Nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT một lần nữa gây bùng nổ dư luận trong圈加密, ông tuyên bố nắm giữ chứng cứ cho thấy, hơn 100 người có ảnh hưởng đến tài sản tiền điện tử đã nhận tiền quảng cáo cho các Token, nhưng không ghi chú là quảng cáo trong các bài viết trên mạng xã hội. Sự tiết lộ này đã gây ra những nghi ngờ nghiêm trọng về tính minh bạch và trung thực trong đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Thông tin chi tiết: Danh sách hơn 200 người có ảnh hưởng bị lộ
Vào thứ Hai, ZachXBT đã công khai một bảng tính trên X (trước đây là Twitter), liệt kê các báo giá quảng bá của hơn 200 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực mã hóa, địa chỉ ví Solana và liên kết chứng từ thanh toán trên chuỗi.
Cuộc khảo sát của ông cho thấy khoảng 160 người thực sự đã tham gia giao dịch quảng cáo, nhưng chỉ có dưới 5 người được ghi rõ là quảng cáo trả tiền trong bài viết.
Những báo giá khuyến mãi này dao động từ vài trăm đô la đến năm chữ số, chủ yếu nhắm vào các dự án token mới có khối lượng giao dịch thấp và thanh khoản yếu.
Luật và rủi ro đầu tư không công khai
Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) yêu cầu các nhà ảnh hưởng trên mạng xã hội phải công khai rõ ràng mối quan hệ thực chất với thương hiệu hoặc dự án, nếu không có thể đối mặt với cuộc điều tra quản lý.
Các quảng cáo trả phí không được tiết lộ có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư, khiến họ nghĩ rằng nội dung là phân tích độc lập, từ đó gánh chịu tổn thất lớn sau khi giá tăng vọt trong thời gian ngắn.
ZachXBT chỉ ra rằng, hình thức "tiếp thị chăm sóc phối hợp" này rất phổ biến trong thị trường Tài sản tiền điện tử, đặc biệt là trong các Token có tính thanh khoản thấp, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường trở thành những người nhận lại cuối cùng.
Vấn đề lừa đảo và tài khoản giả mạo ngày càng nghiêm trọng
ZachXBT cũng nhắc nhở, không phải tất cả những người nổi tiếng trong danh sách đều trực tiếp tham gia quảng bá, một số là các đội lừa đảo giả mạo danh nghĩa của ngôi sao và KOL.
Theo dữ liệu của FBI, chỉ trong năm 2024, người Mỹ đã mất tới 9,3 tỷ đô la do loại lừa đảo này.
Báo cáo tội phạm của Nefture Security cho thấy, các nền tảng như Telegram đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những vụ lừa đảo này. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2024, nguồn tổn thất lớn nhất trong thế giới mã hóa không phải là các cuộc tấn công mạng, mà là hành vi gian lận.
Thách thức thực thi và nâng cấp phương pháp lừa đảo
Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần phát đi cảnh báo, nhưng các nhóm lừa đảo vẫn không ngừng nâng cao thủ đoạn. Ví dụ, mỗi khi chính phủ phát hành cảnh báo về tội phạm mạng, sẽ có người giả mạo nhân viên chính phủ hoặc sàn giao dịch, chủ động liên hệ với nạn nhân, tuyên bố có thể "giúp bảo vệ tài sản", thực chất là dẫn dắt chuyển tài sản vào ví lừa đảo.
Cuộc tấn công xã hội nhắm vào tâm lý sợ hãi của các nhà đầu tư này đã làm tăng thêm độ khó trong việc phòng ngừa.
Kết luận
Báo cáo mới nhất của ZachXBT một lần nữa tiết lộ khoảng cách lớn trong sự minh bạch của tiếp thị và bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Từ các quảng cáo trả phí không được tiết lộ đến lừa đảo tài khoản giả mạo, những vấn đề này không chỉ làm tổn hại đến niềm tin của thị trường mà còn làm gia tăng khả năng can thiệp của các cơ quan quản lý. Nhà đầu tư nên giữ sự cảnh giác cao khi đối mặt với "sự thúc đẩy nóng" trong cộng đồng trên mạng xã hội và xác minh nguồn thông tin.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ZachXBT tiết lộ: Hơn 100 người ảnh hưởng mã hóa nhận tiền để quảng bá coin nhưng không ghi rõ quảng cáo, thị trường lại bị ảnh hưởng đến độ tin cậy.
Nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT một lần nữa gây bùng nổ dư luận trong圈加密, ông tuyên bố nắm giữ chứng cứ cho thấy, hơn 100 người có ảnh hưởng đến tài sản tiền điện tử đã nhận tiền quảng cáo cho các Token, nhưng không ghi chú là quảng cáo trong các bài viết trên mạng xã hội. Sự tiết lộ này đã gây ra những nghi ngờ nghiêm trọng về tính minh bạch và trung thực trong đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Thông tin chi tiết: Danh sách hơn 200 người có ảnh hưởng bị lộ
Vào thứ Hai, ZachXBT đã công khai một bảng tính trên X (trước đây là Twitter), liệt kê các báo giá quảng bá của hơn 200 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực mã hóa, địa chỉ ví Solana và liên kết chứng từ thanh toán trên chuỗi.
Cuộc khảo sát của ông cho thấy khoảng 160 người thực sự đã tham gia giao dịch quảng cáo, nhưng chỉ có dưới 5 người được ghi rõ là quảng cáo trả tiền trong bài viết.
Những báo giá khuyến mãi này dao động từ vài trăm đô la đến năm chữ số, chủ yếu nhắm vào các dự án token mới có khối lượng giao dịch thấp và thanh khoản yếu.
Luật và rủi ro đầu tư không công khai
Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) yêu cầu các nhà ảnh hưởng trên mạng xã hội phải công khai rõ ràng mối quan hệ thực chất với thương hiệu hoặc dự án, nếu không có thể đối mặt với cuộc điều tra quản lý.
Các quảng cáo trả phí không được tiết lộ có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư, khiến họ nghĩ rằng nội dung là phân tích độc lập, từ đó gánh chịu tổn thất lớn sau khi giá tăng vọt trong thời gian ngắn.
ZachXBT chỉ ra rằng, hình thức "tiếp thị chăm sóc phối hợp" này rất phổ biến trong thị trường Tài sản tiền điện tử, đặc biệt là trong các Token có tính thanh khoản thấp, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường trở thành những người nhận lại cuối cùng.
Vấn đề lừa đảo và tài khoản giả mạo ngày càng nghiêm trọng
ZachXBT cũng nhắc nhở, không phải tất cả những người nổi tiếng trong danh sách đều trực tiếp tham gia quảng bá, một số là các đội lừa đảo giả mạo danh nghĩa của ngôi sao và KOL.
Theo dữ liệu của FBI, chỉ trong năm 2024, người Mỹ đã mất tới 9,3 tỷ đô la do loại lừa đảo này.
Báo cáo tội phạm của Nefture Security cho thấy, các nền tảng như Telegram đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những vụ lừa đảo này. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2024, nguồn tổn thất lớn nhất trong thế giới mã hóa không phải là các cuộc tấn công mạng, mà là hành vi gian lận.
Thách thức thực thi và nâng cấp phương pháp lừa đảo
Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần phát đi cảnh báo, nhưng các nhóm lừa đảo vẫn không ngừng nâng cao thủ đoạn. Ví dụ, mỗi khi chính phủ phát hành cảnh báo về tội phạm mạng, sẽ có người giả mạo nhân viên chính phủ hoặc sàn giao dịch, chủ động liên hệ với nạn nhân, tuyên bố có thể "giúp bảo vệ tài sản", thực chất là dẫn dắt chuyển tài sản vào ví lừa đảo.
Cuộc tấn công xã hội nhắm vào tâm lý sợ hãi của các nhà đầu tư này đã làm tăng thêm độ khó trong việc phòng ngừa.
Kết luận
Báo cáo mới nhất của ZachXBT một lần nữa tiết lộ khoảng cách lớn trong sự minh bạch của tiếp thị và bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Từ các quảng cáo trả phí không được tiết lộ đến lừa đảo tài khoản giả mạo, những vấn đề này không chỉ làm tổn hại đến niềm tin của thị trường mà còn làm gia tăng khả năng can thiệp của các cơ quan quản lý. Nhà đầu tư nên giữ sự cảnh giác cao khi đối mặt với "sự thúc đẩy nóng" trong cộng đồng trên mạng xã hội và xác minh nguồn thông tin.