AUSTRAC попереджає CryptoLink після виявлення "слабкості" в рамках AML

2025-10-30 08:43:13

Генерація анотацій у процесі

Фінансова розвідувальна служба Австралії (AUSTRAC) оштрафувала CryptoLink на 56.340 AUD (37.085 USD) за запізнілу подачу звітів про великі готівкові транзакції та недоліки у процесі боротьби з відмиванням грошей (AML). Згідно з AUSTRAC, ця дія має на меті забезпечити, щоб важлива фінансова інформація не була упущена, та вимагати від CryptoLink покращення системи контролю AML/CTF.

AUSTRAC попереджає, що криптовалютні банкомати стають каналом для ризикованого відмивання грошей в Австралії, з більш ніж 2.000 активними банкоматами на сьогодні. Цей орган повідомив, що виявив “підпільний світ шахрайства”, пов'язаний з багатьма кіосками, що завдало шкоди десяткам жертв.

CryptoLink вже співпрацював та повністю сплатив штраф, а також найме третю сторону для повторної оцінки всіх транзакцій та системи контролю ризиків. AUSTRAC підтвердив, що продовжить ретельно контролювати криптовалютні біржі для запобігання фінансовій злочинності.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.