Bắt giữ nhóm tội phạm mã hóa xuyên biên giới: 15 người trong băng nhóm tội phạm USDT ở Phù Điền bị bắt, chủ tịch đầu tư ở Bắc Kinh đã giao nộp 200 triệu tiền giải quyết tại Anh và Mỹ.
Gần đây, hai vụ án tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo đã làm lộ ra tính phức tạp và xuyên quốc gia của loại tội phạm này, cũng như các chiến lược ứng phó mới của cơ quan thực thi pháp luật. Tại Phúc Kiến, Viện kiểm sát nhân dân khu Hành Giang đã thành công trong việc truy tố một vụ án sử dụng USDT để xây dựng mạng lưới ngoại hối ngầm, với số tiền liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ. Vụ việc này đã thành công trong việc phá vỡ “đường dây không cung cấp thông tin” thông qua các phương pháp như can thiệp trước, kiểm tra nguồn tiền và so sánh giọng nói. Đồng thời, theo báo Caixin, ông Song Shijie, một ông chủ cung cấp vốn ngoài thị trường ở Bắc Kinh, đã giao nộp gần 200 triệu nhân dân tệ tài sản tiền đền bù cho Anh và Mỹ, những tài sản này được xác định là thu nhập từ giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trong nước và rửa tiền từ kế hoạch lừa đảo Pig-butchering liên quan đến mã hóa. Hai vụ án này cùng nhau thể hiện sự hoành hành của tội phạm tài chính xuyên biên giới sử dụng tiền ảo, cũng như quyết tâm và khả năng phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại chúng.
Viện kiểm sát Hà Giang đánh mạnh vào mạng lưới ngoại hối ngầm USDT
Các phóng viên hôm qua đã biết rằng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hà Giang đã đạt được sự trừng phạt chính xác đối với tội phạm tiền ảo mới thông qua ba chiều: can thiệp trước, kiểm tra xuyên thấu và nâng cao công nghệ.
Trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân huyện Hán Giang đã phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi tố công khai. Những người như Diên, Trịnh, Lâm đã sử dụng tiền ảo USDT để xây dựng một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, thu hút khách hàng thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài, sử dụng "U coin" làm trung gian để trao đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, với tổng số tiền giao dịch ngân hàng liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ. Qua điều tra, số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp là 25,62 triệu nhân dân tệ. Nhóm tội phạm này còn rút tiền mặt từ nhiều ngân hàng ở tỉnh Phúc Kiến với số tiền vượt quá 478 triệu nhân dân tệ, mua "U coin" để chuyển đến ví tội phạm thượng nguồn, để “rửa” tiền cho các vụ án xuyên biên giới và kiếm lợi từ chênh lệch giá.
Ngay từ khi cơ quan công an khởi tố vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàn Giang đã ngay lập tức khởi động cơ chế can thiệp đồng bộ đối với các vụ án nghiêm trọng, xác định rõ ràng việc tăng cường lực lượng bắt giữ đối tượng bỏ trốn, kịp thời kiểm tra và phong tỏa tài khoản liên quan đến vụ án, tập trung vào việc thu thập chứng cứ điện tử liên quan đến dòng tiền giao dịch, tiến hành kiểm toán chuyên đề khi cần thiết, nhằm đảm bảo làm rõ toàn bộ sự thật về tội phạm mua bán ngoại hối bất hợp pháp.
Kiểm tra xuyên thấu và so khớp giọng nói: Giải quyết bế tắc không cung cấp bằng chứng
Sau khi vụ án được chuyển giao cho việc xem xét và truy tố, trước khó khăn trong việc liên kết hàng chục tỷ giao dịch hỗn hợp trong các chứng cứ điện tử với tất cả các nghi phạm, công tố viên phụ trách đã hướng dẫn các nhân viên điều tra thực hiện phân tích dòng tiền xuyên suốt. Phân tích này đã xác định chính xác số tiền kinh doanh trái phép của 2 bị cáo đạt hơn 20 triệu nhân dân tệ, đồng thời làm rõ số tiền mà đội "rút tiền" hỗ trợ thanh toán và quyết toán nằm trong khoảng từ hơn 7 triệu nhân dân tệ đến hơn 470 triệu nhân dân tệ. Thông qua phân tích tổng hợp các chứng cứ chủ quan và khách quan, đã thành công phân biệt chính xác tính chất hành vi của đồng phạm kinh doanh trái phép với những người hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng.
Khi nghi phạm Lin某某 phủ nhận hoàn toàn sự thật tội phạm, tòa án đã hướng dẫn cơ quan công an trích xuất 3 đoạn âm thanh quan trọng từ điện thoại của đồng phạm, và ủy thác cho viện giám định tư pháp thực hiện so sánh giọng nói. Qua giám định, âm thanh kiểm tra và mẫu giọng nói của Lin某某 là do cùng một người phát biểu. Điều này cuối cùng đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và bị cáo Lin某某, củng cố cơ sở buộc tội. Trước đó, Lin某某 khẳng định vô tội đã nhận tội ngay tại tòa.
Đối mặt với tranh chấp định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm với công an và tòa án và đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án đối với 15 người như Yan某某, Zheng某某, Lin某某 với tội danh kinh doanh trái phép và tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, với mức án tù từ 8 tháng đến 3 năm và bị phạt tiền.
Chủ tịch Bắc Kinh Song Shijie bị tịch thu tài sản ở nước ngoài
Theo báo cáo của Caixin, ông Song Shijie, ông trùm tài chính ngầm lớn nhất Bắc Kinh, người đã nợ khoản tiền phạt 22 triệu nhân dân tệ cho ngân khố quốc gia, đã chuyển giao gần 200 triệu nhân dân tệ tài sản cho Anh và Mỹ như khoản tiền chuộc bị tịch thu. Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh đã tịch thu biệt thự, căn hộ và tài khoản ngân hàng của ông ở London, với tổng giá trị lên tới 16,7 triệu bảng Anh (khoảng 161 triệu nhân dân tệ), xác định rằng những khoản tiền này có nguồn gốc từ giao dịch chứng khoán trái phép của ông tại Trung Quốc và hoạt động rửa tiền ở Anh.
Báo cáo cho biết, Tống Thế Kiệt cũng liên quan đến vụ lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Theo một tài liệu từ tòa án Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ông đã từ bỏ yêu cầu về tài sản bị đóng băng để tránh các cáo buộc hình sự. Ba tài khoản của ông tại Binance đã bị đóng băng, trong đó có khoảng 10 triệu USD tài sản mã hóa.
Hai vụ án có chung bài học: Thách thức xuyên quốc gia và công nghệ trong tội phạm tiền ảo
Hai vụ án này đã cùng nhau tiết lộ xu hướng mới trong tội phạm tài chính hiện nay. Tội phạm đang ngày càng lợi dụng tính ẩn danh và đặc điểm xuyên quốc gia của tài sản tiền điện tử để tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối trái phép, rửa tiền và lừa đảo, điều này khiến cho hình thức tội phạm trở nên kín đáo và phức tạp hơn. Vụ án của Tống Thế Kiệt đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển tiền tội phạm qua biên giới và việc truy tìm tài sản toàn cầu, cũng như tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Trong khi đó, vụ án thành công của Viện kiểm sát Hàn Giang đã trình bày cách mà các cơ quan tư pháp Trung Quốc ứng phó hiệu quả với những thách thức này thông qua đổi mới công nghệ, chẳng hạn như phân tích dòng tiền và so sánh giọng nói. Điều này cho thấy, trong bối cảnh tài sản tiền điện tử ngày càng phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đang không ngừng nâng cấp phương pháp điều tra của mình để đối phó với tội phạm tài chính trong tình hình mới.
Kết luận
Hai vụ án này không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là biểu tượng cho làn sóng toàn cầu chống lại tội phạm tài chính sử dụng tiền ảo. Chúng vừa tiết lộ những rủi ro của việc lạm dụng tài sản mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp, vừa chứng minh rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực thích ứng với môi trường mới này, thông qua việc trao quyền công nghệ, truy dấu vốn và hợp tác tư pháp quốc tế để thiết lập một tuyến phòng thủ ngày càng hoàn thiện chống lại tội phạm. Tài sản của Tống Thế Kiệt đã bị nhiều quốc gia liên hợp tịch thu, và việc Viện Kiểm sát huyện Hằng Giang thành công trong việc kết tội các nghi phạm “không khai” đã gửi đi một cảnh báo rõ ràng đến những kẻ tội phạm tiềm năng: Trong thế giới số, hành vi tội phạm sẽ không còn dấu vết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phần thưởng
Thích
1
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ThirteenBurrowsOfTheCunning
· 17giờ trước
Kẻ không có nhân tính như vậy, hành động đi ngược lại đạo lý, chỉ biết sống tạm bợ, không thể không xử án nghiêm khắc để xoa dịu nỗi phẫn nộ của người dân. Dù có vẻ như là một khoản tiền nhỏ bé, nhưng đó là công sức và hy vọng sống của biết bao gia đình. Có thể tăng cường bao nhiêu tài nguyên giáo dục chứ! Chắc chắn phía sau còn có những thế lực lớn.
Bắt giữ nhóm tội phạm mã hóa xuyên biên giới: 15 người trong băng nhóm tội phạm USDT ở Phù Điền bị bắt, chủ tịch đầu tư ở Bắc Kinh đã giao nộp 200 triệu tiền giải quyết tại Anh và Mỹ.
Gần đây, hai vụ án tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo đã làm lộ ra tính phức tạp và xuyên quốc gia của loại tội phạm này, cũng như các chiến lược ứng phó mới của cơ quan thực thi pháp luật. Tại Phúc Kiến, Viện kiểm sát nhân dân khu Hành Giang đã thành công trong việc truy tố một vụ án sử dụng USDT để xây dựng mạng lưới ngoại hối ngầm, với số tiền liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ. Vụ việc này đã thành công trong việc phá vỡ “đường dây không cung cấp thông tin” thông qua các phương pháp như can thiệp trước, kiểm tra nguồn tiền và so sánh giọng nói. Đồng thời, theo báo Caixin, ông Song Shijie, một ông chủ cung cấp vốn ngoài thị trường ở Bắc Kinh, đã giao nộp gần 200 triệu nhân dân tệ tài sản tiền đền bù cho Anh và Mỹ, những tài sản này được xác định là thu nhập từ giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trong nước và rửa tiền từ kế hoạch lừa đảo Pig-butchering liên quan đến mã hóa. Hai vụ án này cùng nhau thể hiện sự hoành hành của tội phạm tài chính xuyên biên giới sử dụng tiền ảo, cũng như quyết tâm và khả năng phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại chúng.
Viện kiểm sát Hà Giang đánh mạnh vào mạng lưới ngoại hối ngầm USDT
Các phóng viên hôm qua đã biết rằng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hà Giang đã đạt được sự trừng phạt chính xác đối với tội phạm tiền ảo mới thông qua ba chiều: can thiệp trước, kiểm tra xuyên thấu và nâng cao công nghệ.
Trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân huyện Hán Giang đã phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi tố công khai. Những người như Diên, Trịnh, Lâm đã sử dụng tiền ảo USDT để xây dựng một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, thu hút khách hàng thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài, sử dụng "U coin" làm trung gian để trao đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, với tổng số tiền giao dịch ngân hàng liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ. Qua điều tra, số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp là 25,62 triệu nhân dân tệ. Nhóm tội phạm này còn rút tiền mặt từ nhiều ngân hàng ở tỉnh Phúc Kiến với số tiền vượt quá 478 triệu nhân dân tệ, mua "U coin" để chuyển đến ví tội phạm thượng nguồn, để “rửa” tiền cho các vụ án xuyên biên giới và kiếm lợi từ chênh lệch giá.
Ngay từ khi cơ quan công an khởi tố vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàn Giang đã ngay lập tức khởi động cơ chế can thiệp đồng bộ đối với các vụ án nghiêm trọng, xác định rõ ràng việc tăng cường lực lượng bắt giữ đối tượng bỏ trốn, kịp thời kiểm tra và phong tỏa tài khoản liên quan đến vụ án, tập trung vào việc thu thập chứng cứ điện tử liên quan đến dòng tiền giao dịch, tiến hành kiểm toán chuyên đề khi cần thiết, nhằm đảm bảo làm rõ toàn bộ sự thật về tội phạm mua bán ngoại hối bất hợp pháp.
Kiểm tra xuyên thấu và so khớp giọng nói: Giải quyết bế tắc không cung cấp bằng chứng
Sau khi vụ án được chuyển giao cho việc xem xét và truy tố, trước khó khăn trong việc liên kết hàng chục tỷ giao dịch hỗn hợp trong các chứng cứ điện tử với tất cả các nghi phạm, công tố viên phụ trách đã hướng dẫn các nhân viên điều tra thực hiện phân tích dòng tiền xuyên suốt. Phân tích này đã xác định chính xác số tiền kinh doanh trái phép của 2 bị cáo đạt hơn 20 triệu nhân dân tệ, đồng thời làm rõ số tiền mà đội "rút tiền" hỗ trợ thanh toán và quyết toán nằm trong khoảng từ hơn 7 triệu nhân dân tệ đến hơn 470 triệu nhân dân tệ. Thông qua phân tích tổng hợp các chứng cứ chủ quan và khách quan, đã thành công phân biệt chính xác tính chất hành vi của đồng phạm kinh doanh trái phép với những người hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng.
Khi nghi phạm Lin某某 phủ nhận hoàn toàn sự thật tội phạm, tòa án đã hướng dẫn cơ quan công an trích xuất 3 đoạn âm thanh quan trọng từ điện thoại của đồng phạm, và ủy thác cho viện giám định tư pháp thực hiện so sánh giọng nói. Qua giám định, âm thanh kiểm tra và mẫu giọng nói của Lin某某 là do cùng một người phát biểu. Điều này cuối cùng đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và bị cáo Lin某某, củng cố cơ sở buộc tội. Trước đó, Lin某某 khẳng định vô tội đã nhận tội ngay tại tòa.
Đối mặt với tranh chấp định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm với công an và tòa án và đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án đối với 15 người như Yan某某, Zheng某某, Lin某某 với tội danh kinh doanh trái phép và tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, với mức án tù từ 8 tháng đến 3 năm và bị phạt tiền.
Chủ tịch Bắc Kinh Song Shijie bị tịch thu tài sản ở nước ngoài
Theo báo cáo của Caixin, ông Song Shijie, ông trùm tài chính ngầm lớn nhất Bắc Kinh, người đã nợ khoản tiền phạt 22 triệu nhân dân tệ cho ngân khố quốc gia, đã chuyển giao gần 200 triệu nhân dân tệ tài sản cho Anh và Mỹ như khoản tiền chuộc bị tịch thu. Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh đã tịch thu biệt thự, căn hộ và tài khoản ngân hàng của ông ở London, với tổng giá trị lên tới 16,7 triệu bảng Anh (khoảng 161 triệu nhân dân tệ), xác định rằng những khoản tiền này có nguồn gốc từ giao dịch chứng khoán trái phép của ông tại Trung Quốc và hoạt động rửa tiền ở Anh.
Báo cáo cho biết, Tống Thế Kiệt cũng liên quan đến vụ lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Theo một tài liệu từ tòa án Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ông đã từ bỏ yêu cầu về tài sản bị đóng băng để tránh các cáo buộc hình sự. Ba tài khoản của ông tại Binance đã bị đóng băng, trong đó có khoảng 10 triệu USD tài sản mã hóa.
Hai vụ án có chung bài học: Thách thức xuyên quốc gia và công nghệ trong tội phạm tiền ảo
Hai vụ án này đã cùng nhau tiết lộ xu hướng mới trong tội phạm tài chính hiện nay. Tội phạm đang ngày càng lợi dụng tính ẩn danh và đặc điểm xuyên quốc gia của tài sản tiền điện tử để tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối trái phép, rửa tiền và lừa đảo, điều này khiến cho hình thức tội phạm trở nên kín đáo và phức tạp hơn. Vụ án của Tống Thế Kiệt đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển tiền tội phạm qua biên giới và việc truy tìm tài sản toàn cầu, cũng như tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Trong khi đó, vụ án thành công của Viện kiểm sát Hàn Giang đã trình bày cách mà các cơ quan tư pháp Trung Quốc ứng phó hiệu quả với những thách thức này thông qua đổi mới công nghệ, chẳng hạn như phân tích dòng tiền và so sánh giọng nói. Điều này cho thấy, trong bối cảnh tài sản tiền điện tử ngày càng phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đang không ngừng nâng cấp phương pháp điều tra của mình để đối phó với tội phạm tài chính trong tình hình mới.
Kết luận
Hai vụ án này không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là biểu tượng cho làn sóng toàn cầu chống lại tội phạm tài chính sử dụng tiền ảo. Chúng vừa tiết lộ những rủi ro của việc lạm dụng tài sản mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp, vừa chứng minh rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực thích ứng với môi trường mới này, thông qua việc trao quyền công nghệ, truy dấu vốn và hợp tác tư pháp quốc tế để thiết lập một tuyến phòng thủ ngày càng hoàn thiện chống lại tội phạm. Tài sản của Tống Thế Kiệt đã bị nhiều quốc gia liên hợp tịch thu, và việc Viện Kiểm sát huyện Hằng Giang thành công trong việc kết tội các nghi phạm “không khai” đã gửi đi một cảnh báo rõ ràng đến những kẻ tội phạm tiềm năng: Trong thế giới số, hành vi tội phạm sẽ không còn dấu vết.