Euroclear né OFAC khi quy trình mới giải phóng hơn $200 tỷ đô la tài sản của Nga

Euroclear, một trong những dẫn đầu của châu Âu về thanh toán bù trừ, đã thực hiện một quy trình cho phép các nhà đầu tư Nga làm đông lại tài sản của họ mà không cần giấy phép OFAC. Bước đi này mở ra một con đường có khả năng giải phóng hơn $200 tỷ tài sản của Nga bị đóng băng bởi tổ chức này.

Euroclear Mở Ra Con Đường Để Giải Phóng Tài Sản Nga Mà Không Cần Sự Chấp Thuận Của Mỹ

Sự thật

Euroclear đã nới lỏng các yêu cầu để mở khóa tài sản của Nga, có khả năng mở ra một con đường cho hàng tỷ được giải phóng cho chủ sở hữu của chúng.

Kho bạc Bỉ, nơi giữ hơn $45 nghìn tỷ tài sản và trung gian gần 267 triệu giao dịch, đã triển khai một quy trình mở khóa mới mà không cần sự can thiệp của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Luật sư Thực hành Luật NSP và Tuân thủ Gleb Boiko tuyên bố rằng quy trình mới này, được Euroclear phê duyệt cách đây một tháng rưỡi, đơn giản hóa những nỗ lực giải phóng tài sản của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraina hiện nay.

Ông ấy giải thích:

Trong trường hợp không có sự tham gia của một cá nhân Mỹ ( cá nhân người Mỹ hoặc các tổ chức tài chính ) trong giao dịch để mở khóa, Euroclear sẽ không yêu cầu giấy phép OFAC ngay cả để mở khóa tài sản từ ( chứng khoán có liên quan đến Hoa Kỳ ).

Kể từ năm 2024, giấy phép OFAC là bắt buộc cho những quy trình này, vì Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow.

Boiko nhấn mạnh rằng ông biết về ba trường hợp khác nhau đã được cho là đã mở khóa tài sản của họ bằng cách sử dụng quy trình mới này, nhưng không xác định các thực thể liên quan hoặc các con số liên quan đến những hoạt động này.

Tại Sao Nó Quan Trọng

Euroclear đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến liên quan đến hơn $200 tỷ đô la tài sản Nga bị đóng băng, khi Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đã xem xét việc sử dụng những tài sản này để hỗ trợ nỗ lực của Ukraine.

Các nhà phân tích như Jim Rickards đã bày tỏ lo ngại về động thái tiềm năng này, cho rằng nó sẽ làm suy yếu niềm tin vào dòng tài chính châu Âu hiện tại. Giám đốc điều hành của Euroclear, Valerie Urbain, đã thừa nhận những nguy hiểm của việc thực hiện các bước như vậy. Vào năm 2024, cô ấy đã phát biểu:

Đó là rủi ro của việc tạo ra một tiền lệ, vì niềm tin mà bạn đã có trong hệ thống suốt nhiều thập kỷ, bỗng dưng bị đặt câu hỏi.

Mong chờ

Trong khi quy trình mới này cho phép các nhà đầu tư Nga khôi phục chứng khoán và tài sản của họ, vẫn chưa rõ tỷ lệ phần trăm tài sản Nga nào được áp dụng. Miễn là cuộc xung đột tiếp diễn, sẽ có nguy cơ sử dụng những tài sản này để hỗ trợ Ukraine hoặc để bồi thường.

FAQ

• Thay đổi gần đây nào mà Euroclear đã thực hiện liên quan đến tài sản của Nga?

Euroclear đã nới lỏng các yêu cầu để mở khóa tài sản của Nga, có khả năng cho phép hàng tỷ đô la được giải phóng cho các chủ sở hữu mà không cần sự tham gia của các nhà quản lý Hoa Kỳ.

• Quy trình giải phóng mới hoạt động như thế nào?

Thủ tục mới loại bỏ nhu cầu về giấy phép OFAC miễn là không có cá nhân hoặc tổ chức nào của Mỹ tham gia vào giao dịch để mở khóa tài sản.

• Tại sao sự thay đổi này lại quan trọng đối với tài sản của Nga bị đóng băng?

Euroclear là trung tâm quản lý hơn $200 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga, và sự thay đổi này có thể tạo điều kiện cho việc phân bổ lại chúng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên tục liên quan đến xung đột Nga-Ukraina.

• Những mối quan tâm nào đã được nêu ra về quy trình mới này?

Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc mở khóa những tài sản này có thể làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu, như đã được CEO của Euroclear lưu ý về những rủi ro của việc thiết lập một tiền lệ đáng lo ngại.