烏克蘭記者參與了一項涉及兩起2.75億美元欺詐計劃的調查

國際組織有組織犯罪和腐敗報道項目(OCCRP)，瑞典電視臺(SVT)和其他30多家媒體合作伙伴，包括烏克蘭，進行了名為Scam Empire的調查。在調查中，記者揭露了兩個欺詐計劃，其損失約為2.75億美元。

根據官方發佈的消息，調查是基於匿名來源提供的數據開始的。這些數據包括開支表、賬戶、通信以及受害者捐款的詳細信息，總共達到了1.9 TB。

在調查中，包括烏克蘭自由電臺和調查.信息在內的成員揭露了兩個電話銷售網絡的活動。這些計劃的參與者推銷加密貨幣和其他資產，包括高保證收益的股票。

他們總部設在以色列，東歐，包括烏克蘭和格魯吉亞。據推測，受害人數約為35,000人，來自30個國家，主要是加拿大，西班牙，澳大利亞。

據OCCRP記者指出，這兩種方案都具有金字塔騙局的特徵。投資者無法提取資金，呼叫中心的參與者誤導他們，使用虛假公司和身份證明。

其中一種方案被確認為A.K. Group。該公司在第比利斯有三個辦公室。自2022年以來，該公司從約6000人那裡獲得了約3500萬美元，據“自由電臺”報道。

第二個網絡是由烏克蘭，保加利亞和塞浦路斯的一組附屬公司組成，由以色列團隊領導。從2021年到2024年，其參與者欺騙了約26,000人，涉及金額約2.4億美元。

據《自由電臺》記者指出，在烏克蘭，第二方案的代表至少有一個辦公室——在基輔。該辦公室一直運營到2022年2月，之後部分員工被調往北馬其頓，然後是保加利亞。

這家公司集團積極利用了代表性法人。其中之一是烏克蘭的Estella公司。它是由一個23歲的當地居民註冊的，她要求不透露她的數據

2021年，她同意以自己的名義成立公司。 為此，以及簽署文件，她每月收取2000格里夫納，直到俄羅斯入侵烏克蘭開始。

同時，該公司繼續開展業務。 2024年，它與第二網絡的交易對手簽訂了協議，並與他們進行了結算

此外，記者們還了解到，Estella Ukraine 在 2022 年租用了安東·亞琴科議員的妻子柳德米拉·克拉夫丘克的房屋。在被要求評論這一情況時，後者指出只能在執法機構的要求下提供詳細信息。

據媒體報道，Estella Ukraine 提供在烏克蘭工作的機會，月薪從$1000到$1500，並有機會在歐洲旅行。工作職責清單中包括代表與欺詐有關的公司 Besonicke SL 簽署文件，根據提供的信息。

另一家類似的公司是 EM Develop，註冊於第聶伯羅彼得羅夫斯克地區。該公司在她於2023年去世後繼續運營。在奢華盟友品牌下，它為加入第二電話營銷網絡的合作伙伴支付營銷服務。

據記者指出，詐騙者使用相同的工具來誘騙受害者。具體來說，他們在廣告中發佈了包括億萬富翁埃隆·馬斯克在內的名人姓名和照片。

受害者被騙取了錢財，並被要求安裝軟件以更好地控制存款。他們利用這一點來清空銀行賬戶和錢包

早些時候，我們報道了烏克蘭兩名男子被指控組織非法加密貨幣交易所的消息。