Fiji tái khẳng định lệnh cấm đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử do rủi ro tội phạm tài chính

Hội đồng Chống rửa tiền Quốc gia Fiji (NAML) đã khẳng định lại lệnh cấm đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), lập luận rằng tính chất phi tập trung và ẩn danh của tài sản ảo khiến chúng dễ bị lạm dụng cho mục đích tội phạm.

Cấm Tài sản Ảo: Hội đồng Trích dẫn Rủi ro An ninh

Hội đồng Chống rửa tiền Quốc gia Fiji (NAML) đã khẳng định quyết định cấm các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) hoạt động trong nước. NAML cho biết lệnh cấm này, dựa trên cách tiếp cận dựa trên rủi ro, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả các tiêu chuẩn của Nhóm Hành động Tài chính (FATF).

Trong một thông cáo báo chí, hội đồng cho biết họ đã xác định được những rủi ro đáng kể liên quan đến tiền điện tử và tài sản ảo, đặc biệt là liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phát triển. Mặc dù hội đồng thừa nhận sự đổi mới của tài sản ảo, nhưng họ lập luận rằng bản chất phi tập trung và ẩn danh của chúng khiến chúng dễ bị lạm dụng bởi các mạng lưới tội phạm.

Sự tái khẳng định lệnh cấm của NAML diễn ra hơn một năm sau khi ngân hàng trung ương của đất nước đe dọa sẽ áp đặt hình phạt đối với cư dân mua tài sản ảo. Như được báo cáo bởi Bitcoin.com News vào tháng 4 năm 2024, ngân hàng trung ương đã cấm việc sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nội địa để mua tài sản ảo.

Trong khi đó, NAML tuyên bố rằng tính chất nhanh chóng và ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử khiến chúng trở thành công cụ hấp dẫn để rửa tiền và lẩn tránh sự phát hiện. Nó cũng lập luận rằng việc thiếu giám sát tập trung trong các tài sản ảo đã bị các nhóm cực đoan lợi dụng để tài trợ cho các hoạt động của họ. NAML cũng khẳng định rằng các tài sản ảo có thể được sử dụng để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí hủy diệt hàng loạt, gây ra mối đe dọa cho an ninh toàn cầu và khu vực.

Theo hội đồng, khả năng giám sát và thực thi hiện tại của Fiji không đủ để cung cấp sự giám sát an toàn và hiệu quả đối với lĩnh vực tài sản ảo, mặc dù một số khu vực pháp lý đã chọn quy định. Hội đồng thừa nhận những lợi ích của quy định nhưng nhấn mạnh rằng nếu không có hạ tầng vững mạnh và các cơ chế thực thi, điều này có thể khiến Fiji phải đối mặt với những điểm yếu đáng kể.

Chủ tịch hội đồng và Thư ký thường trực Bộ Tư pháp Selina Kuruleca, cho biết ưu tiên của hội đồng là "bảo vệ hệ thống tài chính của Fiji, và sự an toàn của người dân". Bà thêm rằng lệnh cấm thúc đẩy một môi trường an toàn và minh bạch, hỗ trợ đầu tư hợp pháp và tăng trưởng kinh tế.

Vị trí của hội đồng không phải là vĩnh viễn và sẽ được xem xét khi “các tiêu chuẩn toàn cầu phát triển và Fiji củng cố các khuôn khổ quy định và công nghệ của mình”. Cho đến lúc đó, việc cấm các VASP được coi là một “biện pháp bảo vệ cần thiết và thận trọng”.

Hội đồng Chống rửa tiền Quốc gia là một cơ quan được thành lập theo luật để phối hợp các nỗ lực của Fiji trong việc chống lại rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Nó cung cấp lời khuyên và khuyến nghị và được chủ trì bởi Thư ký Thường trực Bộ Tư pháp. Các thành viên của nó bao gồm Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Fiji, Giám đốc Công tố Công cộng, Ủy viên Cảnh sát, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Thuế và Hải quan Fiji, và Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính.