印度嚴格監管49家加密交易所，AML合規成行業新常態

【币界】印度金融情报机构在2024-2025财年将49家加密货币交易所正式纳入监管框架，对整个行业的反洗钱措施进行了全面升级。

最新的监管审查指出，加密资金流向涉及诈骗、欺诈和恐怖融资等高风险活动的情况仍然存在。为了堵住这些漏洞，这些平台必须严格执行《反洗钱法》（PMLA）相关规定。具体要求包括：上报所有可疑交易、执行客户身份验证流程，以及建立完整的内部合规机制。

监管的齿轮已经转动。去年一个财年内，不遵守规范的平台累计被罚款2800万卢比，这个数字足以说明监管部门的态度。

有趣的是，业内人士认为，虽然监管压力大，但这种竞争环境其实能推动创新。只有建立健全的合规体系，才能在长期竞争中站稳脚跟。