Європол попереджає про розширені Крипто злочини, закликає до глобальних стандартів і посилення міждержавного співробітництва...

Європол підтверджує, що злочини, пов'язані з криптовалютами, стають все більш складними.

Розслідування стикаються з труднощами через непослідовну аналітику блокчейну та відсутність навчання в різних країнах.

Фізичні напади на власників криптовалюти та великомасштабні випадки шахрайства вказують на зростаючу загрозу.

Агентство правоохоронних органів Європейського Союзу Європол повідомило про зростання складності злочинів, пов'язаних з криптовалютами, що створює все більший тиск на національні поліційні сили. Під час 9-ї Глобальної конференції з кримінальних фінансів та криптоактивів доповідачі підкреслили необхідність кращої глобальної співпраці, уніфікації інструментів аналізу блокчейну та непартійних навчальних програм. Ця двоєденною подія, що відбулася з 28 по 29 жовтня, стала платформою для співпраці Європолу, Управління ООН з наркотиків і злочинності та Базельського інституту управління, які всі були присутні для аналізу трансформації фінансового ринку криптозлочинності.

Зростаючий тиск на ресурси поліції

Буркхард Мюль, який є керівником Європейського центру фінансових та економічних злочинів (EFECC) в Європолі, заявив, що боротьба з злочинами, пов'язаними з блокчейном, ставить перед юридичними органами багато викликів. Він запевнив, що Європол продовжить виділяти ресурси для діяльності, яка допомагає країнам-членам у вирішенні складних розслідувань. Хоча зловживання криптовалютою є досить малим у загальному фінансовому злочині, Мюль зазначив, що рівень професіоналізму, проявленого в цих діяльностях, постійно зростає.

Серед нещодавніх скоординованих дій, Європол розформував кіберзлочинну групу в Латвії, яка відмивала понад 330 000 доларів за допомогою криптовалюти. Інша операція відбулася і паралізувала мережу, що працювала у стилі халава, яка переводила $23 мільйон через цифрові валюти. Крім того, поліція виявила шахрайство щодо інвестицій у криптовалюти, яке обмануло 5 000 жертв на загальну суму майже $540 мільйон. Ці сценарії демонструють, як віртуальні активи використовуються у процесі скоєння шахрайства, відмивання грошей і приховування злочину.

Зростання фізичних атак, пов'язаних з криптовалютою

Франція цього року зафіксувала 16 насильницьких інцидентів, пов'язаних із фізичними атаками на власників криптовалюти, відомих як “атаки з гаєчним ключем”. У цих випадках злочинці застосовували силу для отримання приватних ключів гаманців. Ці злочини підкреслюють зростаючі ризики безпеки, пов'язані з особами, які володіють цифровими активами.

Ралука Патруц, представниця конференції, зазначила, що непослідовні методи в різних платформах блокчейн-аналітики ускладнюють проведення розслідувань. Розслідувачі виявили, що результати відстеження часто відрізняються між інструментами через відсутність стандартизованих практик. Атрибуція гаманців, навчальні матеріали та формати даних також відрізняються, ускладнюючи спільні розслідування між країнами.

Навчання та розрив у навичках залишаються великою проблемою

Пăтруц відзначила, що навчання блокчейну в основному проводиться комерційними компаніями, що створює потенційні упередження в розслідувальних підходах. Вона підкреслила важливість розвитку незалежних навичок у використанні інструментів блокчейну з відкритим кодом. Представники зазначили, що немає загальновизнаного визначення того, що таке крипто злочин.

Відсутність чітких стандартів ускладнює проведення паралелей між крипто- та традиційними фінансовими злочинами. Влада вказала на таку “крипто-злочинність” при створенні судів і управлінні практикою крипто-связаних злочинів у цьому більш широкому парадигмі фінансових злочинів. Europol зазначив, що оскільки криптоактиви продовжують набирати популярності на фінансових ринках, заходи щодо запобігання злочинам повинні бути пропорційними до змінюваної природи ризиків.