$75 Tỷ đô la Liên quan đến Tội phạm Tiền điện tử Thúc đẩy Sự hợp tác Blockchain với Cơ quan thực thi pháp luật

$15 tỷ trong số dư của các thực thể bất hợp pháp và $60 tỷ trong các ví hạ nguồn đang định hình lại việc thực thi toàn cầu, tiết lộ một nguồn tài sản liên kết với crypto lớn, có thể theo dõi và sẵn sàng để thu hồi.

$75 Tỷ đô la trong tài sản bất hợp pháp liên kết với tiền điện tử thúc đẩy làn sóng tịch thu toàn cầu mới

Sự phối hợp ngày càng tăng giữa các nhà điều tra blockchain và cơ quan thực thi pháp luật đang định nghĩa lại cách mà tài sản kỹ thuật số liên quan đến tội phạm được xác định và thu hồi. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã chia sẻ một báo cáo vào ngày 9 tháng 10 cho thấy rằng các loại tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hiện đã vượt qua $75 tỷ trong số dư trên chuỗi.

Chainalysis đã tuyên bố:

Tính đến nay, Chainalysis đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu thu giữ hơn 12,6 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp thông qua dữ liệu, phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.

Công ty cho biết "tính đến tháng 7 năm 2025, số dư của các thực thể bất hợp pháp đối với BTC, ETH và stablecoins đã đạt gần $15 tỷ. Điều này đại diện cho một sự gia tăng đáng kể 359% so với số dư tương đối khiêm tốn được quan sát gần đây vào năm 2020." Bitcoin tiếp tục chiếm ưu thế trong các khoản nắm giữ tội phạm với 75% thị phần tổng thể, mặc dù ether và stablecoins đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Công ty nhấn mạnh rằng "hệ sinh thái tiền điện tử mang đến cho cơ quan thực thi pháp luật một cơ hội chưa từng có: hàng tỷ đô la từ các hoạt động phi pháp đang nằm trên các blockchain công khai và lý thuyết là có thể bị thu giữ nếu các cơ quan có thể phối hợp hành động."

Chainalysis cũng đã tiết lộ: “Chúng tôi đã xác định một mạng lưới ví rộng lớn hơn nhiều liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này, với số dư hơn $60 tỷ. Tổng số này xấp xỉ gấp bốn lần số tiền được nắm giữ trực tiếp bởi chính các ví của thực thể bất hợp pháp.”

Báo cáo kết luận:

Quy mô tài sản có thể tịch thu — $15 tỷ trong số dư của các thực thể bất hợp pháp và $60 tỷ trong các ví hạ nguồn — mang đến một cơ hội đáng kể cho việc thu hồi tài sản, mặc dù có những thách thức riêng.

“Trong khi các stablecoin tập trung có thể bị đóng băng bởi các nhà phát hành, việc tịch thu BTC và các loại tiền điện tử không cần xin phép khác yêu cầu hoặc là có được khóa riêng hoặc là chặn tài sản tại các điểm rút tiền tập trung,” công ty phân tích blockchain cho biết.

Mặc dù vẫn có những cuộc tranh luận về việc lạm dụng tiền điện tử, Chainalysis đã nhấn mạnh rằng sự minh bạch của blockchain tiếp tục trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật dữ liệu và công cụ cần thiết để theo dõi, đóng băng và thu hồi tài sản bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu.