Đóng cửa Dark Web: Kazakhstan đóng cửa sàn giao dịch Tiền điện tử RAKS

Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Kazakhstan đã thành công trong việc triệt phá RAKS, một sàn giao dịch crypto bí mật bị cáo buộc rửa tiền $224 triệu thông qua các chợ đen trong suốt ba năm qua. Hành động này là mới nhất trong một loạt các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu nhằm vào các dịch vụ crypto bất hợp pháp trong thời kỳ hậu Hydra.

🚫 Các Hoạt Động Phi Pháp Của RAKS

RAKS hoạt động mà không có chủ sở hữu, giấy phép hoặc bất kỳ quan hệ đối tác hợp pháp nào, phục vụ như một kênh cho các tổ chức tội phạm và web đen: Rửa tiền: Sàn giao dịch bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho $224 triệu trong các dòng tài chính bất hợp pháp. Hợp tác Darknet: RAKS được cho là đã làm việc với hơn 200 cửa hàng ma túy và đã hợp tác với 20 trong số các thị trường darknet lớn nhất, đặc biệt là các nền tảng ngôn ngữ Nga xuất hiện sau khi Hydra bị đóng cửa vào năm 2022. Tịch thu tài sản: Như một phần của hoạt động, các nhà chức trách đã đóng băng 67 ví nắm giữ gần 10 triệu USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

🇰🇿 Hành động quy định

Cuộc đàn áp được thực hiện bởi cơ quan tội phạm tài chính của Kazakhstan. Cuộc tấn công này theo một mô hình mà các sàn giao dịch crypto bóng tối, phục vụ như những kênh thanh khoản và rửa tiền quan trọng cho các thị trường bất hợp pháp, bị phơi bày và biến mất qua đêm, thường để lại cho người dùng không thể truy cập vào quỹ của họ. Trước khi chính thức ngừng hoạt động, những dấu hiệu của sự sụp đổ sắp xảy ra của RAKS bao gồm việc biến mất của các tài khoản mạng xã hội, việc đóng cửa hỗ trợ khách hàng, và các bài đăng trên diễn đàn cảnh báo về các nghĩa vụ chưa thanh toán, cho thấy rằng đã có những cảnh báo sớm về sự sụp đổ của nó.

📌 Kết luận

Việc đóng cửa sàn giao dịch RAKS bởi các nhà chức trách Kazakhstan làm nổi bật cam kết quốc tế đang diễn ra nhằm loại bỏ cơ sở hạ tầng tiền điện tử hỗ trợ tội phạm trên web tối. Bằng cách tháo dỡ các nền tảng như RAKS, cung cấp các dịch vụ rửa tiền và thanh khoản thiết yếu cho các chợ đen lớn, các nhà quản lý đang tiếp tục phân mảnh hệ sinh thái tội phạm. Hành động này củng cố xu hướng toàn cầu về việc thực thi tăng cường bắt kịp với các sàn giao dịch bóng tối đã lấp đầy khoảng trống do các tiền bối lớn hơn để lại.

🔐 Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này là một tóm tắt về tin tức liên quan đến các hành động thực thi pháp luật và cáo buộc hình sự. Nó không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Thị trường tiền điện tử rất biến động và có rủi ro cao. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng bạn (DYOR) và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính chuyên nghiệp.