IRGC透過英國使館規避國際制裁的10億美元規模加密貨幣交易

根據專門從事區塊鏈交易分析的公司TRM Labs的最新報告顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用在英國註冊的加密貨幣交易所，採取英國迴避交易策略，以規避國際制裁。根據PANews於1月11日引用The Block的報導，這些交易的規模約達10億美元。

TRM Labs分析揭示的英國迴避交易規模

TRM Labs的分析結果顯示，IRGC自2023年以來，透過Zedcex和Zedxion等在英國註冊的交易所，進行系統性的制裁規避活動。從2023年至2025年，與IRGC相關的交易佔該等交易所總交易量的56%，被評估為利用英國金融監管漏洞進行的大規模資金轉移作業。

在此期間，交易所處理的總交易量中超過一半與制裁對象組織相關，暗示這些平台可能未建立適當的反洗錢（AML）系統與客戶身份驗證（KYC）程序。英國迴避交易的特徵，展現了這些交易所位於監管盲點的跡象。

穩定幣為基礎的制裁規避機制

大多數與IRGC相關的交易是在Tron區塊鏈網絡上，透過USDT（泰達幣）穩定幣完成的。此選擇被解讀為加強交易匿名性，並有意規避現有國際匯款網絡的策略。利用穩定幣快速交易與缺乏透明度的特性，英國迴避交易結構充分展現了現行加密貨幣監管體系的脆弱性。

Tron網絡的高交易量與相對較低的監管強度，使其成為IRGC等制裁對象偏好的平台，資金透過此平台轉移，已突破現有國際金融監控體系。以USDT等穩定幣為媒介的交易，不僅提高追蹤難度，也提供名義上的價值穩定性，降低風險。

國際制裁監管體系的挑戰

此次TRM Labs的分析結果明確指出，加密貨幣產業的全球監管盲點仍然存在。尤其是在英國這樣的先進國家，監控尚不充分，凸顯國際社會面臨的嚴重問題。未來，各國監管機構與交易所運營商需建立更嚴密的監控體系，以應對如英國迴避交易等制裁規避手法。