не лише не надала аудиторських фінансових звітів, але навіть подані неаудовані версії не відповідають фактичному фінансовому стану, і неможливо зрозуміти, чи є ситуація в компанії задовільною.

SBF не слухає, знаючи про ризики, все ж витрачає гроші

Незважаючи на численні сигнали тривоги під час проведення дью ділідженсу, такі як погане співробітництво, спотворена інформація, дисбаланс оцінки та погіршення енергетичної політики, SBF все ж наполягав на здійсненні цієї величезної інвестиції, що було розкритиковано ліквідаційною командою як «найграндіозніша фінансова операція».

Наразі GDA відмовляється коментувати, ця справа вже розглядається банкрутним судом штату Делавер, чи вдасться успішно повернути 11,5 мільярда доларів, ще чекає на судове рішення.

(Багато бірж та установ володіють «краденими коштами» FTX, що може призвести до максимального покарання у вигляді десяти років ув'язнення)

Ця стаття про те, як FTX подала позов до гірничодобувної компанії Genesis, вимагаючи повернення 11,5 мільярда доларів США, які SBF привласнив. Вперше з'явилася на новинному ресурсі ABMedia.