最大可提取價值(MEV) 交易機器人：區塊鏈攻擊背後的隱藏利潤機器

最大可提取價值(MEV) 機器人作爲復雜的利潤生成系統出現，通過在區塊鏈網路上使用先進的交易策略提取價值。這些自動化程序可以通過前置交易和夾擊攻擊等技術產生數百萬的利潤，這引發了關於區塊鏈安全性和市場公平性的重要問題。

目錄

• MEV機器人是什麼，它們是如何工作的？
• MEV機器人如何獲利
• 最大可提取價值(MEV) 機器人和區塊鏈協議肆虐
• 如何應對最大可提取價值(MEV)機器人
• 爲什麼仍然值得考慮最大可提取價值(MEV)機器人

什麼是最大可提取價值(MEV)機器人，它們是如何工作的？

最大可提取價值 (MEV) 代表了一種策略，在這種策略中，區塊鏈驗證者通過在創建區塊時操縱交易順序來增加他們的利潤。這種操縱通常是以普通用戶的利益爲代價，後者承擔由此產生的損失。

在區塊鏈網路中，交易優先級主要由燃氣費決定。以太坊和其他主要區塊鏈上的驗證者可以影響哪些交易優先處理，從而創造出願意支付更高費用的交易獲得優待的環境。區塊鏈架構的這一基本特性爲專門的自動化程序——最大可提取價值(MEV)機器人——利用這些排序機制打開了大門。

最大可提取價值(MEV)機器人通過不斷掃描mempool (待處理交易的候選區域)來識別利潤機會。當檢測到時，這些機器人可以在戰略位置插入自己的交易，以從其他用戶的交易中提取價值。這些機器人的技術架構通常包括：

1. 高性能監控系統，用於跟蹤待處理交易
2. 復雜的算法計算潛在的利潤機會
3. 智能合約執行機制可以在精確時刻部署交易
4. 直接連接到繞過公共內存池的私人交易中繼

最大可提取價值(MEV)機器人數量的激增在以太坊和索拉納社區引發了激烈的討論，開發者們正在研究協議層面的解決方案以減輕其影響。然而，由於區塊鏈系統中交易排序的基本性質，完全消除最大可提取價值(MEV)仍然是一個重大的技術挑戰。

MEV機器人如何獲利

最大可提取價值(MEV)機器人採用多種復雜策略，通過利用區塊鏈交易機制來產生利潤:

套利利用：最常見的最大可提取價值(MEV)策略之一涉及識別不同交易所之間同一資產的價格差異。該機器人同時執行買入和賣出交易，以捕捉價格差異。這種形式的套利利用了市場低效和去中心化交易所之間的暫時價格不一致。

搶跑操作：MEV 機器人積極監控內存池，尋找潛在的有利可圖的即將到來的交易。在識別到這樣的機會後，機器人會戰略性地將自己的交易放在目標交易之前。例如，如果一個機器人檢測到一筆可能推動價格漲的大額代幣購買，它可以在之前插入自己的購買交易，然後在價格漲後出售。

三明治攻擊機制：這一復雜的技術涉及在目標用戶的交易周圍放置兩筆戰略性交易：

1. 機器人首先執行一筆交易，朝着可預測的方向移動價格
2. 用戶的交易以比預期更差的價格執行
3. 該機器人執行第二筆交易，以從價格波動中獲利

根據Dune Analytics的數據，這些策略在2021年至2023年間獲得了超過3.137億美元的利潤，證明了它們的有效性以及區塊鏈網路上發生的價值提取規模。

清算目標：MEV機器人還監控像Aave這樣的借貸平台，以尋找不足抵押的頭寸。通過檢測即將達到清算閾值的貸款，這些機器人可以爲從清算過程中獲利而進行布局，通常是以面臨財務困難的借款人的利益爲代價。

燃氣價格操控：爲了確保他們的交易在最佳位置被處理，MEV 機器人經常參與燃氣價格競標戰。這些 "優先燃氣拍賣" 可以顯著增加網路擁堵和普通用戶的交易成本，因爲機器人在爭奪區塊空間。

最大可提取價值(MEV)機器人和區塊鏈協議肆虐

多個高調事件突出顯示了與最大可提取價值(MEV)機器人操作相關的重大安全風險：

2022年9月套利機器人黑客事件：針對名爲0xbad的機器人發起的攻擊導致盜竊了1,100 ETH。此安全漏洞影響了衆多將資金托付給該機器人操作的用戶，展示了自動化最大可提取價值(MEV)策略中的集中風險。

2023年10月BNB鏈閃電貸攻擊：一個特別高效的最大可提取價值(MEV)機器人對一個主要去中心化交易所的BH/USDT交易對執行了一次閃電貸攻擊。此次攻擊產生了令人矚目的157.5萬美元利潤，同時僅產生4.16美元的交易費用，標志着BNB鏈歷史上最大的單筆交易利潤之一。這次攻擊的技術復雜性突顯了閃電貸機制的脆弱性。

2023年11月Curve Finance攻擊：一臺套利機器人在通過未授權的函數調用被利用後損失了大約$2 百萬。據安全公司Beosin的分析，攻擊者利用了未受保護的0xf6ebebbb()函數來強制在池之間進行交換。攻擊序列包括：

1. 提取 27,255 WETH 的閃電貸，價值超過 (百萬$51
2. 操縱WETH/WBTC流動性池中的價格平衡
3. 通過被攻擊的機器人執行套利交易

2024年4月以太坊最大可提取價值(MEV)機器人組黑客事件：在一次最大的與MEV相關的安全事件中，一組MEV機器人損失超過2538萬美元，原因是一場復雜的攻擊。攻擊者首先用32 ETH爲他們的帳戶注資，然後創建了旨在吸引MEV機器人的“誘餌”交易。當機器人嘗試從這些交易中獲利時，攻擊者用惡意交易替換了原始交易，有效地劫持了機器人的執行流程並重定向資金。

這些事件表明，盡管MEV機器人技術復雜，但它們仍然可能成爲更先進攻擊者的目標，這些攻擊者了解其操作機制，並能夠利用其自動決策過程。

如何應對最大可提取價值(MEV)機器人

交易者和用戶可以採用多種策略來減輕最大可提取價值(MEV)機器人對其交易的影響：

交易費用管理：在提交交易之前，仔細評估當前的燃氣價格和網路擁堵情況。設置適當的燃氣費用可以幫助減少成爲夾擊攻擊目標的可能性，這類攻擊通常針對具有高滑點容忍度的交易。

最大可提取價值(MEV)保護平台：多個去中心化交易所和聚合器已實施內置保護機制，以防止最大可提取價值(MEV)的利用。這些平台使用各種技術方法來保護用戶交易不受搶跑和其他最大可提取價值(MEV)策略的影響。

滑點控制：在去中心化交易所進行交易時，設置適當的滑點容忍度至關重要。較低的滑點容忍度可以減少針對您交易的夾擊攻擊的盈利能力，盡管在波動市場條件下，這可能會增加交易失敗的風險。

私密交易通道：一些平台提供私密交易路由，完全繞過公共內存池。這些解決方案可以通過防止機器人在交易被包含在區塊之前看到待處理交易，顯著減少最大可提取價值(MEV)的暴露。

主要交易平台已經實施了各種最大可提取價值(MEV)保護機制：

• UniswapX: 提供鏈外訂單路由和匹配系統，減少最大可提取價值(MEV)暴露
• 1inch: 利用私有中繼者和路徑優化來最小化最大可提取價值(MEV)機會
• PancakeSwap：實施滑點控制和其他保護功能，以減少有害的最大可提取價值(MEV)影響

爲什麼仍然值得考慮最大可提取價值(MEV)機器人

盡管它們具有爭議性，但MEV機器人在區塊鏈生態系統中發揮着幾個重要功能：

市場效率：一些最大可提取價值(MEV)策略，特別是套利，實際上通過快速消除不同交易場所之間的價格差異來提高市場效率。這有助於維護去中心化金融領域的價格一致性。

監管灰色地帶：與傳統金融市場嚴格禁止前置交易不同，區塊鏈最大可提取價值(MEV)存在於監管灰色地帶。由於所有的內存池信息在技術上都是公開的，傳統市場中非法的MEV策略在區塊鏈網路的技術設計參數內運作。

協議收入：一些區塊鏈協議已經開始實施最大可提取價值(MEV) 重新分配機制，該機制捕獲一部分 MEV 利潤並將其返回給協議用戶或利益相關者。這些系統將 MEV 從純粹的提取活動轉變爲潛在的協議收入來源。

交易優先市場：最大可提取價值(MEV) 可以被視爲爲交易優先級創造一個高效市場，在這個市場中，擁有緊急交易的用戶可以表達他們願意爲立即包含而支付的意願。這比簡單的燃氣價格拍賣創造了一個更精細的優先級系統。

然而，這些潛在的好處必須與市場公平性、網路擁堵以及去中心化金融中的整體用戶體驗等重大問題相平衡。最大可提取價值(MEV)提取的高盈利性繼續推動MEV策略和MEV保護機制的創新，在區塊鏈生態系統中創造了一場持續的技術軍備競賽。

隨着區塊鏈技術的不斷發展，解決最大可提取價值(MEV)仍然是開發者和協議設計者在構建更加公平和高效的去中心化系統時面臨的最復雜的技術和經濟挑戰之一。