Багато китайських жертв свідчать дистанційно, справа про відмивання грошей на 60 000 BTC з Чень Чжі Мінем розпочалася в Лондоні.

29 вересня Південний суд Корони Лондона (Southwark Crown Court) став центром уваги світу, оскільки розпочався суд над справою про надмасштабне міжнародне відмивання грошей, що стосується 60 000 Біткойн, 130 000 китайських інвесторів та до 4,3 мільярдів доларів. Це перший випадок у Великій Британії та Китаї, що стосується великих міжнародних відшкодувань активів, пов'язаних із криптоактивами, багато китайських жертв свідчитимуть через відеозв'язок, щоб розкрити цю фінансову замилювання очей, що шокувала світ.

Суть справи: Понці-афера Tianjin Blue Sky Ge Rui

29 вересня о 10:30 за місцевим часом головний злочинець великої незаконної фінансової справи в Тяньцзінь, Цянь Чжімін (в судових документах відомий як QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin), з'явився перед судом у Лондоні. Очікується, що цей судовий процес триватиме 12 тижнів і завершиться до Різдва.

«Це ретельно сплановане міжнародне фінансове замилювання очей», — заявив юрист, знайомий зі справою. «Чень Чжі Мінь використовував анонімність криптоактивів та їх транснаціональні характеристики, намагаючись уникнути юридичних санкцій.»

Чень Чжі Мінь стикається з двома серйозними звинуваченнями у відмиванні грошей, які базуються на статті 327 Закону Великобританії про доходи від злочинів 2002 року (POCA) «переміщення/перетворення злочинного майна» та статті 329 «отримання/використання/володіння злочинним майном». Обвинувачення стверджує, що вона в 2017 році, до введення заборони на криптоактиви в Китаї, перетворила кошти, отримані незаконним шляхом, у Біткойн, а потім перемістила їх до Великобританії.

Номер справи та спільний обвинувачений

Цей кримінальний випадок має номер T20240028 і його розглядає Королівська прокурорська служба Великобританії (CPS). Варто зазначити, що, крім Чень Чжі Міня, загадкова особа на ім'я ЛІНГ Сенг Хок також була включена до справи як спільний обвинувач, але наразі публічна інформація про цю особу є вкрай обмеженою.

«Об'єднане слухання справи означає, що ланцюг доказів у суді буде одночасно стосуватися обігу криптоактивів двох осіб», — пояснив експерт з юридичних питань у сфері криптовалют. «Це дасть нам більш повну картину злочинної мережі.»

замилювання очей: 100% до 300% фальшивих високих прибутків

Схема ошуканства Ч钱志敏 проводилася від імені компанії Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd., використовуючи обіцянки про 100% до 300% прибутковість інвестиційних продуктів з високим доходом, які привабили до 130 000 китайських інвесторів. Такі нереалістичні обіцянки високих прибутків є типовою ознакою схеми Понці.

«Вона скористалася бажанням людей швидко збагатитися», — зазначив один з учасників опитування. «Тоді ринок криптоактивів перебував у стадії буму, і багато людей знали дуже мало про цю нову сферу, тож їх легко було спокусити такими обіцянками високих прибутків.»

У 2017 році, внаслідок жорсткого тиску китайських регуляторних органів на первинні пропозиції монет (ICO), ця схема була викрита. Цянь Чжі Мінь, маючи паспорт Сент-Кітс і Невіс, втік до Великобританії, обмінявши незаконні кошти на Біткойн. Пізніше британські влади, через розслідування її спільника Вень Цзянь, конфіскували ці криптоактиви. Вень Цзянь пізніше був засуджений за відмивання грошей.

Співпраця між Китаєм та Великою Британією в судовій сфері: прорив у транснаціональному зборі доказів

Однією з найпривабливіших рис цієї справи є безпрецедентна співпраця між судовими системами Китаю та Великобританії. У рамках співпраці судових систем обидвох країн, китайські поліцейські, які займаються справою, особисто приїдуть до Лондона, щоб давати свідчення, а кілька китайських жертв свідчитимуть через віддалене відео в суді Тяньцзіня.

«Ця форма міжнародного судового співробітництва є вкрай рідкісною в справах з Криптоактивами», — прокоментував міжнародний юрист. «Вона надає важливий шаблон для майбутнього вирішення подібних транснаціональних злочинів з цифровими активами.»

Однак обмежена судова співпраця між Китаєм і Великою Британією (яка залежить від підписаної в 2013 році угоди про правову допомогу) також затягнула вирішення справи. Відсутність угоди про екстрадицію між двома країнами ще більше ускладнює процес обвинувачення Цяня Чжіміня у початковій справі про ошуканство.

Стратегія захисту: законні інвестиції чи доходи від злочину?

Команду захисту Цянь Чжіміня очолює професійний юрист у сфері криптоактивів Роджер Сахота (Roger Sahota), яка заперечує ці звинувачення і наполягає на тому, що їхній Біткойн є законними інвестиціями, а не злочинними доходами.

«Це буде жорстка юридична боротьба щодо джерел фінансування», - зазначив один з правових спостерігачів. «Захисту потрібно буде довести, що ці Біткойни не мають жодного стосунку до незаконних зборів коштів в Китаї, що є технічно надзвичайно складним завданням.»

Королівська прокуратура Великої Британії обмежила свої звинувачення злочинами, пов'язаними з активами, оскільки існують виклики юрисдикції у справі про шахрайство, що в основному здійснювалося в Китаї.

Зниклі Біткойни: 4500 монет BTC невідомого походження

Вражаючий поворот у справі полягає в тому, що станом на січень 2025 року 4500 конфіскованих Біткойнів зникли безслідно, що підкреслює прогалини в галузі відстеження цифрових активів.

«Ці зниклі Біткойни коштують понад 200 мільйонів доларів», — підрахував один із аналітиків Криптоактивів. «Це свідчить про те, що навіть під наглядом правоохоронних органів безпека цифрових активів залишається під серйозною загрозою.»

Королівська прокуратура розпочала цивільну процедуру повернення, з яких половина невизнаних активів буде використана для фінансування правоохоронних органів, а решта буде направлена на потреби поліції.

Складний шлях відшкодування для жертв

Ця справа виявила величезні перешкоди, з якими стикаються жертви, що намагаються повернути кошти через кордон. Відповідно до Закону Великобританії 2002 року про прибутки від злочинної діяльності, китайські інвестори повинні довести право власності на конфісковані Біткойн та дотримуватися складних процедур онлайн-трасування.

«Децентралізована природа криптоактивів ускладнює ідентифікацію активів», - пояснив експерт з блокчейн-судової експертизи. «Постраждалі повинні надати детальний облік транзакцій, щоб довести напрямок руху коштів, що є практично неможливим завданням для звичайних інвесторів.»

Глобальний вплив: встановлення прецеденту для регулювання криптоактивів

Результати цього судового розгляду матимуть глибокий вплив на глобальне регулювання криптоактивів. Британський суд перевірить, як обробляються масові онлайнові докази в кримінальному провадженні, і ця справа може також вплинути на майбутню структуру боротьби з відмиванням грошей.

«Це знакова справа», – зазначив експерт з політики криптоактивів. «Вона надасть важливі посилання на те, як розглядати злочини з криптоактивами в межах традиційної правової системи.»

Юридичні експерти вказують на конфлікт між національно орієнтованим поверненням активів Китаю та судовими процедурами, якими користується Велика Британія. У 2025 році Велика Британія видала наказ про конфіскацію, що вимагав від Вень Цзянь виплати 3 мільйонів фунтів стерлінгів прибутку, що підкреслює увагу Великої Британії до повернення активів, а не екстрадиції.

Висновок: Судові виклики епохи цифрових активів

З прогресом судового розгляду, світова спільнота криптоактивів і юридична сфера уважно стежать за цією справою. Вона стосується не лише справедливості для 130 тисяч жертв, але й надасть важливі посилання для майбутнього розгляду транскордонних злочинів з криптоактивами.

«У світі цифрових активів без кордонів наші правові та правоохоронні системи все ще обмежені кордонами», — підсумував міжнародний правознавець. «Справа Чень Чжі Мін тестує ці межі і може сприяти новій моделі глобального судового співробітництва.»

Для тих, хто хоче дізнатися про хід справи, суд Південної Китаю призначив усний переклад китайською мовою, справа буде розглянута публічно. Завтра на слуханні відбудеться відбір присяжних та відкриття справи обвинувачення, що розкриє основні тези та ланцюг доказів з боку обвинувачення.