沈阳警方破获跨境非法换汇案，涉比特币、泰达币等虚拟货币“对敲”交易
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PANews 12月20日消息，据新华网报道，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视，为查明真相公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获，两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。 据悉，佟某某主要通过“对敲”方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。
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稳胜资本
· 2025-12-21 01:34
難道只有犯罪才能賺到錢？
一颗大心脏
· 2025-12-20 08:33
近期中國籍人士佟某某因涉嫌為毒販洗錢被抓，警方查明其通過“對敲”方式非法買賣外匯達1600萬人民幣，並指使人員交易虛擬貨幣以換取美元。中美雙方已就加強反洗錢合作達成共識。