東南亞詐騙中心面臨美國打擊：一個$10B 行業受到審查

在一個重要的舉措中，美國財政部對緬甸和柬埔寨的19個實體實施了制裁，指控他們參與大規模詐騙，騙取了美國人及其他人的數十億資金。這些操作通常由被販賣的勞工進行，估計造成的損失接近$10 億。

美國財政部外匯資產控制辦公室(OFAC)已確定緬甸Shwe Kokko鎮的九個目標，該鎮已成爲在線詐騙的中心。此外，與柬埔寨詐騙活動相關的十個實體已被制裁。

財政部對柬埔寨欺詐網路的行動

美國財政部恐怖主義與金融情報祕書約翰·K·赫爾利強調了這些網路所帶來的雙重威脅。他表示，源自東南亞的網路犯罪不僅危及美麗國人的金融安全，還使成千上萬的人受到現代奴役。赫爾利指出，與去年相比，損失驚人地增加了66%，目前這一數字接近$10 億。

美麗國國務卿馬爾科·魯比奧解釋道，這些措施旨在保護美國人免受工業規模的欺詐、強迫勞動和各種形式的虐待。他承認，東南亞犯罪分子針對美國公民和其他外國受害者通過網路欺詐計劃的趨勢正在增長。

制裁範圍包括與克倫民族軍(KNA)相關的個人，該軍是一個與緬甸軍方合作的民族民兵組織。美國聲稱，克倫民族軍從Shwe Kokko的騙局復合體中獲利。因此，其領導人Saw Chit Thu，以及副手Tin Win和Saw Min Min Oo，面臨制裁。與克倫民族軍相關的幾家公司也成爲了制裁目標。

此外，中國商人佘志江及其公司亞太國際控股集團和緬甸亞太國際控股集團已被制裁。佘志江和KNA領導人被指控在Shwe Kokko開發亞太新城復合體，涉嫌進行包括賭博、販毒、賣淫和詐騙活動在內的非法活動。報告顯示，一些受害者被虛假工作機會誘騙，隨後被拘留並被迫參與在線詐騙，有些人遭受了身體和性虐待。

OFAC 將柬埔寨實體列爲在線欺詐和人口販賣目標

在柬埔寨，制裁已對四名個人和六個實體實施，這些個人和實體被指控在西哈努克市和巴維特等地經營僞裝成合法商業（如賭場、酒店和辦公大樓）的詐騙團夥。受制裁的個人包括董樂成、徐愛敏、陳艾蓮和蘇連生。與這些個人相關的商業實體也成爲了目標。

OFAC 透露，其中許多設施最初由中國投資者建造爲賭場，現已轉變爲加密貨幣投資騙局的中心，這些騙局通常由人口販運受害者實施。報告顯示，某些地點的受害者受到身體虐待，並被迫通過賭場進行在線詐騙和從事洗錢活動。

這一最新行動是在2025年5月對該地區網路詐騙的制裁之後採取的，制裁對象是作爲跨國犯罪組織的卡倫民族軍及其領導人和家屬。這些制裁是根據行政命令13581和14014發布的，有效阻止了卡倫民族軍及其領導人的所有與美國相關的資產，並禁止美國人和他們進行商業相關交易。

財政部表示，這些制裁是根據多個權威發布的，包括針對跨國犯罪組織、惡意網路活動、人權侵犯以及威脅緬甸穩定的實體的行政命令。

隨着全球對在線欺詐的打擊力度加大，這些措施代表了應對來自東南亞的網路金融犯罪日益嚴重威脅的重要一步。