الطاقة المطلقة تتورط في جمع 1.7 مليون في المال الافتراضي! النيابة العامة في الشمال تقوم بموجتين من عمليات البحث، وتطلب احتجاز المدير العام وأربعة أشخاص آخرين.

تقوم النيابة العامة في تايبيه بالتحقيق في قضية الاحتيال المتعلقة بـ "الطاقة المطلقة" التي يُزعم أنها تستخدم المال الافتراضي واستثمار الطاقة النظيفة لجمع الأموال. وقد بدأت المرحلة الثانية من عمليات البحث في 16 سبتمبر، وتم استدعاء العديد من الأشخاص المعنيين. بعد استجواب المدعي العام، قدم طلباً إلى المحكمة في صباح يوم 17 لاحتجاز ومنع التحدث مع المدير العام الذي يحمل اسم عائلة وو وأربعة متهمين آخرين، وتُحقق القضية في انتهاكات لقانون البنوك وقانون العقوبات بخصوص الاحتيال المشدد.

طرق الاحتيال: المال الافتراضي + أسهم ذات عوائد مرتفعة

أشارت النيابة إلى أن مجموعة غير قانونية تتظاهر باسم استثمار الأموال، قامت بإنشاء موقع إلكتروني وعقدت ندوات، تدعي أنها تعمل في استثمار المال الافتراضي وتقنيات الطاقة النظيفة، وتعد بما يلي:

· ضمان رأس المال

· إصدار أسهم خاصة من الفئة (أ) والفئة (ب) بمعدل فائدة سنوي يصل إلى 25.2% و 42% على التوالي

· تقديم "أسهم خاصة لشركة الطاقة المطلقة" كدليل

تجذب العوائد المرتفعة عددًا كبيرًا من المستثمرين لاستثمار أموالهم، ولكن بعد الفحص، اتضح أن الأرباح التي يتلقاها المستثمرون تأتي من رأس المال الخاص بمستثمرين آخرين، مما يجعلها عملية احتيال كلاسيكية تُعرف باسم "احتيال بونزي".

حجم الأضرار والمبلغ

عدد الضحايا: 199 شخص

مبلغ القضية: أكثر من 1.7 مليار دولار تايواني

المكاسب غير المشروعة: تم ضبط أكثر من 80 مليون دولار في المرحلة الأولى من الحملة

تقدم التحقيق: عمليتا تفتيش

· الجولة الأولى (أغسطس)

تم مصادرة أموال غير مشروعة تزيد عن 80 مليون دولار

صوتت المحكمة لصالح حظر ظهور المسؤولين عن الشركة ، بما في ذلك الرجل الذي يحمل لقب تشيو ، و 7 أشخاص آخرين.

· الموجة الثانية (16 سبتمبر)

البحث عن نقاط متعددة

استجواب المدير العام الرجل ذو اللقب وو وآخرين

في صباح يوم 17 ، تم منع 4 متهمين من الظهور

التعاون بين الجهات لمتابعة التحقيق

تلقّت هذه القضية من قبل النيابة العامة التايوانية العليا بعد تلقي بلاغ من المؤسسات المالية حول تحويلات غير طبيعية، وتم إحالتها إلى مركز التحذير من الاحتيال في مكتب المدعي العام في الشمال، وطلب المساعدة:

· توفر إدارة مكافحة غسيل الأموال في مكتب التحقيقات بوزارة العدل المعلومات

· قامت إدارة التحقيقات في تايبيه بالتعاون مع قسم شرطة دا'an في تايبيه للتحقيق

الخاتمة

تجمع خطة "الطاقة المطلقة" بين المال الافتراضي واستثمارات الطاقة النظيفة، مستخدمةً معدلات فائدة مرتفعة ووعود بالحفاظ على رأس المال لجذب المستثمرين، لكن العمليات الفعلية هي عبارة عن مخطط بونزي. لقد قامت النيابة العامة بعمليتي تفتيش كبيرتين واعتقال العديد من الأعضاء الرئيسيين، وستستمر في تتبع تدفق الأموال والأشخاص المتورطين الآخرين، مُنبهةً الجمهور للانتباه إلى فخاخ الاستثمار الشبيهة بـ "عائدات مرتفعة، مخاطر منخفضة".