英國皇家國際事務研究所警告稱,放松的加密貨幣監管可能使烏克蘭損失100億美金。

根據英國安全智庫皇家聯合服務研究所(RUSI)的報告,烏克蘭可能因對其加密行業監管不足而損失至少100億的被盜資金和稅收收入。(

關鍵要點:

  • 烏克蘭可能因虛擬貨幣監管不力和日益增加的非法活動而損失超過100億。
  • RUSI警告稱,未經監管的場外交易市場和洗錢網路正在利用戰爭時期的脆弱性。
  • 烏克蘭必須在2025年前與歐盟和FATF標準保持一致,否則將面臨進一步的財務和監管挫折。

本週發布的報告描繪了烏克蘭加密貨幣市場的嚴峻圖景,場外)OTC(市場、非法融資和戰爭時期的脆弱性使該國成爲洗錢和網路犯罪日益增長的中心。

###RUSI警告:烏克蘭若不進行加密貨幣改革,面臨進一步的財務剝削風險

RUSI警告稱,如果沒有緊急的監管改革,烏克蘭可能會進一步被利用其金融系統,同時繼續失去重要的稅收收入。

報告指出:“烏克蘭特有的風險主要與該國的場外交易活動、其作爲威脅中心的角色,以及加密貨幣在爲俄羅斯軍方採購受制裁組件方面的作用有關。”

盡管在2022年初通過了一項關於虛擬資產的法律,但在俄羅斯入侵前幾天,烏克蘭由於缺乏相應的稅收法案,尚未實施該立法。

根據其歐盟入盟路線圖,烏克蘭必須在2025年底之前使其加密規則與歐盟標準保持一致。

未能遵守可能會導致該國的地位被金融行動特別工作組)FATF(降級,從而進一步復雜化其打擊金融犯罪的鬥爭。

報告還強調了國內犯罪網路,例如“洗錢騾子”計劃,每月給國家造成約2400萬元的損失。

這些網路利用脆弱的公民,提供低至120美元的資金,通過他們的銀行帳戶洗錢。

基於Telegram的藥物販運操作以加密貨幣支付,針對烏克蘭士兵的企圖也被標記爲嚴重關注的問題。

RUSI呼籲烏克蘭將其加密貨幣重點縮小到穩定幣等戰略資產,採取更清晰的規則以區分合法企業與非法行爲者,並簡化其監管框架以防止監管過度和腐敗。

###俄羅斯相關的加密洗錢擴散至烏克蘭以外

這一警告是在更廣泛的地區趨勢中發出的,俄羅斯相關的加密貨幣洗錢活動正在吉爾吉斯斯坦和其他地方被追蹤。

近年來,英國和美國對與與盧布掛鉤的穩定幣A7A5及涉嫌繼續Garantex運營的交易所相關的網路實施了制裁。

7月,有報道稱,俄羅斯實體正在利用吉爾吉斯斯坦的加密基礎設施來規避國際制裁,並採購用於烏克蘭的雙重用途商品。

基於吉爾吉斯斯坦的平台與被制裁的俄羅斯交易所Garantex之間也存在一些相似之處。

在2025年3月,Garantex被執法部門幹擾後,像Grinex和Meer這樣的新實體(均在吉爾吉斯斯坦註冊)表現出了類似的交易模式和行爲。

Grinex在Garantex被關閉後不久開始使用一種名爲A7A5的俄羅斯穩定幣來促進提款,並在A7A5發行者Old Vector註冊後的幾周內成立,這進一步暗示了協調。

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