Quy Trình Kiếm Hơn 50 Triệu USD Từ Sniping Shitcoin Trên Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEXs)

Tháng 8 năm 2020.

Anh trai tôi giảng dạy ngành CNTT tại đại học. Tôi vừa kết thúc hợp đồng 1,5 năm làm quản lý sản phẩm ở một công ty bảo hiểm.

Thị trường crypto đã lao dốc suốt nhiều năm, chỉ mới dần phục hồi sau cú sốc COVID. Chúng tôi thắng vài kèo trên Binance Launchpad nhưng tổng danh mục đầu tư chưa tới 50.000 USD.

Chúng tôi bắt đầu nghe nói về một giao thức mới tên Uniswap. Bạn bè đang lướt shitcoin ở đó, thường kiếm được x3-x4 chỉ trong vài tiếng. Chúng tôi hoàn toàn chưa biết Uniswap là gì, nhưng có điều gì đó rất khác biệt.

Một người bạn giải thích về sniping. Anh ấy nói khi bZx ra mắt token trên Uniswap, một bot đã kiếm được 500.000 USD. Không thể tin nổi. Hai anh em tôi đều sốc và muốn biết làm sao chuyện đó lại xảy ra.

Anh trai tôi chưa biết gì về Solidity. Chúng tôi cũng chưa hiểu blockchain vận hành thế nào.

Những cú snipe đầu tiên

Cuối tháng 8, chúng tôi đi nghỉ cùng gia đình ở Tây Ban Nha. Anh trai tôi mới bắt đầu học Solidity vài ngày trước đó vì muốn thử sniping trên Uniswap.

Một token sắp niêm yết: $YMPL. Độ hype ổn. Chúng tôi setup nhóm sniping và rủ thêm bạn bè góp vốn, không muốn gánh hết rủi ro một mình.

Chúng tôi vào lệnh với 50 ETH (~20.000 USD thời điểm đó). $YMPL niêm yết. Chúng tôi snipe được 8% lượng cung. Tôi đăng nhập Uniswap và bán trong 30 phút.

Lãi 60 ETH (~30.000 USD). Danh mục đầu tư chỉ dưới 50.000 USD. Chúng tôi cực kỳ phấn khích, cảm giác như tiền kiếm quá dễ.

Chúng tôi muốn thêm nữa.

2 ngày sau, cú snipe mới: $VIDYA. Có thêm vốn từ lãi, tự tin hơn sau lần đầu thắng. 165 ETH vào, lãi 159 ETH chỉ trong 15 phút. Còn ngon hơn lần trước.

4 ngày sau, lại có cơ hội snipe. Vào 460 ETH, lãi 353 ETH, 135.000 USD. Lần đầu tiên lãi sáu chữ số, chưa đầy một giờ. Cảm giác không thể tuyệt vời hơn.

Uniswap bùng nổ, khối lượng tăng mạnh, cộng đồng crypto degen lao vào. Mọi thứ quá dễ, chúng tôi biết sẽ không kéo dài. Phải nâng cấp, phải hiểu rõ sniping hoạt động thế nào.

Sniping hoạt động thế nào?

Để niêm yết token trên Uniswap, đội ngũ phải thêm thanh khoản vào pool. Các cú snipe trước, chúng tôi chỉ chờ giao dịch Add-Liquidity xuất hiện trên chain rồi mới mua, kết quả luôn chậm một block.

Một số đối thủ vào được cùng block thanh khoản.

Nghiên cứu thêm, chúng tôi nhận ra có thể dùng node Ethereum để theo dõi mempool công khai và phát hiện các giao dịch chờ trước khi chúng lên chain.

Từ tháng 9, quy trình sniping như sau:

• Theo dõi mempool để bắt giao dịch Add Liquidity pending.
• Gửi ngay lệnh mua với cùng mức gas price.

Mục tiêu là vào cùng block ngay sau Add Liquidity.

Kỷ nguyên mới sniping trên Ethereum

Giữa tháng 9 năm 2020.

Chúng tôi vừa trải qua mười ngày không có dự án mới, thời điểm thích hợp để nâng cấp bot. Đã sẵn sàng.

Nhưng thử thách mới xuất hiện: hết kỳ nghỉ hè, anh trai tôi vẫn dạy đại học. Đôi khi cú snipe diễn ra ngay giữa lớp học.

May là thời COVID, mọi thứ đều online.

Khi gần đến giờ niêm yết, anh bảo sinh viên: “Các em tự làm nghiên cứu 10 phút nhé.” Đó là cách anh linh động để xử lý sniping.

Cú snipe tiếp theo là $CHADS. Chúng tôi chuẩn bị 200 ETH. Biết chắc kèo này hype cực mạnh.

Tôi gọi voice với anh trai, cả hai đều căng thẳng, áp lực tối đa.

Anh là người đầu tiên phát hiện giao dịch Add-Liquidity xuất hiện trên terminal. Khi bot nhận diện được, anh nói với giọng nghiêm túc:

“Ça part.” (Chúng tôi là người Pháp)

(nghĩa là “Đến rồi.”)

Câu đó sẽ mãi in sâu trong tôi. Anh luôn nói trước mỗi cú snipe, với đúng tông giọng, tạo cảm giác adrenaline ngay lập tức.

Chỉ cần nghe thấy, tôi liên tục F5 Etherscan, chờ số dư ETH tụt về 0, dấu hiệu đã vào kèo.

Chúng tôi đã vào. 200 ETH. Biểu đồ biến động mạnh. Việc của tôi là bán thủ công trên Uniswap.

Với $CHADS, số liệu quá choáng ngợp. Tay tôi run, mồ hôi nhễ nhại, tập trung tối đa chỉ để bán từng batch chốt lãi.

Kết thúc lãi 675 ETH (khoảng 270.000 USD). Cảm giác khó tả. Nhưng cả hai đều kiệt sức vì áp lực và adrenaline.

Không có thời gian nghỉ. Ba hôm sau: $FRONTIER, setup như cũ, áp lực như cũ. Lãi 800 ETH.

Hai hôm sau: $LINA. +80 ETH. Ngày tiếp theo: $CHARTEX. +700 ETH.

Lãi 2.300 ETH trong 6 ngày. Quá điên rồ. Một tháng trước, chúng tôi chỉ từng có tối đa 100.000 USD.

Ngày 18 tháng 9 bất ngờ: Uniswap airdrop. Địa chỉ từng tương tác với Uniswap đều đủ điều kiện.

Đã test quy mô lớn suốt nhiều tuần, chúng tôi có hàng loạt địa chỉ đủ điều kiện. Mỗi địa chỉ được khoảng 20.000 USD. Tôi nhớ anh trai lục tung mọi ví và gom hơn nửa triệu USD.

Cú snipe cuối tháng là $POLS, token của Polkastarter - sau này trở thành launchpad số 1 năm đó.

Cải tiến smart-contract và hạ tầng

Đã đến lúc cải tiến bot tiếp.

Tháng đầu sniping, chúng tôi đặt limit mua kiểu: với X ETH phải nhận ít nhất Y token. Cách này phải chia nhỏ giao dịch, nhất là khi không biết đội ngũ sẽ thêm bao nhiêu thanh khoản.

Ví dụ:

Đội ngũ chỉ thêm 20 ETH thanh khoản mà mua 200 ETH, limit giá sẽ sai.

Anh trai tôi thiết kế hệ thống mới: với 1 ETH phải nhận ít nhất Y token, cứ mua tối đa tới ngưỡng đó. Chúng tôi là người đầu tiên áp dụng.

Cũng gặp khó vì không biết đội ngũ sẽ thêm thanh khoản loại nào: ETH, USDT hay USDC. Anh trai tôi thiết kế smart-contract có thể mua token bất kể cặp niêm yết.

Nâng cấp tốc độ bot. Trong cú snipe $CHAD, lãi lớn nhưng chưa phải top 1 sau Add Liquidity.

Deploy node Ethereum ở nhiều nơi và cho chúng cạnh tranh cùng một giao dịch. Nhanh chóng nhận ra node ở North Virginia luôn nhanh nhất.

Chúng tôi tin North Virginia là nơi tối ưu để chạy server sniping.

Nghiên cứu thêm, giả thuyết được xác nhận:

Gần như mọi giao dịch Add Liquidity qua MetaMask đều đi qua endpoint RPC công khai của Infura, server đặt tại North Virginia.

Phần lớn hạ tầng Ethereum tập trung ở khu vực này.

Vì vậy, AWS North Virginia là setup cạnh tranh và tối ưu latency cho sniping.

Quy trình sniping shitcoin của chúng tôi:

1. Tìm shitcoin để snipe. Có 10-15 bạn bè cùng săn kèo hype. Ai tìm ra đầu tiên được vào kèo với 15% quy mô (cũng chịu rủi ro). Một số bạn lãi 300.000-700.000 USD nhờ tìm shitcoin.
2. Xác định niêm yết trên DEX nào (Uniswap, Sushiswap...)
3. Xác định cặp niêm yết: ETH, USDT, USDC…
4. Xác định ví niêm yết (phân tích on-chain)
5. Triển khai smart-contract sniping: quy mô & limit mua
6. Jeet toàn bộ sau niêm yết, thường trong 30 phút vì đa phần coin là rác

Kỷ nguyên Polkastarter

Từ tháng 10 đến đầu tháng 12, gần như không có diễn biến mới. Dự án mới chậm lại, có lúc tưởng sniping sắp hết thời. Đã tích lũy lượng ETH vững chắc, chỉ hold. Cuộc sống ổn.

Tháng 12, thị trường shitcoin trở lại. Uniswap lại sôi động, launchpad mới ra mắt: Polkastarter.

Dự án đầu tiên SpiderDAO. Limit mua 2,5 ETH mỗi ví nhưng anh trai tôi phát hiện limit chỉ trên giao diện, vẫn có thể mua qua contract. Gửi một loạt giao dịch lớn, mua được 50% lượng bán. Snipe luôn khi niêm yết. Lãi 500.000 USD. Chúng tôi trở lại.

Ví dụ này nói lên nhiều về crypto: đa phần đội ngũ chỉ như những chú hề, chẳng biết mình làm gì. Điều này quá thuận lợi cho chúng tôi. Có thể tận dụng triệt để. Và chúng tôi không bỏ qua.

Một số dự án DeFi với tài sản synthetic cũng bắt đầu xuất hiện, chúng tôi arbitrage lãi 600.000 USD.

Tháng 12 là bước ngoặt khi anh trai tôi nghỉ việc giảng dạy đại học.

Tháng 1, chúng tôi chuyển đến Dubai và toàn thời gian sniping.

Tư duy đơn giản: có cơ hội là vào. Dù chỉ 10.000 USD cũng không bỏ qua. Biết thời gian này sẽ không kéo dài, không muốn bỏ lỡ bất kỳ kèo nào.

Tháng 1 tiếp tục thắng lớn, như $PAID và $PHOON, tổng lãi 3 triệu USD.

Phần lớn lợi nhuận giữ dưới dạng ETH, ETH tăng mạnh từ 200 USD khi bắt đầu sniping lên 1.400 USD cuối tháng 1. Chỉ sau 5 tháng.

Biện pháp chống sniping

Từ tháng 2 năm 2021, nhiều đội ngũ thiết kế biện pháp chống sniping cho dự án. Cộng đồng bắt đầu ngán snipers, áp dụng các biện pháp chống sniping cho token.

Biện pháp đầu tiên: limit mua.

Vài phút đầu niêm yết, chỉ được mua X token. Anh trai tôi là người đầu tiên thiết kế smart-contract sniping có vòng lặp. Một giao dịch có thể mua gần hết lượng cung niêm yết. Mỗi vòng lặp mua đúng lượng limit. Với smart-contract này, chúng tôi thực sự vượt lên vì đa số đối thủ chưa làm được.

Lợi thế lớn nhất là đổi mới smart-contract. Anh trai tôi luôn nghĩ ra mẹo sniping và thực sự thích các biện pháp chống sniping vì nó giảm cạnh tranh.

Biện pháp thứ hai: limit mua mỗi ví.

Anh trai tôi thiết kế smart-contract với các smart-contract “phụ”. Smart-contract chính gọi một smart-contract mới cho mỗi lần mua.

Những tính năng này rất hữu ích trong các tháng tới khi BSC mania bùng nổ với mooncoin.

Thời kỳ đỉnh cao Polkastarter và cạnh tranh

Từ tháng 2 năm 2021, đây là kỷ nguyên Polkastarter. Mỗi coin ra mắt đều cực kỳ hot và là cơ hội lãi 7 chữ số cho snipers.

Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chúng tôi vẫn kiếm được lợi nhuận tốt nhưng áp lực rất lớn.

Chúng tôi thiết kế tính năng mới gọi “suicide snipe”.

Ý tưởng đơn giản: nhiều degen cố snipe coin mà không đặt limit mua. Tính năng suicide snipe gửi thêm một giao dịch mua không giới hạn và tự động bán sau 4 block để bắt những ai snipe sau.

Chiến lược này không thay đổi cuộc chơi nhưng thường kiếm được 50-150 ETH.

Đến một lúc, cạnh tranh quá khốc liệt và một người tên 0x887 luôn nhanh hơn tất cả. Chúng tôi dành hàng giờ nâng cấp bot, tùy chỉnh node Ethereum tối ưu tốc độ sniping, thử đi thử lại nhiều ngày. Nhưng không bao giờ nhanh bằng sniper đó.

Mùa degen BSC

Giữa tháng 2 năm 2021. Hai anh em chuyển đến sống cùng một nơi ở Dubai. Đã 6 năm không ở chung thành phố, giờ toàn thời gian sniping, luôn săn cơ hội mới, luôn sẵn sàng thiết kế và xây dựng.

Vẫn sniping trên Ethereum dù cạnh tranh gay gắt. Vẫn lãi nhưng cảm thấy không thể kéo dài.

Nghe hệ sinh thái BSC đang rất tốt. Một số coin tăng mạnh. Chúng tôi quyết định all-in vào $BNB ở khoảng 80 USD vì chắc chắn sẽ cần để sniping.

Cú snipe BSC đầu tiên là shitcoin $BRY ngày 16 tháng 2. Chưa biết gì về meta sniping hay cạnh tranh. Đã đến lúc thử nghiệm.

Vào 200 BNB, bán sạch trong 30 phút, lãi 800 BNB. 80.000 USD lợi nhuận. Chưa bằng Ethereum nhưng tiềm năng lớn.

Cú snipe thứ hai: $MATTER. 75 BNB vào, 2.100 BNB ra, lãi +2.000 BNB. BNB tăng mạnh, cuối tháng 2 đã giao dịch ở mức 240 USD. Tiềm năng cực lớn. Sniper top 1 là 0x887 không quan tâm đến BSC. Đây là TIỀN MIỄN PHÍ cho chúng tôi. Phải lock-in và snipe tất cả.

Tháng 3 cực kỳ sôi động. Ethereum ra mắt nhiều dự án mới, chúng tôi chốt vài triệu USD lợi nhuận. BSC thì điên cuồng. Tháng 3 lãi 15.000 BNB, riêng $KPAD lãi 8.300 BNB.

Tôi vẫn nhớ rõ $KPAD vì đây là cú thắng lớn nhất từ trước đến nay.

Tôi ở căn hộ Dubai, biết kèo này hype cực mạnh, chắc chắn sẽ full send. Tôi căng thẳng, mồ hôi túa ra, nghi ngờ liệu có vào được không. Đội ngũ niêm yết, BSCscan lag nặng, tôi kiểm tra Pancakeswap thấy một đống $KPAD trong ví. QUÁ KHỦNG. TUNEL VISION KÍCH HOẠT. Từ lúc này tôi như máy tự động trên MacBook, jeet 1% số đang có với giá trị rất lớn. Tay run, tập trung tối đa vào jeeting. Lãi 2 triệu USD chỉ trong 1 tiếng.

Năm ngày sau, shitcoin $COOK ra mắt đa chain. Tôi bảo anh trai nên tập trung snipe trên HECO vì cạnh tranh thấp. Token ra mắt trên Heco, chúng tôi mua 550 BNB, bridge sang BSC khi chưa ai unlock. Jeet tối đa, lãi 3.000 BNB. Cảm giác quá tuyệt.

Cuối tháng 3, $BNB giao dịch ở mức 300 USD.

Hạ tầng BSC & cải tiến

Đầu tháng 4, thị trường dịu lại. Chúng tôi tranh thủ đi Maldives nghỉ ngơi. Vừa hạ cánh, nghe tin sắp ra mắt một loạt shitcoin BSC hype. Phải sẵn sàng.

Chúng tôi quyết định test tốc độ trên BSC. Lúc này, BSC không giống Ethereum. Ethereum cần phát hiện nhanh Add Liquidity pending và gửi giao dịch đến các node khác.

Trên BSC, chúng tôi nhận ra cách tổ chức giao dịch trong block là ngẫu nhiên. Khi phát hiện giao dịch pending và gửi một lệnh, giao dịch đó có thể đứng trước Add Liquidity và sẽ fail.

Chúng tôi setup 10 node AWS khắp thế giới, mỗi node gửi 50 giao dịch thử sniping một giao dịch test ngẫu nhiên. Sau 20 batch, phân tích các giao dịch trong cùng block với Add Liquidity.

Kết luận:

• Node tốt nhất ở North Virginia, Frankfurt, đôi khi Tokyo
• Chỉ 5-15 giao dịch đầu từ một node vào đúng block
• Server AWS đắt tiền hơn có thể đưa nhiều giao dịch vào block đúng hơn

Cho các cú snipe sau, xây hạ tầng 150-200 node trên BSC. Mỗi node gửi 10 giao dịch.

Hóa đơn AWS vận hành hạ tầng này từ 40.000 USD đến 60.000 USD mỗi tháng.

Việc vận hành này khá thách thức với anh trai tôi khi phải khởi động từng node trên 150 terminal. Chỉ có hai anh em, không ai hỗ trợ.

Lợi thế lớn trên BSC nhờ kinh nghiệm từ Ethereum và sẵn sàng đầu tư hạ tầng, tạo rào cản với sniper nhỏ.

Kỷ nguyên Memecoin trên BSC

Toàn lực BSC, có ngày sniping 6 kèo, gần như không còn thời gian sống. Chỉ sniping shitcoin liên tục, chạy đua với thời gian, vừa setup xong lại phải chuẩn bị kèo mới.

Nhớ nhất là $PINKM (Pinkmoon), chốt 3 triệu USD trong 2 giờ từ 120 ví do có limit mua. Ngày hôm sau mua luôn Aventador SV.

Hai launchpad BSC nổi lên tháng 5/2021, cho phép bất kỳ ai thực hiện giao dịch niêm yết. Anh trai tôi là người đầu tiên thiết kế smart-contract niêm yết và mua token cùng lúc.

Giờ nghe có vẻ đơn giản nhưng lúc đó chưa ai làm. Một tuần các launchpad này bùng nổ, chúng tôi snipe tất cả, mỗi ngày lãi 7 chữ số. Một tối đi ăn với bạn ở Nammos, anh trai nhắn sẽ snipe một kèo, về nhà đã thêm 1 triệu USD lợi nhuận.

Cuối tháng 5, thị trường BSC chậm lại, chúng tôi jeet phần lớn $BNB ở khoảng 450 USD.

Còn vài cú snipe trong tháng 6 nhưng thị trường khá bearish.

Kết thúc thời kỳ sniping này là sự nhẹ nhõm khi cả hai kiệt sức, rất cần nghỉ ngơi.

Dành cả mùa hè đi du lịch, cuối cùng được tận hưởng cuộc sống.

EVN thắng lớn

Tháng 8/2021, chỉ làm vài việc cơ bản trong crypto, tình cờ phát hiện ví blacklist vẫn giữ các token $EVN từng không bán được.

$EVN tăng mạnh, có khoảng 1 triệu USD token (không tính slippage, hiển thị trên etherscan) trong một ví (hơn 20 ví blacklist).

Thử bán lần đầu 200 USD trên Uniswap, thành công. Nghĩ có thể dump từng ví nhỏ, kiếm vài ngàn USD.

Bán tiếp trên cùng ví, nhận 2.000 USD. Bắt đầu thấy buổi chiều này rất thú vị.

Bán tiếp toàn bộ token ví: nhận 233 ETH (ban đầu chỉ 2,5 ETH).

Adrenaline dâng trào, hai anh em lao vào các ví blacklist jeet hết trên Uniswap. Một số ví vẫn blacklist, một số thì không, không rõ lý do. Dump xong nhận ra đang in tiền hàng triệu USD như máy in tiền.

Sau 15 phút bán hết mọi ví, chuyển về ví lạnh, kỳ vọng 2-3 triệu USD. Thực tế là 6 triệu USD từ đâu rơi xuống trong một buổi chiều hè.

Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao các ví này được whitelist.

Tháng này, bán một lượng lớn ETH sniping trên 3.000 USD vì muốn bảo toàn tự do tài chính.

Kết luận

Năm đó là năm điên rồ nhất với chúng tôi. Bắt đầu chỉ với 40.000 USD, chưa biết gì về blockchain hay Solidity.

Đã sniping hơn 200 shitcoin trên hơn 10 chain. Trải nghiệm cùng anh trai là đặc ân không thể diễn tả.

Đi qua cảm xúc và hồi hộp khó diễn tả thành lời.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.

Chúc bạn may mắn trên hành trình.

– CBB

Disclaimer:

1. Bài viết này đăng lại từ [Cbb0fe]. Mọi bản quyền thuộc về tác giả gốc [Cbb0fe]. Nếu có ý kiến về việc đăng lại, liên hệ đội ngũ Gate Learn để xử lý.
2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm trong bài viết hoàn toàn thuộc về tác giả, không phải lời khuyên đầu tư.
3. Bản dịch sang các ngôn ngữ khác do Gate Learn thực hiện. Trừ khi có ghi chú, nghiêm cấm sao chép, phân phối, đạo văn bài dịch.