تقوم المحكمة في لندن في 29 سبتمبر بالنظر في قضية خداع تشينغ زهي مين لـ 130000 مستثمر صيني بمبلغ 430 مليار يوان.

أكبر قضية غسيل أموال للعملات الرقمية في تاريخ القضاء البريطاني، وهي قضية غسيل 60,000 بيتكوين تخص تشينغ تشي مين (المعروف أيضًا باسم يادي زانغ، هوهوا)، ستبدأ رسميًا في 29 سبتمبر 2025 في محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن. القضية تشمل 130,000 مستثمر صيني، و430 مليار يوان من الأموال المجمعة بشكل غير قانوني، وتكشف عن تفاصيل مذهلة حول تحويل العملات الرقمية عبر الحدود ومخطط بونزي.

من مخطط بونزي إلى غسيل الأموال على السلسلة

وفقًا لتقرير فاينانشال نيوز، بين عامي 2014 و2017، قام تشينغ تشي مين ببيع منتجات "الاستثمار والإدارة المالية" ذات العوائد المرتفعة تحت اسم "شركة تيانجين لانتينغ غري إلكترونيك تكنولوجي المحدودة"، مع وعد بـ "الربح المؤكد دون خسارة"، وجذب حوالي 130000 شخص لاستثمار أموالهم.

كانت تعمل وفق نموذج مخطط بونزي النموذجي "إعادة الأموال من الدولة السابقة إلى الدولة اللاحقة"، وجمعت على مدى ثلاث سنوات 430 مليار يوان من الأموال بشكل غير قانوني.

بعد أن أصدرت الصين حظرًا على الأصول الرقمية في عام 2017، قام تشين زيمين بسرعة بتحويل الأموال إلى 61,000 بيتكوين، وهرب إلى لندن في المملكة المتحدة. خلال الفترة من 2018 إلى 2021، قامت الشرطة البريطانية بمصادرة هذه المجموعة من البيتكوين من أيدي شركائه، وكانت قيمتها السوقية تبلغ حوالي 6.7 مليار دولار.

تم القبض على الجاني الرئيسي، وستبدأ المحاكمة

في أبريل 2024، تم القبض على تشينغ زهي مين في المملكة المتحدة، ووجهت إليها تهمتان بغسيل الأموال، حيث اتهمت بحيازة ونقل الأصول الرقمية غير القانونية في أو قبل 23 أبريل.

تم توجيه الاتهام أيضًا للرجل Seng Hok Ling الذي كان مع القضية، لكنه أنكر تهمة "المشاركة في ترتيب غسيل الأموال في حالة العلم أو الشك في كونها ممتلكات إجرامية".

محامي تشين زهي مين قال إنها تنفي جميع التهم، وستدافع عن نفسها بنشاط خلال المحاكمة.

الطريق الصعب للضحايا لملاحقة التعويض عبر الحدود

على الرغم من أن بيتكوين المتورط في القضية قد تم الاستيلاء عليه، إلا أن استعادة الخسائر لا تزال تواجه تحديات كبيرة بالنسبة لـ 130000 مستثمر صيني:

الإجراءات القانونية معقدة: تتطلب إجراءات استرداد الأموال الناتجة عن الجرائم في المملكة المتحدة من الضحايا تقديم دليل على الاستثمار بأنفسهم وتتبع تدفق الأموال على السلسلة.

المساعدة القضائية عبر الحدود محدودة: تعتمد التعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة على المعاهدات، وسرعة تبادل المعلومات محدودة

الأصول الرقمية تقنية العتبة: تتطلب تتبع السلسلة تقنية متخصصة، مما يزيد من صعوبة حماية الحقوق

الحواجز المزدوجة بين القانون والتكنولوجيا تعني أن طريق المطالبات للضحايا قد يكون طويلًا ومرهقًا.

تأثير القضية ونقاط التركيز

لم تقم هذه القضية بتحديث سجل حجم قضايا غسيل الأموال في المملكة المتحدة فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على مخاطر الأصول الرقمية في التحويلات المالية عبر الحدود وغسيل الأموال.

مع اقتراب موعد الجلسة في 29 سبتمبر، ستراقب السوق والمجتمع القانوني عن كثب:

1، كيف تتعامل المحاكم البريطانية مع أدلة الأصول على نطاق واسع على السلسلة

2، هل يمكن للمستثمرين الصينيين استرداد جزء من خسائرهم من خلال التعاون القضائي الدولي

3، هل ستصبح هذه القضية مثالًا رئيسيًا لإصلاحات تنظيم الأصول الرقمية ومكافحة غسيل الأموال في المستقبل؟

خاتمة

قضية تشيانغ تشي مين تتضمن مخطط بونزي، وغسيل الأموال عبر الحدود، وتحويل الأصول الرقمية، حيث أن المبلغ المتورط وعدد الضحايا نادران. مع اقتراب المحاكمة، قد تصبح هذه المعركة القانونية التي تتعلق بـ "60,000 بيتكوين" علامة فارقة مهمة في تاريخ تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم.