剛剛遇到一個相當嚴重的案例,如果你涉足NFT領域,值得留意。去年十二月,加州的兩位男子——Gabriel Hay 和 Gavin Mayo,年僅23歲,因經營一個基本上是我們見過最大型的NFT詐騙之一而被控重大詐騙罪。他們造成投資者損失$22 百萬。



事情經過如下:這兩人從2021年5月開始,持續運作這個詐騙計畫超過三年,直到2024年5月。他們推出多個假冒NFT項目,最大的是「Vault of Gems」和「Faceless」。他們的手法相當標準——承諾投資者各種獨特的好處。例如,他們聲稱Vault of Gems是第一個真正由實體資產支持的NFT項目。聽起來不錯吧?但事實上這些都不是真的。

他們使用假規劃圖和直接的謊言來在行銷中說服人們投入大量資金。Gavin Mayo 更是全程參與,協助策劃整個騙局。一旦拿到錢,他們就消失無蹤。項目被放棄,投資者的資金不見了,大家只剩下一堆毫無價值的數位資產。

美國國土安全部 (HSI) 最終追蹤到他們,花了幾年時間才逮捕他們。HSI官員 Katrina Berger 表示:「三年來,被告對投資者說謊,竊取數百萬美元,這些罪行雖然沒有暴力,但絕非無 victims。」這句話相當有力。

至於指控,Gavin Mayo 和他的夥伴面臨共謀和電信詐騙的指控——最高可判20年監禁。還有其他指控,包括騷擾。

這個案例真的是提醒我們,數位貨幣尤其是NFT領域,盡職調查的重要性。這個空間吸引了許多合法項目,但也成為高明騙子的遊樂場。如果某個NFT項目承諾保證回報或由實體資產支持,卻沒有適當的文件佐證,那很可能就是騙局。這裡的教訓很明確:務必核實所有聲稱,查閱團隊背景,對於模糊的規劃圖或不切實際的承諾保持懷疑。
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