美國司法部凍結價值5.8億美元的國際詐騙加密資產

美國司法部對東南亞的詐騙網絡展開大規模行動，凍結超過5.8億美元的加密貨幣資產。此舉標誌著多個聯邦機構協調努力的高峰，旨在打擊造成全球受害者數十億損失的跨國詐騙計劃。

特別工作組打擊緬甸、柬埔寨和老撾的“豬肉屠宰”行動

成立於2025年11月的反詐騙中心特別工作組，已展開行動，累計凍結資產超過5.8億美元。哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室證實，該行動由FBI、秘密情報局、財政部等多個機構聯合執行，重點打擊專門從事“豬肉屠宰”詐騙的犯罪集團。

這些計劃主要在緬甸、柬埔寨和老撾等東南亞國家運作，利用高級社會工程技術欺騙受害者，誘使他們通過假平台投資加密貨幣。一旦資金進入系統，便通過一系列虛假應用和交易所轉移，幾乎無法追回。

檢察官珍妮恩·皮羅表示，沒收的資產將通過法律程序沒收，並在可能的情況下優先退還受害者。這一措施代表了司法對跨國加密犯罪的重大進展。

全球範圍的問題：5.8億美元僅是冰山一角

儘管凍結5.8億美元是一個重要勝利，但全球背景下的威脅更為嚴重。財政部已於2025年9月對緬甸和柬埔寨的19個實體實施制裁，這些制裁由外國資產控制辦公室（OFAC）執行。根據2024年的數據，這些地區的詐騙活動造成的損失超過1000億美元。

國際刑警組織已將東南亞的詐騙中心列為全球威脅，強調這些行動的規模和高級技術。根據專注於區塊鏈安全的Cyvers公司分析，近期的查獲雖然顯著，但僅佔已識別的加密詐騙總量的不到2%。

去中心化的犯罪結構與跨國聯繫

Cyvers大約追蹤到27,000個活躍的犯罪團伙，涉及加密詐騙，潛在風險估計達275億美元。公司CEO警告說，凍結的資產“只是冰山一角”，遠不及實際問題的規模。

美國當局已發現一些東南亞詐騙網絡與中國的犯罪組織存在聯繫。然而，行業分析顯示，這些結構正逐步演變為更加去中心化和混合的模式，展現出多國合作和跨境洗錢的高級特徵。這種碎片化使打擊工作更加困難，需持續國際協調與策略調整。