加密貨幣跟單交易常見詐騙手法解析

跟單交易詐騙手法解析

加密市場存在多年,如果投資者認為風險僅存在於一級市場或錢包中,那就大錯特錯了。事實上,更多的騙局出現在交易過程中,例如我們今天要討論的"跟單交易詐騙"。讓我們來看看以下案例,看看你是否可能已經成為"局中人"。

什麼是跟單交易詐騙?

這類騙局通常利用人們對快速致富的渴望以及對加密貨幣市場不熟悉的弱點,主要針對剛入圈不久的新手。騙子會先以"專業"老師的身份吸引受害者,通常在社交媒體平台或入金過程中接觸你,聲稱有一個能帶來豐厚利潤的交易群組。當你加入群聊後,這位"老師"會提供幾次準確的交易點位,讓你嘗到甜頭。隨後,以群被舉報或清理為由,要求你加老師的私人聯繫方式。接著,老師會誘導你使用所謂槓桿更高的"指定平台",聲稱比主流平台更能賺錢。這些平台實際上是騙子控制的虛假系統。開始時,他們會讓你小額獲利,降低警惕,並在群裡分享獲利截圖誘使你增加投入。最終,他們會建議你交易罕見幣種,當你投入大量資金後,操縱平台使你迅速虧損,並用市場突變或大戶砸盤等藉口解釋。當你質疑或追回資金時,騙子通常會消失或推卸責任,甚至聲稱自己虧得比你更多。

爆倉對他們有什麼好處?

根據類似案件和受騙者的經歷,騙子主要通過三種方式獲利:虛假交易平台直接截留受害者的資金;顯示虛假盈利誘使受害者增加投入;以及入金返利機制,即平台為拉新用戶提供高達50%的推薦返利,用戶充值的錢被轉走後,模擬盤中的資金最終在"帶單"老師的操作下爆倉,平台隨即將錢打給這些"老師"。

跟單交易詐騙的真實案例

有位投資者在知名平台進行C2C入金時,被要求添加商家的社交軟體。完成入金後,商家開始洗腦,推薦一個有"神準老師"的群。投資者被拉入上百人的群聊,看到老師發布的交易信號屢屢獲利,群內許多人分享盈利截圖,他也跟著賺了小錢。後來,以群可能被封為由,被要求加老師私人聯繫方式,並被說服下載一個所謂排名很高的"行情分析軟體"。起初一切正常,但某天老師聲稱有大行情,建議不設止損,投資者壓上所有積蓄後遭遇暴跌,損失全部資金。老師解釋是大戶突然砸盤,群內其他人也安慰老師。第二天,投資者被踢出群聊,聯繫老師和商家均無回應,這時才意識到整個群都是精心設計的騙局。

如何預防類似的騙局?

防範此類騙局,首先要選擇知名度高的主流交易所,避免使用來路不明的平台;其次,對任何"帶單老師"保持警惕,培養獨立判斷能力;另外,在不熟悉的平台交易時,應先用少量資金測試其真實性和可靠性。最重要的是,謹記世上沒有免費的午餐,尤其在加密貨幣市場。許多人誤以為騙子只圖手續費和佣金,實際上他們的目標是你的本金。保持警惕,謹慎交易,切勿衝動。