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芝加哥加密ATM運營商被控洗錢千萬美元,面臨20年刑期

【鏈文】芝加哥一家虛擬資產公司的創始人最近攤上大事了。聯邦大陪審團指控這家叫Virtual Assets LLC的公司老板Firas Isa,涉嫌跟人合夥幹了件不太光彩的事——通過加密貨幣ATM機洗錢。

檢方那邊給出的數字挺嚇人:至少1000萬美元的黑錢,來源包括電信詐騙和毒品交易。這些錢通過ATM轉進虛擬錢包,目的就是把資金來源洗幹淨。Isa本人和公司都被扣上了洗錢共謀的帽子,要是罪名成立,最高得蹲20年大牢。

不過當事人那邊態度挺硬,直接表示不認罪。案子定在明年1月底開狀態聽證會,看來這事兒還得扯一陣子。這案子也算給整個行業敲了個警鍾——加密ATM這塊兒的合規監管,恐怕會越來越嚴。

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TheShibaWhisperervip
· 16小時前
又是洗錢案,這哥們真夠狠的 20年啊,值得嗎兄弟 這下ATM要被盯死了,後續日子難過 一千萬美元黑錢就這麼過手,監管真得跟上啊 哈哈不認罪,那就等着法庭見真章吧 加密圈又出事兒了,頭疼
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RadioShackKnightvip
· 16小時前
臥槽,一千萬美刀就這麼洗?ATM機都成洗錢機了? --- 20年?這哥們是真沒把FBI放眼裏啊,還不認罪 --- 又來了,每次出事都說要加強監管,結果下次還是照樣玩 --- 爲什麼總是ATM機出事,幣圈這生意咋這麼容易被盯上呢 --- 這波操作屬實拉胯,不過話說虛擬資產公司怎麼這麼容易就被用來洗錢呢 --- 詐騙毒品錢一起洗,這老哥真敢玩 --- 監管來了,行業又得折騰一圈了 --- 等等,他們咋查出來的,是不是錢太多了沒藏好 --- 芝加哥這個案子估計要成判例了,後續跟風的日子難過咯
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ThatsNotARugPullvip
· 16小時前
又來一個用ATM洗錢的,這哥們膽子真大啊 沒事兒就琢磨怎麼把黑錢漂白,1000萬還挺會選地方的 20年起步,這下徹底完蛋了吧 行業又要被整頓了,監管的大刀越來越快 這就是爲啥我從不碰那些小平台的ATM機
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地板价梦魇vip
· 16小時前
又一個翻車的,這回是芝加哥那哥們兒,1000萬美元就這麼洗...20年起步啊
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Ngmivip
· 16小時前
又來一個,這下ATM也要被盯死了 洗錢1000萬還想不認罪?膽子是真大啊 加密行業就因爲這些老鼠屎被連累 20年起步,活該 監管遲早要來,早就看出來了
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