Крипто шахрай, пов'язаний з $580 мільйонним шахрайством, арештований у Бангкоку

Поліція Таїланду в Бангкоку заарештувала 39-річного португальця, підозрюваного в організації масштабних схем шахрайства з криптовалютою та кредитними картками на суму $580 мільйонів. Чоловік, який, за даними ЗМІ, відповідає профілю Педро Мурато, жив незаконно в Таїланді з 2023 року і, як повідомляється, продовжував свою злочинну діяльність, перебуваючи в країні.

Розкішне укриття закінчується арештом Підозрюваного було затримано в розкішному торговому центрі, де його несподівано впізнав португальський журналіст, що відпочивав. Поліція пізніше використала розпізнавання обличчя та біометричні дані, щоб підтвердити його особу. Більше десяти слідчих у цивільному були залучені для спостереження та затримання його під час телефонної розмови. Згідно з тайськими властями, чоловік уникав ордера на арешт з 2023 року, коли вперше в'їхав у країну. Він не оновив свою візу або не зареєстрував адресу, що зробило його перебування незаконним. Протягом цього часу, за повідомленням, він обманув місцевих інвесторів на понад 1 мільйон бат (близько 30,800 доларів США).

Глобальна мережа шахрайства від Європи до Азії Інтерпол повідомляє, що підозрюваний пов'язаний з широкомасштабними шахрайськими операціями в Португалії, по всій Європі, на Філіппінах та в Таїланді. Португальські власті підозрюють його в організації схем, які в цілому коштували жертвам більше півмільярда євро. Тайська англомовна газета Khaosod підкреслила, що його шахрайські дії тривають вже давно і добре задокументовані як в європейських, так і в азіатських базах даних.

Таїланд посилює боротьбу з криптовалютними злочинцями Цей випадок доповнює серію нещодавніх тайських репресій проти крипто-злочинців. Протягом минулого року в країні були арештовані кілька правопорушників з різних країн. В травні поліція в Бангкоку затримала в'єтнамку, яку звинуватили в шахрайстві з понад 2,600 жертвами з збитками близько $300 мільйонів. У серпні тайська поліція арештувала південнокорейця в аеропорту Суварнабумі за підозрою в відмиванні грошей через золоті злитки. За кілька днів пізніше ще одного південнокорейця екстрадували у зв'язку зі схемою шахрайства, яка, як повідомляється, націлювалася на K-pop зірку Чонгука з BTS. Таїланд чітко заявляє, що не стане безпечним притулком для міжнародних криптокриміналів, посилюючи співпрацю з Інтерполом та іноземними владами.

#CryptoFraud , #Криптоскам , #CryptoNews , #Криптозлочин , #Криптозахист

Залишайтеся на один крок попереду – стежте за нашим профілем і залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“