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2022年，警方首次在穆爾西亞州的一名受害者的投訴後追蹤到了這一詐騙計劃。調查發現，新存款人的資金被用來支付舊存款人，這是金字塔式計劃的特徵。國家警察發現，詐騙者承諾每月高達40%和每年高達300%的豐厚回報。調查人員在他們的錢包中發現了大量的比特幣，以及一種無價值的#TOKEN，他們發行給投資者。受騙者來自36個國家，其中大多數居住在西班牙。在此次行動中，當局凍結了73個銀行賬戶，扣押了汽車，沒收了現金和計算機設備。這起案件提醒人們注意非監管加密貨幣投資的風險以及這一領域日益增長的詐騙威脅。閱讀更多信息：Compass Investments #Crypto2024 DigitalCurrency #MarketInsights TokenEconomy