欧洲刑警组织查获2500万欧元的比特币，并关闭了一个主要的加密货币混合平台

欧洲刑警组织关闭了一个与大量洗钱活动有关的主要加密货币混币器，并查获了大量数字资产。

新的欧盟规则加强对加密货币转账的控制，并限制该地区的匿名工具。

全球主管机关加大对由勒索软件团伙和暗网网络使用的混币器的打击力度。

欧盟警察局和德国及瑞士的执法机构在苏黎世协调突袭后关闭了欧洲最大的非法加密货币混币器之一。执法部门在行动中查获了2500万欧元的比特币、三台服务器和超过12TB的用户数据。

他们还控制了 cryptomixer.io 域名，并用扣押通知替换了网站。此行动发生在 11 月 24 日至 28 日之间，是欧盟更广泛努力的一部分，旨在破坏隐藏犯罪资金的服务。

通过平台追踪非法资金

调查人员确认该平台，称为Cryptomixer，是勒索软件团伙、黑暗网络市场和多个欺诈网络的关键洗钱中心。该服务在清晰网络和暗网均有运营。官方报告自2016年以来，该平台处理了超过13亿欧元的比特币。其混合模型将存款集中在长时间、随机化的期间。然后，它将资金重新分配到新的地址，以干扰区块链追踪。

这种方法使犯罪分子能够通过交易所和ATM将毒品销售、武器销售和网络攻击所得的钱转移到其他加密货币或法定货币。欧洲刑警组织通过其联合网络犯罪行动小组提供法医专家的支持，并协调情报交换。该机构促进了多项重要的反混币行动，例如2023年关闭ChipMixer。

欧盟的监管压力不断增加

此次关闭恰逢欧盟在未来与MiCA对齐的法规中加强其反洗钱基础设施。在这些措施中，加密货币混币器在整个欧盟被禁止。增强匿名性的数字资产，如门罗币和Zcash，也将在2027年前被这些规则禁止。

加密资产服务提供商应当实施严格的验证程序，保留发送者和接收者的数据，并检查超过1000的交易。监管机构认为，这些措施将堵塞跨境洗钱网络在几乎没有监督的情况下运作的漏洞。

关于混币器的执法气候在全球范围内变得越来越严格。在2025年1月，美国联邦大陪审团指控三名俄罗斯国民运营与朝鲜拉扎鲁斯集团相关的两个混币器。纽约法院还对Samourai Wallet的两名开发者判处监禁，因为发现该服务与超过$237 百万的非法转账有关。这些决定引起了对仍然存在于数字资产领域的隐私工具的更多关注。

欧洲刑警组织扩大数字犯罪执法

加密货币混币器的行动紧随其后的是一系列针对欧洲数字犯罪网络的操作。十月份，调查人员拆解了一个犯罪集团，该集团利用临时SIM卡号码创建了超过4900万个虚假在线账户。这个网络帮助犯罪分子绕过身份验证工具，并在金融和电子商务平台上制造虚假身份。

当局逮捕了七名嫌疑人，并查获了数百台SIM服务器和路由器。早在六月，欧洲刑警组织（Europol）对Archetyp Market进行了突袭，这是暗网历史最悠久的毒品市场之一。它还最近确认，加密货币相关犯罪正变得越来越复杂。官员们在荷兰查获了基础设施，并在多个国家拘留了嫌疑人，作为协调行动的一部分。