victims Крипто шахрайства бачать зростаючі темпи відновлення з новою судмедичною експертизою

Жертви шахрайства з Крипто відновлюють втрачені активи вищими темпами, оскільки блокчейн-форензика, співпраця бірж та великі конфіскації, такі як справа групи Prince на 127,271 BTC, переплановують шанси на відновлення. Резюме

• Покращення в блокчейн-судмедекспертизі дають можливість спеціалістам відстежувати кошти через міксери до регульованих бірж, де активи можуть бути заморожені та конфісковані.
• Професійні компанії повідомляють про успіх відновлення 58–72%, коли справи повідомляються протягом 90 днів, але більшість жертв все ще ніколи не подають заяву.
• Легітимні компанії з відновлення уникатимуть попередніх оплат і ніколи не запитуватимуть сідів, замість цього працюючи з правоохоронними органами, використовуючи урядові судово-технічні інструменти.

Жертви шахрайства з криптовалютою відновлюють вкрадені активи з зростаючими темпами, оскільки технологія судової експертизи блокчейну розвивається, згідно з даними галузевих фахівців та нещодавніми конфіскаціями уряду.

Крипто шахрайство на зростанні

Зміна відбулася після конфіскації біткоїнів (BTC) у жовтні 2025 року американськими властями, які вилучили приблизно 127,271 біткоїн у групи Принц, яку описують як глобальну схему “вирізання свиней”. Конфіскація стала найбільшою фінансовою втратною у історії Америки, згідно з федеральними звітами.

“Ера 'ваші кошти назавжди зникли' закінчилася,” заявив Безалель Ейтан Равів, генеральний директор LionsGate Network, компанії з відновлення криптоактивів, що базується в Тель-Авіві. “Єдині, хто все ще вірить у цю брехню, це шахраї, які сподіваються, що жертви ніколи не зв'яжуться з нами.”

Хоча транзакції в блокчейні залишаються незворотними, фахівці з криміналістики повідомляють, що вкрадені кошти можна відстежити і заморозити, коли вони потрапляють на регульовані біржі. Постійний публічний реєстр блокчейну фіксує кожну транзакцію, створюючи те, що компанії з відновлення описують як цифрові відбитки пальців, які можна відстежувати через складні спроби відмивання.

Шахрайство з Крипто в Сполучених Штатах досягло приблизно 5,8 мільярда доларів у звітних випадках у 2024 році, згідно з даними галузі, на які посилається Равів. Шахрайства зросли на 30-40% у четвертому кварталі 2024 року, з поширеними методами, що включають схеми, засновані на романтичних відносинах, схеми клонированих торгових платформ, операції з ліквідності в стилі Понці та фішингові сайти, які видають себе за великі біржі та постачальників гаманців.

Професійні компанії з відновлення повідомляють про рівень успішності 58-72% у випадках, коли справи повідомляються протягом 90 днів, згідно з Равівом. Однак приблизно дві третини жертв ніколи не подають заяви, зазначив він.

Відновлення шахрайства з Крипто, який процес?

Операції з відновлення зазвичай слідують чотирьом етапам протоколу, згідно з компаніями у секторі. Процес починається з форенсичного аналізу блокчейну для відстеження транзакцій та ідентифікації кінцевих точок біржі. Компанії потім оцінюють життєздатність справи на основі факторів, включаючи час, чи кошти потрапили на регульовані платформи, та складність відмивання.

Третій етап включає підготовку пакетів судово-медичних доказів та координацію з правоохоронними органами та регуляторними агентствами. Остаточні етапи включають ініціювання заморожувань, вилучень та правових дій, час розв'язання яких коливається від тижнів до місяців в залежності від юрисдикційної складності.

LionsGate Network поєднує блокчейн-форензіку з відкритою розвідкою для ідентифікації осіб, які здійснюють шахрайські схеми, згідно з заявами компанії. Фірма надає правоохоронним органам докази особи, що пов'язують гаманці з обліковими записами в соціальних мережах, номерами телефонів і електронними адресами.

Спеціалісти з відновлення радять жертвам перевіряти легітимні послуги перед залученням. Ознаки шахрайських операцій з відновлення включають передоплату перед аналізом, гарантовані ставки відновлення, запити на seed-фрази або приватні ключі, а також анонімні офшорні операції.

Легітимні компанії зазвичай пропонують попередній судово-технічний аналіз без попередньої оплати, використовують урядові судово-технічні інструменти, координують свою роботу з правоохоронними органами та ніколи не просять чутливі облікові дані гаманців, відповідно до галузевих стандартів.

Ймовірність відновлення варіюється в залежності від специфіки справи. Справи з найвищими показниками успіху включають кошти, які досягли централізованих бірж протягом 180 днів і мають повну документацію транзакцій. Справи з помірною ймовірністю включають кошти, що пройшли через міксери, але досягли ідентифікованих кінцевих точок. Справи з низькою ймовірністю включають конверсію в приватні монети, перекази між користувачами або відсутню документацію гаманця.

“Шахраї не крадуть ваші гроші, тому що вони розумні. Вони крадуть їх, тому що жертви не усвідомлюють цього і не борються з реальною силою,” - заявив Равів. “Коли жертви стоять з криміналістичною силою, усе змінюється.”

Захоплення в жовтні 2025 року продемонструвало, що прозорість блокчейну в поєднанні з судовою аналітикою та міжнародною юридичною координацією надає жертвам шляхи для відшкодування, згідно з інформацією від відновлювальних компаній та правоохоронних органів, залучених до великих справ.