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一場涉及70億美元比特幣的國際法律爭議正在倫敦南華克刑事法庭展開,這不僅將天津的投資受害者與英國司法系統緊密相連,更在區塊鏈上留下了不可篡改的犯罪痕跡,爲國際司法史譜寫新篇章。
這起英國有史以來最大規模的加密貨幣洗錢案,涉及6萬枚比特幣,如同一面多棱鏡,折射出數字時代下犯罪、司法與資產追回的復雜面貌。
案件的起源可追溯至2014年至2017年間發生在中國天津的"藍天格銳"非法集資事件。約13萬名中國投資者被高額回報承諾吸引,而他們的資金被犯罪嫌疑人錢志敏(別名張雅迪)轉換爲比特幣並轉移至英國。
這61,000枚比特幣的價值從案發時至今已經發生了巨大變化,其命運現在掌握在倫敦法庭手中。案件的核心已從傳統的非法集資演變爲利用加密貨幣進行的跨境洗錢。被告錢志敏對所有指控均予以否認,堅稱被扣押的比特幣並非"犯罪所得"。
這次審理爲跨國司法合作樹立了多個新標準。中國辦案警官將親自前往倫敦出庭,提供關鍵證據鏈。同時,多名中國受害者將通過遠程視頻連線,在天津的法院與倫敦法庭進行實時互動作證。
這種融合線上和線下的混合模式在跨國刑事案件審理中尚屬首次,不僅解決了地理距離帶來的障礙,還爲未來跨境司法合作開闢了新路徑。這一創新做法有望成爲處理復雜國際案件的典範,推動全球司法協作向數字化、智能化方向發展。
隨着加密貨幣在全球範圍內的廣泛應用,類似的跨境金融犯罪可能會越來越多。本案的審理過程和最終判決,無疑將爲各國應對數字資產相關犯罪提供重要參考,同時也將推動國際社會加強在打擊跨國金融犯罪方面的合作。