如何有效防範加密貨幣詐騙在韓國

韓國大規模虛擬貨幣詐騙案曝光

2025年9月，韓國警方破獲一起涉及超過15,000名投資者的大規模虛擬貨幣詐騙案，逮捕了215名嫌疑人。其中包括一位40多歲、擁有62萬訂閱者的知名YouTuber，被指控是該詐騙計劃的主謀。這起騙局估計造成投資者損失高達3256億韓元（約合2.3億美元）。

網紅從投資顧問淪為詐騙集團首腦

這位YouTuber最初以提供投資建議而聞名。然而，當他在2020年推薦的股票被暫停交易後，他將注意力轉向了虛擬貨幣領域，並開始經營一家虛假的投資顧問公司。為了吸引更多投資者，他開始承諾不切實際的回報，如「本金的20倍」和「賣掉公寓並貸款購買代幣」等誇張口號，主要針對那些希望彌補經濟損失的弱勢群體。

詐騙集團的精心設計

該騙局結構複雜，包括六家顧問公司和十家銷售公司，全部由一家控股公司管理。這種複雜的架構使詐騙者能夠有效地操縱市場並進行資金洗錢。詐騙手法多樣，主要包括推出28種不同的虛擬資產，其中6種代幣在海外平台上市並通過內部購買人為抬高價格，而其餘22個代幣幾乎毫無價值，交易活動極少。

針對弱勢群體的詐騙手法

受害者主要是中老年人，許多人經濟狀況脆弱。有些投資者每人投入高達12億韓元（超過85萬美元），甚至賣掉自己的房產來為這些虛假投資提供資金。詐騙集團利用受害者的絕望心理，承諾通過新的、高潛力的虛擬貨幣來彌補他們之前的投資損失。

冒充官方機構並竊取個人資料

為了增加可信度，詐騙者甚至冒充韓國金融監管機構。他們製作虛假身份證件和電話號碼，聲稱可以幫助賠償受害者的損失。實際上，他們利用這些個人資訊獲取貸款，進一步加劇了受害者的財務困境。

該組織還通過網絡廣告和研討會收集了超過900萬個電話號碼的資料庫，用於向潛在投資者進行電話推銷，誘使他們購買虛擬貨幣。

主謀落網與資產查封

經過徹底調查，韓國當局通過1,444個不同帳戶追蹤資金流向，最終在澳洲逮捕了主謀。當局同時查獲了22個比特幣（價值約190萬美元）以及價值478億韓元（約3,400萬美元）的資產。

隨著調查持續，當局正致力於追回更多資產並揭露騙局的全部細節，決心將所有涉案人員繩之以法。這起案件凸顯了虛擬貨幣詐騙的嚴重性，也提醒投資者在進行任何投資決策時需保持高度警惕。