Một đánh giá ngắn gọn về tăng lên và giảm của Núi Gox, "người anh em đầu tiên của các cuộc trao đổi": ba năm vinh quang và mười năm chuộc tội

Tác giả: Chris, Tin tức Techub

Nếu nói về ai có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của Bitcoin, thì Mt. Gox (Gia Tử Đường) chắc chắn là một trong số đó. Nền tảng giao dịch này, từng chiếm hơn 70% thị phần giao dịch Bitcoin toàn cầu, đã trải qua một hành trình từ vinh quang đến phá sản, vừa đầy bi kịch vừa để lại những bài học sâu sắc.

Câu chuyện về Mentougou bắt đầu vào năm 2010 và được thành lập bởi một lập trình viên tên là Jed McCaleb. Ban đầu, Mentougou là một nền tảng giao dịch để giao dịch thẻ “Magic Gate” và tên của nó được lấy từ chữ viết tắt của “Magic: The Gathering Online Exchange”. Vào tháng 7 năm 2010, McCaleb đã nắm bắt sâu sắc tiềm năng của Bitcoin và biến nền tảng này thành một Bitcoin sàn giao dịch. Quyết định này cung cấp một nền tảng giao dịch mới cho Bitcoin, giúp Giao dịch tiền kỹ thuật số thuận tiện hơn. Tầm nhìn và tinh thần sáng tạo của McCaleb đã đặt nền móng cho thị trường giao dịch Bitcoin, tuy nhiên, nó cũng mở ra một lịch sử đầy những khúc quanh.

Năm 2011, là một năm đánh dấu sự nổi lên nhanh chóng của Môn Đầu Câu. Trong năm đó, nó nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên thế giới, chiếm 70% đến 80% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu. Trong thời gian này, thị trường Bitcoin đang ở giai đoạn bùng nổ, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, và Môn Đầu Câu trở thành nền tảng ưa thích của họ. Cùng năm đó, McCaleb quyết định bán sàn giao dịch cho người Pháp Mark Karpeles. Karpeles không chỉ trở thành cổ đông lớn nhất của Môn Đầu Câu, mà còn đảm nhận vai trò CEO, bắt đầu điều hành nền tảng.

Karpeles là một người rất nhạy bén với công nghệ, anh ấy liên tục cải thiện kiến trúc công nghệ của nền tảng, làm cho tốc độ giao dịch nhanh hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Dưới sự lãnh đạo của anh ấy, Mt. Gox tiếp tục mở rộng và nhanh chóng trở thành nền tảng chính cho giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng là sự nguy hiểm lớn. Mặc dù quản lý của Karpeles đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của Mt. Gox, nhưng sự chú ý của anh ấy đối với an ninh và quản lý lại rõ ràng không đủ.

Năm 2011, quận Môn Thầu đã trải qua một cơn bão kinh hoàng. Cơn bão này bắt nguồn từ một hacker, người đã sử dụng thông tin xác thực của kiểm toán viên, lén lút xâm nhập vào hệ thống của sàn giao dịch mà không một ai hay biết. Hacker này đã âm mưu cẩn trọng một vụ thao túng giá, đưa giá của Bitcoin từ vài đô la đạp xuống chỉ còn 1 xu mỗi đồng.

Có thể tưởng tượng, những người giao dịch lúc đó nhìn thấy các con số điên cuồng nhấp nháy trên màn hình, từ vài đô la đột ngột rơi vào 1 xu, tâm trạng của họ giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hoảng sợ vô cùng. Chính trong vài phút hỗn loạn này, hacker đã thành công trong việc chuyển đi khoảng 2000 đồng Bitcoin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm quản lý của Môn Đầu Cốc ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Là một sàn giao dịch Bitcoin, mặc dù chỉ bị chuyển đi số lượng Bitcoin có giá trị chỉ hơn 2000 đô la Mỹ vào thời điểm đó, nhưng điều này cũng đã đánh thức tiếng chuông cảnh báo cho Môn Đầu Cốc. Họ nhanh chóng thực hiện hành động bằng cách chuyển số lượng lớn Bitcoin còn lại vào ví tiền lạnh. Ví tiền lạnh là một phương thức lưu trữ không kết nối với Internet, tăng đáng kể tính an toàn của Bitcoin và hiệu quả ngăn chặn các hoạt động đánh cắp tiếp theo của các hacker.

Mặc dù sự cố này đã tiết lộ các kẽ hở trong quản lý an ninh của Gate.io, nhưng cũng cho thấy khả năng phản ứng nhanh chóng của họ đối với tình huống khẩn cấp. Sự cố này đã trở thành một cơn chuông cảnh báo quan trọng, khiến cho Gate.io và các sàn giao dịch khác nhận thức rằng chỉ có việc liên tục nâng cao biện pháp an ninh, họ mới có thể đứng vững trong thế giới tiền điện tử biến đổi không ngừng. Phản ứng nhanh chóng của Gate.io không chỉ cứu vãn một lượng lớn Bitcoin mà còn làm nền móng vững chắc cho công việc bảo vệ an ninh sau này.

Năm 2013, sàn giao dịch Mênh Đầu Cốc đạt đến đỉnh cao của nó. Lúc đó, gần 7 trong 10 giao dịch Bitcoin được thực hiện trên Mênh Đầu Cốc. Sàn giao dịch nhỏ bé từng không đáng chú ý này đã trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong sự thịnh vượng này, một cơn bão đã tiềm ẩn từ lâu đang âm thầm nổi lên.

Khối lượng giao dịch BTC trên BTC China, Mt. Gox và Bitstamp (từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013). Nguồn: BitcoinCharts

Ngày một trong tháng năm, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DHS) đã lén lút tiến hành khóa tài khoản của công ty con tại Hoa Kỳ với lý do nguyên nhân là không đăng ký với cơ quan chuyển tiền dịch vụ tài chính của MENTOUGOU. Khi tin này truyền đến, cấp cao của MENTOUGOU cảm thấy như đạn chói mắt. Hành động này không chỉ dẫn đến việc đóng băng quỹ tài chính của MENTOUGOU tại Hoa Kỳ, mà còn khiến họ đối mặt với cuộc khủng hoảng về dòng tiền chưa từng có.

Hãy tưởng tượng, tại trụ sở chính ở Mêntóugōu, không khí căng thẳng tràn ngập trong tòa nhà văn phòng. Các nhân viên lo lắng gọi điện thoại, cố gắng liên lạc với mọi người để tìm kiếm giải pháp. Trong phòng họp, ban quản lý triển khai cuộc họp khẩn cấp, mọi người đều đầy nỗi lo lắng trên khuôn mặt. Người sáng lập Mêntóugōu, có lẽ đang nhìn xa xa qua cửa sổ văn phòng, suy tư về tình hình khó khăn bất ngờ này.

Hành động này của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, giống như một chiếc dao sắc nhọn, đã cắt sâu vào vết thương về tuân thủ ở khu vực Môn Thâu Câu. Môn Thâu Câu luôn bận rộn mở rộng kinh doanh, không kịp thời chú ý và tuân theo các quy định nghiêm ngặt về quản lý tài chính tại Hoa Kỳ. Sự kiện này không chỉ bóc lộ điểm yếu về tuân thủ của họ mà còn tiên đoán rằng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức quản lý hơn trong tương lai.

Lần này việc tịch thu làm cho Môn Đầu Câu bất ngờ, nhưng đồng thời cũng mang lại bài học quan trọng. Ban quản lý Môn Đầu Câu bắt đầu nhận thức rằng, chỉ khi tuân thủ đúng đạo lý, họ mới có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của sàn giao dịch. Trong thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu này, việc tuân thủ và an toàn cũng quan trọng không kém, không thể thiếu bất kỳ điều nào.

Ngày 7 tháng 2 năm 2014, Mênh Đầu Cốc đã thông báo tạm ngừng rút tiền Bitcoin, cho biết đã phát hiện hoạt động đáng ngờ và cho rằng vấn đề này do lỗ hổng khả năng giao dịch trong phần mềm Bitcoin, làm cho giao dịch trông như chưa hoàn thành, dẫn đến khả năng Bitcoin có thể được gửi đi nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ sau 17 ngày vào ngày 24 tháng 2, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Mênh Đầu Cốc một lần nữa đăng thông báo, lần này, họ thông báo ngừng giao dịch Bitcoin vĩnh viễn. Tin tức này giống như một cú đánh mạnh, hoàn toàn làm đổ vỡ lòng tin của người dùng. Bốn ngày sau đó, Mênh Đầu Cốc đã đệ đơn xin bảo vệ phá sản. Sàn giao dịch từng rực rỡ một thời, bây giờ đã đến bờ vực phá sản. Karpeles thừa nhận đã mất đi 744.408 đồng Bitcoin của khách hàng và 100.000 đồng Bitcoin mà sàn giao dịch tự sở hữu, cuộc tấn công của hacker này khiến Mênh Đầu Cốc không đủ khả năng thanh toán Bitcoin cho khách hàng, từ đó tuyên bố phá sản. Lúc này, uy tín của Mênh Đầu Cốc hoàn toàn sụp đổ, lòng tin của người dùng cũng tan rã theo đó.

Cùng tháng 3, sàn giao dịch Mênh Đầu Cửu đến ngã rẽ của số phận. Họ đã đệ đơn bảo vệ phá sản tại Tòa án Phúc thẩm Tokyo, chính thức bước vào quy trình thanh lý phá sản. Đối với sàn giao dịch Bitcoin từng là lớn nhất thế giới, điều này không khác nào một khoảnh khắc u ám.

Just when everyone thought hope was slim, Mentougou brought an unexpected news. They claimed to have found 200,000 BTC. These bitcoins were found in the company’s old wallet, and this news is like a beam of light in the dark, bringing a glimmer of hope to the desperate victims.

Tuy nhiên, việc lấy lại 200,000 BTC chỉ là phần nội của tảng cơ bên dưới một tảng cơ lược, vền còn rất nhiệu BTC mà nguồn gốc chưa rõ. Khám phá này không chỉ là tia hy với, mà còn là mặt gắng phản ánh sự lỗi lạc và lỗ hộ của hệ thống quản lý tại Môn đầu Công. Làm sao mà các BTC bị mất mã? Hacker làm thế nào để tấn công hệ thống? Những câu hỏi này vền chưa có câu trả lỗ, và sau mội câu hỏi là có thể là do thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Năm 2015, Mark Karpeles bị bắt giữ tại Nhật Bản vì nghi ngờ thao túng dữ liệu và chi tiêu tiền của khách hàng, đối mặt với nhiều cáo buộc.

Trong phòng xử, anh ấy kiên quyết khẳng định sự trong sạch của mình. Anh ấy chi tiết giải thích quy trình hoạt động của sàn giao dịch và cố gắng chứng minh rằng những Bitcoin bị mất là do cuộc tấn công của Hacker chứ không phải do sự cẩu thả của mình. Trong và ngoài phòng xử, tiếng ồn ào của người ủng hộ và phản đối kéo dài, tình cảm dữ dội. Người ủng hộ cho rằng anh ấy vô tội, bị buộc tội một cách không công bằng, người phản đối lại cho rằng anh ấy nên chịu trách nhiệm về sụp đổ của Mt. Gox và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trong tháng 7 năm 2016, sau một năm xét xử và tạm giam, Karpeles cuối cùng đã được bảo lãnh. Bắt giữ và xét xử của Karpeles đã trở thành tâm điểm của sự theo dõi toàn cầu.

Người sáng lập Mt. Gox Mark Karpeles

2018 年，Tokyo District Court approved the conversion of Mentougou from bankruptcy liquidation to civil rehabilitation, compensating victims by selling the remaining BTC.

Theo quyết định này, Mt. Gox sẽ bồi thường cho các nạn nhân bằng cách bán các Bitcoin còn lại. Những Bitcoin này trước đây đã bị khóa trong ví tiền của sàn giao dịch, và giờ đây chúng sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất lớn do các cuộc tấn công của Hacker và sự hỗn loạn của quản lý. Mặc dù giá trị của những Bitcoin này không thể hoàn toàn bù đắp được tất cả các tổn thất, nhưng quyết định này chắc chắn mang lại hy vọng mới cho các nạn nhân.

Năm 2019, Mark Karpeles bị kết án tội gian lận dữ liệu nhưng bị tuyên trắng án về cáo buộc tham ô tài sản và bị kết án treo hai năm rưỡi. Mặc dù Karpeles đã tránh được hình phạt nghiêm khắc nhất, nhưng danh tiếng của anh ấy đã bị hủy hoại.

Tháng 11 năm 2021, tòa án Nhật Bản và các chủ nợ ở Mênh Đầu Cấu đã đạt được thỏa thuận bồi thường, thiết lập quy trình đăng ký và bồi thường. Các chủ nợ đã được chấp thuận có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường qua hệ thống trực tuyến.

Người quản lý ủy thác Nobuaki Kobayashi đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng các nạn nhân có thể bắt đầu nộp đơn đòi lại bồi thường. Thông tin này một lần nữa gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng nạn nhân. Kobayashi đã giải thích chi tiết quy trình đòi bồi thường và cam kết rằng toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo giao thức, đảm bảo mỗi nạn nhân đều nhận được bồi thường xứng đáng.

Vào tháng 9 năm 2023, Kobayashi đã phát biểu một lần nữa, thông báo rằng ngày thanh toán cho các chủ nợ sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo tất cả các nạn nhân đều có đủ thời gian để nộp đơn, tránh bất kỳ sơ suất hoặc bỏ lỡ nào. Kobayashi nói rằng: “Chúng tôi muốn mỗi nạn nhân đều được bồi thường đúng mức, không ai nên bị bỏ qua.” Kế hoạch này bao gồm việc thanh toán 142.000 Bitcoin, 143.000 Bitcoin Cash (BCH) và 6,9 tỷ yên. Vào tháng 5 năm 2024, một phần Bitcoin trong ví của Gate.io đã được chuyển đi, đánh dấu sự tiến triển tiếp theo của kế hoạch thanh toán.

Câu chuyện về Mêntóugōu không chỉ tiết lộ nhiều rủi ro và thách thức của sự phát triển sớm của Bitcoin, mà còn cung cấp những bài học quan trọng cho sự phát triển tương lai của toàn ngành công nghiệp tiền điện tử. Qua sự kiện trên, Mêntóugōu đã thể hiện sự rủi ro và cơ hội của ngành công nghiệp tiền điện tử từ thời hoàng kim đến suy tàn. Phần lịch sử này nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù công nghệ và thị trường đang không ngừng phát triển, nhưng an ninh và tuân thủ vẫn luôn là nền tảng đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành.

Trong quá trình xem xét lại lịch sử này, chúng ta thấy rằng tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của thị trường không thể thay thế sự chú trọng đến an ninh và sự tuân thủ. Sự nổi lên và suy tàn của Mênh Đông đã đánh đồng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta không thể bỏ qua các biện pháp an ninh cơ bản và yêu cầu quản lý trong quá trình theo đuổi đổi mới và tăng trưởng. Điều này không chỉ là sự phản ánh về quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho tương lai.