Шахрайство з марковими паперами: Мій особистий занурення у фінансовий кошмар Індії 2003 року

Останнім часом я одержимося цим скандалом 2003 року в Індії, і дозвольте мені сказати, це абсолютно вражаюче, як один чоловік зміг грати на всій системі, як на бісерній скрипці.

Абдул Карім Телгі — колишній продавець фруктів, клянуть, — здійснив один з найсміливіших фінансових шахрайств в історії. Цей хлопець не був якимось генієм Уолл-стріт або технічним чаклуном. Він був просто вуличним шахраєм, який помітив величезні прогалини в системі штампованого паперу Індії і проїхав через них на вантажівці.

Що мене дратує, так це те, як легко він проник у Нешікську безпекову друкарню. Безпекова друкарня! Іронія майже занадто багата. Цей державний об'єкт мав бути непроникним, але Тельгі пройшов, підмащуючи кілька долонь. Корупція була такою глибокою, що мене це бісить — високопосадовці поліції, політики, бюрократи всі простягали руки.

Я продовжую думати про те, як би я почувався, якби я був звичайним індійським громадянином тоді. Ваші наполегливо зароблені гроші фінансували урядові операції через законні податки та збори, в той час як ці шахраї виводили мільярди через підроблені поштові марки. Оцінки ставлять цей шахрайство приблизно в ₹20,000 крорів—це приблизно $3 мільярд! Гроші, які мали б піти на школи, лікарні та інфраструктуру.

Дослідники, які зрештою зруйнували цей картковий будинок, заслуговують на медалі. Вони стикалися з погрозами, фальсифікацією доказів і стіною системної корупції. Але якось вони пройшли через усе це та зібрали достатньо доказів, щоб покарати цього хлопця.

Коли Телгі нарешті засудили до 30 років тюремного ув'язнення у 2007 році, я б поставив на те, що це здавалося занадто малим покаранням і запізнілим. Шкода була завдана. Довіра до системи була зруйнована.

Звичайно, уряд впровадив електронну печатку після цього і заклав деякі дірки. Але вся ця справа виявила, наскільки крихкою і корумпованою насправді була основа. Це як дізнатися, що ваш будинок був побудований на піску після того, як ви жили в ньому десятиліттями.

І давайте будемо чесними—скільки інших Тельгі, які не були спіймані, ще працюють у тіні? Світ криптовалют також не застрахований від таких схем. Ми бачили нашу частку шахраїв, які маніпулюють системами та експлуатують довіру.

Цей скандал 2003 року є яскравим нагадуванням: коли системи позбавлені прозорості та належних перевірок, гієни почнуть кружляти. Завжди будьте на чеку, чи то справа з урядовими документами, чи з цифровими активами.

#ScamReport #ДовіряйНікому #ФінансовеШахрайство

5,1 тис.

0

Схема з бланками: Урок Індії на $3 мільярд у невдачах інституцій

Я останнім часом одержимий цим скандалом 2003 року в Індії, і дайте мені сказати, це абсолютно приголомшливо, як один чоловік зміг грати на всій системі, як на чортовій скрипці.

Абдул Карім Телгі—колишній продавець фруктів, чорт забирай—виконав один з найсміливіших фінансових шахрайств в історії. Цей хлопець не був якимось генієм Уолл-стріт або технічним чарівником. Він був просто вуличним пройдисвітом, який помітив величезні прогалини в системі паперу для марок в Індії і проїхав через них вантажівкою.

Що мене дратує, так це те, як легко він проник у Нашикську безпекову друкарню. БЕЗПЕКОВА друкарня! Іронія майже занадто велика. Цей урядовий об'єкт мав бути непроникним, але Телгі безтурботно увійшов, підкуповуючи кількох людей. Корупція була такою глибокою, що мене це розлючує — високопосадові поліцейські, політики, бюрократи всі були з протягнутими руками.

Я постійно думаю про те, як я почував би себе, будучи звичайним індійським громадянином тоді. Ваші важко зароблені гроші фінансують урядові операції через законні податки та збори, тоді як ці злочинці викачували мільярди через фальшиві поштові марки. Оцінки оцінюють цю аферу приблизно в ₹20,000 крорів — це приблизно $3 мільярд! Гроші, які мали б піти на школи, лікарні та інфраструктуру.

Досліджувачі, які врешті-решт зруйнували цей картковий будинок, заслуговують на медалі. Вони стикалися з погрозами, підробкою доказів та стіною системної корупції. Проте якось їм вдалося подолати це і зібрати достатньо доказів, щоб засудити цього хлопця.

Коли Тельгі нарешті отримав 30 років ув'язнення у 2007 році, я впевнений, що це здавалося занадто малим і занадто пізно. Шкода була завдана. Довіра до системи була зруйнована.

Звичайно, уряд впровадив електронне штампування пізніше і закрив деякі прогалини. Але вся ця справа виявила, наскільки крихкою та корумпованою була основа. Це як дізнатися, що ваш дім побудований на піску після того, як ви прожили в ньому десятиліттями.

І давайте будемо чесними—для кожного Тельгі, який попадається, скільки інших досі діють у тіні? Світ криптовалют також не застрахований від таких схем. Ми бачили нашу частку шахраїв, які маніпулюють системами і експлуатують довіру.

Цей скандал 2003 року є яскравим нагадуванням: коли системи позбавлені прозорості та належних перевірок, хижаки будуть кружляти. Завжди тримайтеся на сторожі, чи то йдеться про державні документи, чи про цифрові активи.